Gaceta del Congreso del 12-09-2008 - Número 633AC (Contenido completo)
| Fecha de publicación | 12 Septiembre 2008 |
| Número de Gaceta | 633 |
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A C T A S D E C O M I S I O N
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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SENADO Y CAMARA
AÑO XVII - Nº 633 Bogotá, D. C., viernes 12 de septiembre de 2008 EDICION DE 48 PAGINAS
DIRECTORES:
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO
S E N A D O D E L A R E P U B L I C A
JESÚS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
www.camara.gov.co
EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co
G a c e t a d e l c o n G r e s o
I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6
COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DE RELACIONES INTER-
NACIONALES COMERCIO EXTERIOR Y
DEFENSA NACIONAL HONORABLE SENADO
DE LA REPUBLICA
ACTA NUMERO 28 DE 2007
(mayo 20)
Fecha: Martes 20 de mayo del 2008
Lugar: Salón de Sesiones Comisión Segunda
Mesa Directiva
Presidente: Carlos Emiro Barriga Peñaranda.
Vicepresidenta: Adriana Gutiérrez Jaramillo.
El Secretario General: Doctor Felipe Ortiz
Marulanda.
Siendo las 10:45 a. m. del día veinte (20) de
mayo del año dos mil ocho (2008), previa con-
vocatoria, hecha por la Secretaría de la Comisión
Segunda del honorable Senado de la República, se
reunieron los honorables Senadores para sesionar.
El señor Presidente, honorable Senador Carlos
Emiro Barriga Peñaranda, maniesta un saludo
especial a los Senadores y Senadoras Miembros
de esta Comisión, a todos los asistentes, invitados
y citados a este importante debate. Quiero pedirle
al señor Secretario que por favor llame a lista.
El señor Secretario de la Comisión Segunda
del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda, pro-
cede con el llamado a lista de la sesión de hoy
martes 20 de Mayo del 2008, contestan los ho-
norables Senadores:
Barriga Peñaranda Carlos Emiro
Enríquez Rosero Manuel
López Montaño Cecilia
Moreno Piraquive Alexandra
Velásquez Arroyave Manuel Ramiro.
Me permito informar señor Presidente, que
hay quórum para deliberar.
Anuncio igualmente que tienen excusa radi-
cada en la Secretaría de la Comisión, el honora-
ble Senador:
Juan Manuel Galán
Ricardo Elcure Chacón
Adriana Gutiérrez Jaramillo
Ramírez de Rincón Marta Lucía
Nancy Patricia Gutiérrez Jaramillo.
El señor Presidente, Senador Carlos Emiro
Barriga Peñaranda, declara abierta la sesión con
quórum para deliberar. Solicito al señor Secreta-
rio leer el Orden del Día.
El Secretario, doctor Felipe Ortiz Maru-
landa, procede con la lectura del Orden del
Día de la sesión, es el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Martes 20 de mayo de 2008.
Hora: 10:00 a. m.
Recinto de la Comisión Segunda del Senado
I
Llamado a lista y vericación del Quórum
II
Consideración y votación del Orden del Día
III
Control Político – Debates
Citación al señor Ministro de Hacienda y
Crédito Público, doctor Oscar Iván Zuluaga Es-
cobar; al señor Ministro de Comercio, Industria
y Turismo, doctor Luis Guillermo Plata Páez; al
Superintendente Financiero de Colombia, doc-
tor César Prado Villegas; al Director General de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, doctor
Oscar Franco Charry; al Gerente Técnico del
Banco de la República, doctor Hernando Vargas;
al Secretario de la Junta Directiva del Banco de
la República, doctor Gerardo Hernández Correa
y al Presidente de la Asociación de Instituciones
Cambiarias de Colombia, Asocambiaria, doctor
Alfonso Garzón Méndez; e invitación como ob-
servadores a los representantes del Departamento
del Tesoro, del Servicio de Aduanas y del Depar-
tamento Antidrogas de la Embajada de Estados
Unidos en Colombia, así como a representantes
de la Comunidad Europea relacionados con el
manejo de los Euros, conforme a la Proposición
número 22 de 2008 presentada por la honorable
Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
IV
Discusión y votación de proyectos de ley
1. Proyecto de ley número 213 de 2007 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba la Con-
vención Internacional para la reglamentación
de la Actividad Ballenera, hecha en Washington,
el 2 de diciembre de 1946, y el “Protocolo In-
ternacional para la reglamentación de la acti-
vidad Ballenera suscrita en Washington el 2 de
diciembre de 1946”, hecho en Washington, el 19
de noviembre de 1956.
Autores: Ministerios de Relaciones Exterio-
res y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial.
Ponente: honorable Senador Manuel Enrí-
quez Rosero.
Publicaciones:
Proyecto de ley: Gaceta número 667 de
2007.
Ponencia primer debate: Gaceta número 192
de 2008.
V
Anuncio de discusión y votación de proyectos
de ley por instrucciones del Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la Repúbli-
ca Anuncio de discusión y votación de pr yec-
tos de ley para la próxima sesión (Artículo 8°
del Acto Legislativo número 01 de 2003)
1. Proyecto de ley número 125 de 2007 Se-
nado, por medio del cual la Nación se asocia a
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la celebración de los 400 años de fundación del
municipio de Caimito, departamento de Sucre y
se dictan otras disposiciones.
Autor: honorable Senador Antonio Guerra
de la Espriella.
Ponente: honorable Senadora Alexandra
Moreno Piraquive.
Publicaciones:
Proyecto de ley: Gaceta número 448 de
2007.
Ponencia primer debate: Gaceta número 257
de 2008.
2. Proyecto de ley número 194 de 2007
Senado, 048 de 2007 Cámara, por medio del
cual se declara patrimonio histórico y cultural
de la Nación al Colegio San Simón de la ciudad
de Ibagué y se dictan otras disposiciones.
Autores: honorable Senador Luis Humber-
to Gómez Gallo y honorables Representantes
Gonzalo García Angarita e Iván David Her-
nández.
Ponente: honorable Senadora Carlina Ro-
dríguez Rodríguez.
Publicaciones:
Proyecto de ley: Gaceta número 368 de
2007.
Ponencia primer debate: Gaceta número 258
de 2008.
VI
Lo que propongan los honorables
Senadores
El señor Secretario informa a la Presiden-
cia: sobre la mesa tengo la Proposición número
22/2008 que fue aprobada por la Comisión co-
rrespondiente a la sesión del día de hoy, dice
así:
Proposición número 22 de 2008
Cítese en sesión ordinaria de la Comisión
Segunda del Senado, al señor Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, doctor Oscar Iván
Zuluaga Escobar; al señor Ministro de Comer-
cio, Industria y Turismo, doctor Luis Guiller-
mo Plata Páez; al Superintendente Financiero
de Colombia, doctor César Prado Villegas; al
Director General de Impuestos y Aduanas Na-
cionales, DIAN, doctor Oscar Franco Charry;
al Gerente Técnico del Banco de la República,
doctor Hernando Vargas; al Secretario de la
Junta Directiva del Banco de la República, doc-
tor Gerardo Hernández Correa y al Presidente
de la Asociación de Instituciones Cambiarias
de Colombia, Asocambiaria, doctor Alfonso
Garzón Méndez; para que rindan informe sobre
el notorio diferencial cambiario, con el que el
dólar y el euro vienen negociándose en el mer-
cado libre, en vista del negativo impacto que
esto representa para amplios sectores naciona-
les y extranjeros.
Igualmente, invítese como observadores a
los representantes del Departamento del Teso-
ro, del Servicio de Aduanas y del Departamento
Antidrogas de la Embajada de Estados Unidos
en Colombia, así como a representantes de la
Comunidad Europea, relacionados con el ma-
nejo de los Euros.
Conmínese al Director de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, para que entregue
a esta Comisión, un informe que contenga los
montos de las divisas en efectivo exportadas le-
galmente a través de los diferentes aeropuertos
y puntos fronterizos autorizados, desde el 1 de
enero de 2002 al 30 de noviembre de 2007, es-
pecicando:
- Compañía transportadora utilizada.
- Nombre de los declarantes.
- Monto, fecha y tipo de divisa exportada
por declarante.
- Puerto de origen y país de destino.
- Explicación de su tarea de inspección y
vigilancia asignada y cómo ha sido hasta hoy
ejercida, para proteger a los residentes en Co-
lombia y demás operadores en la cadena de
compra y venta de divisas, frente al necesario
origen lícito de los recursos que sus vigilados
(profesionales de la compra y venta de divisas)
negocian en los mercados libre y cambiario.
- Del monto total en el punto 3 señalado y
circunscribiéndose exclusivamente a las divi-
sas expresadas en dólares y euros, ¿Cuántas de
estas fueron vendidas en el mismo periodo por
profesionales de la compra y venta de divisas a
Intermediarios del Mercado Cambiario, especi-
cando: Cuántas a Casas de Cambio, cuántas
a Sociedades Comisionistas de Bolsa, cuántas
a Compañías de Financiamiento Comercial y
cuántas a Bancos, año por año?
- Según reportes de los profesionales de
compra y venta de divisas, ¿Cuánto tranzaron
en total año por año, desde el 1° de enero de
2000 al 30 de noviembre de 2007 tanto en el
mercado libre, como en el cambiario o contro-
lado, en efectivo y en cheques de viajeros?
- De acuerdo con los reportes anteriores
(punto 7), relacione los nombres de los 200
principales profesionales de compra y venta
de divisas acumuladas en ese mismo periodo,
especicando monto global por profesional y
ciudad de asiento de sus operaciones.
- ¿Por qué la DIAN otorga autorizaciones
provisionales para la operación de profesiona-
les de compra y venta de divisas?, ¿Por cuánto
tiempo se mantienen dichas autorizaciones?,
¿Quién es el responsable de esta decisión?, y
¿Cuántos de los profesionales con autorización
provisional, una vez vencida mantuvieron su
condición?
- ¿Deben los profesionales del cambio po-
seer cuentas corrientes bancarias como requisi-
to para su autorización de funcionamiento? En
caso armativo nombre de los establecimientos
bancarios que los tienen como clientes.
- Si un profesional del cambio tiene la au-
torización de funcionamiento de la DIAN, ¿el
público en general debe asumir que esa persona
natural o jurídica ha pasado por un proceso de
selección riguroso que implica el cumplimiento
de requisitos orientados a establecer la idonei-
dad de ese operador?
- ¿En qué consiste la gura de consolidado-
res a nivel de profesionales del cambio?, ¿cómo
operan?, ¿Qué montos tranzaron entre el 1° de
enero de 2002 y el 30 de noviembre de 2007? y
¿Cuál es la supervisión de sus operaciones?
- Del estudio estadístico de los formularios
530 y 532, ¿Cuánto considera la DIAN puede
ser la cifra de divisas en efectivo que de origen
legal se tranza en Colombia año por año?
- Criterio que la DIAN aplica sobre el ori-
gen de las divisas en efectivo que sus vigilados
tranzan en los mercados legales del efectivo en
Colombia, para el ejercicio idóneo de su tarea
de supervisión asignada.
Pregúntese al Superintendente Financie-
ro de Colombia
- ¿Cuáles entidades vigiladas han participa-
do de la compra y venta de divisas en efectivo
en cualquier época, desde el 1° de enero del año
2000, al 30 de noviembre del año 2007, bien sea
a otros intermediarios del mercado cambiario o
a profesionales de compra y venta de divisas o
al público en general, en ventanilla?
- Cuando una persona natural o jurídica po-
see cuenta corriente bancaria, ¿el público en
general debe asumir que ella ha pasado por un
proceso de selección y de conocimiento del
cliente, antes de su vinculación como cuenta
habiente o cliente de ese establecimiento, que
transmita alguna seguridad del origen lícito de
los recursos allí depositados?
- ¿Cuál es el criterio que aplica la Superin-
tendencia Financiera acerca del origen de las
divisas en efectivo que sus vigilados tranzan
en los mercados legales, con operadores auto-
rizados, para el ejercicio idóneo de su tarea de
supervisión asignada?
- ¿Cuál es el procedimiento y quienes son
los responsables de la evaluación y aprobación
discrecional de la idoneidad de eventuales ac-
cionistas de las entidades vigiladas?
- ¿Cuál ha sido su tarea de vigilancia y con-
trol para evitar que dineros de origen ilícito
puedan utilizar el mercado libre y el cambiario
en Colombia, para dar apariencia de legalidad a
esos recursos?
- ¿Cuál es el Monto total de retiros a través
de cajeros automáticos con tarjetas débito y cré-
dito internacionales, por ciudadanos nacionales
y/o extranjeros en nuestro territorio nacional,
desde el año 2000, hasta lo corrido del 2007?
- ¿Cuál es Monto total negociado en el siste-
ma transaccional de divisas de la Bolsa de Va-
lores de Colombia, desde el año 2000, hasta lo
corrido del 2007?
Pregúntese al Ministro de Hacienda y
Crédito Público
- ¿Cuál es el criterio del origen de las divi-
sas en efectivo que los operadores autorizados
tranzan en los mercados legales del efectivo en
Colombia?
- Según un comparativo con América Lati-
na, Estados Unidos y la Comunidad Europea,
¿cómo se encuentra Colombia tanto en montos,
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moneda y niveles de control y vigilancia en la
operación de divisas en efectivo?
- ¿Existe alguna advertencia formal del Go-
bierno a los operadores de divisas en efectivo
en Colombia para limitar o prohibir la circula-
ción de billetes de 100 dólares o de 500 euros y
en caso armativo mediante qué acto y en qué
fecha se realizó?
- ¿Considera que los eslabones de negocia-
ción de las divisas en efectivo en Colombia,
tienen todos los mismos niveles de control y
vigilancia, o existen asimetrías que permitan
eventuales acciones de lavado de dinero?, en
caso armativo, ¿Cuáles son y qué ha hecho el
Gobierno para enfrentarlas?
- ¿Sabe el Ministro si empresas diferentes a
Intermediarios del Mercado Cambiario o profe-
sionales de compra y venta de divisas, compran
divisas en efectivo, como el caso de los corre-
dores de bolsa, o incluso algunas para exportar
como puede ser el caso de aerolíneas de carga,
o Compañías Comercializadoras Internaciona-
les (CI)?, ¿Existe información sobre sus mon-
tos tranzados y controles a su operación apli-
cados?
- ¿Considera el Ministro que las entidades
de supervisión, control y vigilancia, encargadas
por la Constitución y la Ley, han cumplido con
su responsabilidad asignada para evitar que di-
visas en efectivo de origen ilícito contaminen
los mercados libre y cambiario en Colombia?
Pregúntese al Gerente Técnico y Secre-
tario de la Junta Directiva del Banco de la
República
- ¿Quién puede en Colombia, poseer y nego-
ciar divisas en efectivo y en que montos?
- ¿Considera el banco que residentes en Co-
lombia tengan divisas de buen origen atesora-
das en efectivo a lo largo de los años?, ¿Hay
algún estimativo de su monto?
- ¿Cuál es el criterio del banco acerca del
origen de las divisas en efectivo que los opera-
dores autorizados tranzan en los mercados lega-
les del efectivo en Colombia?
- Según un comparativo con América Lati-
na, Estados Unidos y la Comunidad Europea,
¿Cuál es la situación de Colombia tanto en
montos, moneda y niveles de negociación en la
operación de divisas en efectivo?
- ¿Existe en Colombia o en un país de nues-
tro Continente, alguna prohibición en la circu-
lación de alguna moneda o tipo de billete de
cualquier divisa en efectivo circulante en el
mundo?
- ¿Considera el banco, que los intermedia-
rios del mercado cambiario han cumplido con
la normatividad que la autoridad monetaria,
cambiaria y crediticia ha impuesto para el ma-
nejo responsable de las divisas en efectivo?
- ¿Considera el banco que los profesionales
de compra y venta de divisas han cumplido con
la normatividad que la autoridad monetaria,
cambiaria y crediticia ha impuesto para el ma-
nejo responsable de las divisas en efectivo?
- ¿Considera el banco que las entidades de
supervisión, control y vigilancia, encargadas
por la Constitución y la Ley han cumplido
con su responsabilidad asignada para evitar
que divisas en efectivo de origen ilícito con-
taminen los mercados libre y cambiario en
Colombia?
- ¿Las divisas en efectivo en Colombia tie-
nen todas los mismos niveles de control y vigi-
lancia o existen asimetrías que permitan even-
tuales acciones de lavado de dinero?, en caso
armativo, ¿Cuáles son y qué ha hecho la auto-
ridad cambiaria para enfrentarlas?
Pregúntese al Ministro de Comercio In-
dustria y Turismo
- ¿En cuánto estima el monto de divisas en
efectivo que en el comercio fronterizo legal con
Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá se
negocian en un año con Colombia?
- ¿Cuáles son los motivos que considera su
Despacho, incentivan el número de visitantes
de negocios o turismo a nuestro país?
- ¿Cuántos viajeros provenientes del ex-
terior, nacionales o extranjeros, han visitado
nuestro país, desde el año 2000 hasta la fecha?
- ¿Conoce su Despacho si estos viajeros in-
ternacionales solo viajan con tarjetas débito y
crédito como medios exclusivos de pago o si
por el contrario, también traen consigo divisas
en efectivo, y en caso armativo, existe algún
estimativo promedio de ellas por viajero?
