Nexo de Interbolsa con el caso Guberek - 21 de Julio de 2013 - El Tiempo - Noticias - VLEX 450001262
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Nexo de Interbolsa con el caso Guberek

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Vincent

Nexo de Interbolsa con el caso Guberek

Movió 62 millones de dólares de las firmas indagadas por narcolavado. Interbolsa dice que les cerró las cuentas y los reportó.

El descalabro del grupo Interbolsa se acaba de convertir en un tema de interés para la DEA y para el Departamento del Tesoro de EE. UU. Su comisionista de bolsa salió a relucir en medio de la investigación que por narcolavado se les notificó la semana pasada a los Guberek Grimberg, reputada familia de textileros colombianos, de origen polaco y rumano. Aunque el tema se maneja solo entre autoridades judiciales y financieras, EL TIEMPO estableció que, desde el 2009 y hasta el 2011, Interbolsa les movió a los Guberek más de 62 millones de dólares, unos 110.000 millones de pesos. Las transacciones se hicieron a nombre de C. I. del Istmo S.A.S. e Induitex Ltda., dos de las empresas de los Guberek incluidas hace 12 días en la Lista Clinton. Según registros oficiales a los que este diario tuvo acceso, cerca de 56.000 millones de pesos aparecen invertidos por Interbolsa en acciones, bonos, repos y hasta TES. El resto del dinero fue usado en la compra de las divisas que requería la familia para pagarles a sus proveedores en el exterior. Y si bien se trata de actividades propias de una comisionista, investigadores quieren establecer si Interbolsa indagó sobre el origen de esos fondos. También esperan que sus cabezas expliquen cómo mantuvieron a los Guberek en su lista de clientes durante casi tres años sin detectar sus movimientos sospechosos (ver ‘Sí les dimos aviso...’). De acuerdo con la investigación, los Guberek disfrazaron los movimientos ilegales de dinero con exportaciones e importaciones ficticias a Panamá y Venezuela y, en ese campo, las empresas clientas de Interbolsa eran especialistas. Con tan solo dos años de creada, C. I. del Istmo ocupó el puesto 32 entre las cien empresas colombianas que más exportaciones hacían a Venezuela: 14 millones de dólares en solo un año. Además del comercio de telas, la firma registra entre sus actividades la producción y venta de cárnicos y la realización de operaciones en el mercado financiero. Induitex Ltda. también se dedicaba a importar y exportar telas e incluso ofrecía servicio de lavandería, prelavado y tintorería en la zona franca de Cúcuta. Y aunque, por sus ventas, en 2008 la Dian la elevó a la categoría de grandes contribuyentes, en 2012 entró sorpresivamente en liquidación. ‘Hay más comisionistas’ En esas firmas aparecen como...

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