Oficio 220-207267 del 15 de septiembre de 2022
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Septiembre 2022
Boletín
Conceptos Jurídicos emitidos por
la Superintendencia de Sociedades
Oficio 220-207267 del 15 de septiembre de 2022
Doctrina:
SAGRILAFT – Cámaras
de comercio – Entrega
de información mercantil
a sujetos relacionados en
listas vinculantes
Planteamiento
1. “En el desarrollo de nuestras funciones, debemos atender
solicitudes de usuarios en las cuales se solicita venta de in-
formación, de bases de datos o entrega de la misma a título
gratuito de acuerdo a lo denido por la Superintendencia de
Industria y Comercio vía Circular Externa No. 003 del 19 de di-
ciembre de 2019.
2. Previo a la entrega de la información empresarial, se procede
a realizar una consulta individual en las listas restrictivas a ni-
vel nación e internacional de las personas a las cuales se les va
entregar esta información.
3. De lo anterior, queremos elevar la presente consulta, sobre
cómo proceder en la eventualidad de que una persona que
solicite el acceso de esta información arroje una alerta en las
listas restrictivas nacionales o internacionales, cuáles serían
las consecuencias legales respecto a la inclusión de una per-
sona o sociedad en una lista restrictiva a nivel nacional e in-
ternacional. Lo anterior con el n de poder tener un concepto
claro y una eventual fundamentación jurídica para actuar en
estas eventuales circunstancias para entregar la información
solicitada por el usuario.
4. ¿En la eventualidad de tener conocimiento sobre la inclusión
de un usuario en alguna de las listas restrictivas a nivel nacio-
nal o internacional, estamos obligados a reportar ante las au-
toridades o entidad estatales? y ¿Ante qué autoridades o en-
tidades estatales?”
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