8 errores en la prevención del LA/FT en sector real
| Autor | Alberto Lozano Vila |
| Cargo | Abogado Experto en LA/FT |
| Páginas | 44-46 |
44
Como consecuencia de lo anteri-
or, el Estado se ha visto en la obli-
gación de expedir regulación en
esta materia dirigida a las empre-
sas que componen los diferentes
sectores de la economía. Todo ne-
gocio debe prevenir el lavado de
activos, pues nadie quiere tener
dentro de su base de datos cli-
entes que sean considerados ter-
roristas, nanciadores del terro-
rismo, narcotracantes, funciona-
rios corruptos, etc.
En este sentido, el tema norma-
tivo es muy importante para
que las entidades implementen
mecanismos que les permitan
reportar información relevante
a las autoridades competentes
(normas de reporte) o gestionar
el riesgo de LA/FT al que se ven
expuestas (normas de preven-
ción del LA/FT).
Las empresas deben tener clari-
dad del marco normativo que
deben aplicar en materia de LA/
FT, pues pueden que no estén
cumpliendo todas las normas a
las que se encuentren obligadas.
Circulares y Resoluciones que de-
ben cumplir las entidades que no
La prevención y control del lavado de activos y de la nanciación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil,
debido a que los lavadores acuden a todos los sectores de la economía para dar apariencia de legalidad a
activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se detallan las principales fallas del sector real
y las cuales dicultan la lucha*.
8 errores en la prevención del LA/FT en
sector real
Por: Alberto Lozano Vila*
Abogado Experto en LA/FT
hacen parte del sector nanciero
Circulares externas:
-
intendencia de Sociedades
Entidades vigiladas por la Su-
persociedades
Entidades controladas por la
DIAN
-
dencia Financiera de Colombia
Emisores de valores inscritos
en el Registro Público de Va-
lores
-
intendencia de Vigilan-
cia y Seguridad Privada
Empresas transportadoras de
valores y empresas de vigilan-
cia seguridad privada
Resoluciones
Usuarios del Servicios Aduane-
ro y Cambiario
Sector Automotriz
Profesionales del Cambio
Notarios
Como se puede observar, el
tema de prevención de LA/FT es
mucho más amplio que el reali-
zar reportes a la UIAF.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba