Miembros de conocida familia son imputados por millonario contrabando de celulares - 14 de Noviembre de 2022 - El Tiempo - Noticias - VLEX 914486420
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Miembros de conocida familia son imputados por millonario contrabando de celulares

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Vincent

Bajo absoluto hermetismo, un juzgado de Barranquilla acaba de completar cinco audiencias en las que se legalizaron varias capturas y se pidieron medidas de aseguramiento para tres miembros de una misma familia de la Costa por un presunto fraude al fisco que bordea los 157.000 millones de pesos. Incluso, se le pidió a la Interpol que ubique de inmediato en Europa (al parecer, en España) a un cuarto miembro de la misma familia. Los delitos que se les imputaron son fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando. La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía General y la Dian creen tener evidencia suficiente para demostrar que lideran una red que defraudó al Estado a través de importaciones irregulares de celulares de alta gama y sus partes y accesorios. Los lujos del clan Además del monto, el caso cobra relevancia porque los procesados hacen parte de una familia de la Costa que suele aparecer en las páginas sociales del llamado jet-set barranquillero. En efecto, una de las procesadas es Maritza Ruiz de Vargas, conocida docente de una universidad de esa ciudad. Además, Ruiz ha sido anfitriona de decenas de reuniones sociales que han tenido como escenario su lujoso apartamento en el emblemático edificio Girasol, en el centro de Barranquilla, con vista de 360 grados. Según los investigadores del caso, los lujos que se daban la dama y sus hijos contrastaban con los montos que le declaraban a la Dian por la importación de la mercancía. Y ese fue el punto de partida de la investigación. EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo al expediente y en este se asegura que la red ha ingresado móviles de alta gama y accesorios por diferentes aeropuertos, con el fin de lavar activos bajo la modalidad de la subfacturación. "Declaraban ante la Dian precios bajos e incluso hay evidencia de que falsificaban facturas para evadir impuestos", aseguró uno de los investigadores y así se ventiló en la audiencia. Al parecer, se usaba una cadena de siete empresas fachada, ubicadas en una misma dirección, y con el mismo objeto social, para canalizar el dinero. Las interceptaciones Según el expediente, Ruiz de Vargas, conocida como ‘la Profe’, es la...

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