- ¿A qué atribuye la presencia en aumento de
Euros en Colombia?
- ¿Cree su despacho, que un diferencial
cambiario negativo tan amplio, entre el valor
de la TRM y el pagado en el mercado libre y/
o cambiario a los viajeros internacionales ex-
tranjeros o nacionales, por sus divisas en efec-
tivo, afectan o no a Colombia y a esos mismos
viajeros?
Pregúntese a Asocambiaria
- ¿En qué consiste la operación de exporta-
ción de divisas en efectivo?
- ¿Por qué es necesaria esta operación?
- ¿Quiénes son y cuáles controles aplican los
intermediarios del mercado cambiario que rea-
lizan esa operación para evitar ser utilizados en
lavado de activos?
- ¿Qué actividades y con qué entidades han
interactuado para blindar la operación del efec-
tivo en Colombia?
- ¿Cuál es el inconveniente surgido a raíz de
una retención en los EE.UU. de unas divisas en
efectivo provenientes de Colombia?
- ¿Cuál es la situación actual de los operado-
res autorizados para la exportación de divisas
en efectivo?
- A su juicio, ¿Qué está sucediendo en el
mercado libre de divisas actualmente en Co-
lombia?
- ¿Qué atención han recibido del Gobierno
por esta situación?
La anterior proposición fue presentada por
la honorable Senadora Alexandra Moreno Pira-
quive y aprobada en sesión ordinaria de la Co-
misión Segunda el día martes 25 de marzo de
2008.
Me permito informar señor Presidente, que
todas estas respuestas han sido enviadas por los
funcionarios y entregadas en las ocinas de los
Senadores, oportunamente.
Igualmente sobre la mesa se encuentra una
excusa del señor Gerente Técnico del Banco de
la República, en donde informa inconvenientes
laborales de última hora, le impiden asistir a la
citación de la Comisión Segunda del Senado,
relacionada con la Proposición número 22. Se
trata del señor doctor Hernando Vargas Herrera,
Gerente Técnico del Banco de la República.
Me permito informar señor Presidente que
la Senadora Alexandra Moreno Piraquive nos
ha entregado una lista de personas que se en-
cuentran presentes por parte de Asocambiaria,
el doctor Alfonso Garzón Méndez, Presidente
de Asocambiaria; el doctor Rubén Darío Mu-
ñoz, Presidente de la Asociación Colombiana
de Profesionales del Cambio; el doctor Nor-
berto Traslaviña, dueño de la Casa de Cambios
Unidas; el doctor Carlos Luna, José María Gon-
zález y Carlos Gamboa, de Asocambios Cúcuta
y el señor Carlos Alberto Calle Trujillo, de la
Unión de Profesionales del Cambio de Divisas
y Cheques de viajeros UPC; según informa la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, se en-
cuentran aquí y es su deseo que intervengan en
el debate.
Toma la palabra el señor Presidente, Se-
nador Carlos Emiro Barriga:
Informo que el señor Ministro de Hacienda,
según me informa el asesor, está por llegar al
edico; el señor Ministro de Comercio Indus-
tria y Turismo, doctor Luis Guillermo Plata
Páez, tiene excusa pero viene en representación
el señor Viceministro de Turismo. Pregunto al
Secretario qué funcionarios tenemos para ha-
cerlos pasar a la mesa principal.
El señor Secretario:
Informa que se encuentra el Director Gene-
ral de la DIAN; el Superintendente Financiero
de Colombia, doctor César Prado Villegas y el
Secretario de la Junta Directiva del Banco de la
República, doctor Gerardo Hernández Correa.
Igualmente se encuentran dentro de los citados
como se anunció, el Presidente de la Asociación
de Instituciones Cambiarias de Colombia, Aso-
cambiaria, doctor Alfonso Garzón Méndez.
El señor Presidente Carlos Emiro Barriga
Peñaranda, informa:
Señor Secretario, revisadas las personas que
van a participar, también leída la lista que nos
ha presentado la Senadora Alexandra Moreno
Piraquive, de un grupo de personas de diferen-
tes entidades que van a intervenir en el debate.
Pienso que teniendo buen número de los citan-
tes e invitados y 6 Senadores de la Comisión
Segunda, podemos dar inicio a este debate de
control político presentado por la Senadora
Alexandra Moreno Piraquive; le ruego a la Se-
nadora Alexandra Moreno Piraquive, hacer uso
de su tiempo para este debate.
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