El expediente que tiene en jaque al imperio Waked - 8 de Mayo de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 637784157
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El expediente que tiene en jaque al imperio Waked

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Unidad Investigativa y Redacción Justicia Aunque sus abogados dicen que se trata de una terrible equivocación, para Estados Unidos, la captura del colombolibanés Nidal Ahmed Waked Hatum, ocurrida este miércoles en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, es quizá uno de los golpes más grandes que les ha dado a la mafia y al terrorismo internacional y, de paso, a un sector de la clase política y empresarial de Panamá. Nidal es considerado uno de los más poderosos inversionistas del istmo, en especial del puerto de Colón, la zona libre de impuestos más grande de América, que mueve mercancía de todo tipo por más de 20.000 millones de dólares al año. Nacido en Barranquilla hace 44 años, se logró posicionar económica y políticamente en Panamá e incluso llegó a ser representante de ese gobierno en la junta asesora del puerto libre, en tiempos de Mireya Moscoso. Su influencia creció tanto que para algunos llegó a opacar la de su tío Abdul Waked Fares, dueño del imperio La Riviera y cabeza del grupo Wisa, que registra operaciones en 14 países, entre ellos Panamá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y Uruguay. Ese poder los blindó por años de investigaciones internas e impidió que la DEA hiciera efectivos dos intentos por capturar a Nidal. Uno de ellos fue en marzo pasado, cuando se legalizó la evidencia de que su imperio era usado para ejecutar gigantescas operaciones de lavado de activos. Ahora tío y sobrino –que aseguran que sus nexos solo son de sangre y que no tienen negocios en conjunto– entraron a la temida lista Clinton, lo que deja literalmente congelada una de las fortunas más grandes de América. En la Corte del Distrito Sur de Florida, que abrió el caso desde el 24 de marzo del 2015, Nidal tiene, por ahora, una doble acusación: blanqueo de capitales y fraude bancario. Según su indictment, sus empresas Vida Panamá y Star Textile Manufacturing Inc., así como su gerente, Tamas Zafir, están involucrados en el movimiento irregular de fuertes sumas de dinero a través de cuentas del Ocean Bank de Panamá y de Miami. “Waked y sus empleados aseguraban a los agentes bancarios que el dinero movido tenía como origen el desembolso de millonarios préstamos del sistema bancario legal, pero todo era falso”, dice el indicment. Según Estados Unidos, hay evidencia de que la plata provenía del tráfico de sustancias ilícitas, cuyos rendimientos nutrían a carteles del narcotráfico y a grupos terroristas internacionales. El dinero...

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