Panama Papers: así son los fraudes colombianos - 18 de Mayo de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 638567301
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Panama Papers: así son los fraudes colombianos

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Vincent

Dian

Como lo anticipó el director de la Dian, Santiago Rojas, hace una semana en EL TIEMPO, de 15 expedientes abiertos alrededor de nombres que figuran en la base de datos Panama Papers, hoy la entidad ya completa 60, y, de 1.200 casos que se registran en esa lista, el 65 por ciento no ha reportado nada a la Dian. Los fraudes utilizados ponen sobre el tapete la urgencia que tiene Colombia de firmar el acuerdo de intercambio de información tributaria con Panamá, que, aunque está anunciado, todavía no es una realidad. Según explicó Rojas, un grupo de expedientes (10) son de contribuyentes que cometieron el fraude de refacturación, por lo cual podrían terminar en un proceso penal. Se trata de empresas que contratan servicios fraudulentos en Panamá para que les expidan facturas falsas, de supuestos gastos en los que incurrieron allá para llevar a cabo su actividad productiva. Así, como declarantes de renta en Colombia, pueden mostrar gastos inflados y bajar los impuestos que deben pagar. “Pagan 3,5 por ciento sobre el valor de la factura para que se las expidan”, indicó el funcionario, quien confirmó que estos casos tendrán que pagar lo que evadieron con el engaño en la declaración de renta presentada, más los intereses correspondientes y una sanción del 160 por ciento sobre el impuesto. Otra modalidad de fraude, en la que se reportan 30 casos, es la cometida por grupos familiares que...

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