Millonarias multas por manipular mercados de futuros en EE. UU. - 13 de Noviembre de 2015 - El Tiempo - Noticias - VLEX 587014106
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Millonarias multas por manipular mercados de futuros en EE. UU.

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Vincent

k Germán Duque k Miami Donovan Davis, director de la firma Capital Blu, con sede en la Florida, fue sentenciado a 17 años de prisión, por operaciones fraudulentas en mercados de futuros, donde se mezclaba el lavado de dinero. Este es uno de los tantos casos irregulares reportados por la Comisión de Comercio para el Mercado de Futuros (CFTC), que la ha llevado a imponer multas que superaron los 3.100 millones de dólares, en los últimos 12 meses. Los casos más frecuentes se relacionan con la manipulación de precios de metales, granos, energía y divisas, para entregas futuras, según lo explicado por el director de la Agencia, Timothy Massad. Las prácticas más comunes llevadas a cabo por los por agentes de intermediación comercial tienen que ver con la manipulación de precios y tasas de cambio, suplantación de identidades, operaciones ficticias, y estafas con pirámides alimentadas por inversionistas incautos, especialmente personas mayores. Entre los sancionados, que contemplan alrededor de 70 empresas, donde se encuentran firmas de todos los tamaños, se destaca el Deutsche Bank, acusado de manipular la tasa Libor, lo que le implicó una multa de 800 millones de dólares. Por manejos fraudulentos con operaciones futuras en el mercado del trigo, fue sancionada la compañía Kraft Food- Mondelez Global. En el caso del comercio de oro y plata figura, entre otras, la compañía Heet Khara-Nasim Salim. Como responsables de la manipulación del mercado de divisas, documentación e información falsa, se encuentran 15 entidades, entre bancos y comisionistas de bolsa, que en conjunto recibieron...

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