La fortuna incautada a firmas indagadas por millonario contrabando de petróleo colombiano - 16 de Julio de 2023 - El Tiempo - Noticias - VLEX 938365057
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

La fortuna incautada a firmas indagadas por millonario contrabando de petróleo colombiano

Document Citado por Relacionados
Vincent

1,3billones de pesosel costo estimado del más de un centenar de bienes incautados que pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaETunidad investigativaMiles de horas de interceptaciones telefónicas, facturas, fotos satelitales y bitácoras de buques cisterna tienen en líos al menos a 17 reputados empresarios colombianos. Sus nombres y los de sus empresas aparecen en una investigación transnacional que, en Colombia, incluye un proceso criminal y uno reciente, de extinción de dominio, que quedó notificado el 18 de mayo pasado. Ese día, la fiscalía 42 especializada ordenó incautar cerca de 1,3 billones de pesos representados en barcos, un lujoso edificio en Cartagena, carros de lujo, megalotes, casas de veraneo y un centenar más de propiedades en al menos cinco departamentos del país. De manera paralela, avanza la formalización de 17 acusaciones contra los empresarios por concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. La investigación tuvo su origen en las misteriosas entradas y salidas de buques petroleros, con bandera panameña, que eran cargados en puertos de la costa Caribe y salían rumbo a Singapur, Ámsterdam y a otros lugares en Asia y Europa. Agencias de inteligencia le empezaron a reportar a Colombia que la carga equivalía a un millón de barriles de petróleo colombiano al mes, valorados en 10 millones de dólares. Sin embargo, no aparecía en los registros de exportaciones. El ‘perfume’ Oficiales en cubierta empezaron a monitorear el origen del crudo y aseguran que hay evidencia para demostrar que este era trasladado semanalmente por una flotilla de carrotanques que llegaban desde la zona de frontera en La Guajira. De acuerdo con el expediente, en poder de EL TIEMPO, más de una veintena de camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya en el estado Zulia (Venezuela). Luego, era movido hacia Colombia y se mezclaba con el que se obtenía ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, afectando las finanzas de la estatal Ecopetrol, que aparece como víctima dentro del proceso con Cenit, y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S. Para no despertar sospechas, los investigadores dicen que se usó un entramado de empresas legales y reputadas para el transporte, almacenamiento y exportación del crudo. Según las interceptaciones telefónicas, miembros de la red usaban conversaciones...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR