Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 214 de 2008 cámara 149 de 2007 senado
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 214 DE 2008 CÁMARA, 149 DE 2007 SENADOpor medio de la cual se aprueba el \"Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\" firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la \"Modificación del Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\" firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la \"Modificación al Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)\" firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006
Bogotá, D. C., marzo 5 de 2008
Doctor
OSCAR ARBOLEDA PALACIOS
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 149 de 2007 Senado, 214 de 2008 Cámara,por medio de la cual se aprueba el ¿Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)¿, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la ¿Modificación del Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)¿ firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la ¿Modificación al Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)¿, firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006.
En desarrollo de la responsabilidad asignada por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, procedo a rendir informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley en referencia,radicado en Secretaría del Senado de la República el 20 de septiembre de 2007 a instancia de los Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores, doctores Carlos Holguín Sardi y Fernando Araújo Perdomo respectivamente.
Atentamente,
Pablo Enrique Salamanca Cortés,
Representante a la Cámara por Bogotá.
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 149 DE 2007 SENADO, 214 DE 2008 CAMARA
por medio de la cual se aprueba el ¿Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)¿, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la ¿Modificación del Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)¿ firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la ¿Modificación al Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)¿, firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006.
Honorables Representantes:
Por designación de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y dentro del término otorgado en Reglamento procedo a rendir informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley precitado.
Objeto del proyecto de ley
El Memorando de Entendimiento suscrito en la ciudad de Cartagena en diciembre de 2000, con sus dos modificaciones sucesivas firmadas en Santiago de Chile (diciembre 6 de 2001) y Brasilia (julio 21 de 2006), tiene una connotación del Pacto de Cooperación Internacional entre algunos países de América de Sur y se encamina a aunar esfuerzos para combatir el delito de lavado de activos y la financiación de grupos terroristas. Las obligaciones y derechos que emanan de dicho Memorando requieren de la aprobación del Congreso a instancia del Gobierno Nacional. En tal virtud del trámite legislativo de dicha iniciativa ha de iniciarse en el Senado de la República tal y como se consagra en el artículo 154 de la Constitución Política y proseguir su trámite de ley ordinaria estipulado en los artículos 157, 158 y 160 de la misma Carta.
Es de notar que este proyecto de ley llega con más de 7 años de retraso al conocimiento del Congreso. Muchas de las obligaciones previstas en el Memorando contentivas a la tipificación y persecución del lavado de activos y del terrorismo han sido superados por Colombia habida cuenta que nuestra Nación soporta desde hace varias décadas el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos con más acritud que los demás países que acudieron a suscribir este Acuerdo de Voluntades. Es necesaria esta explicación para entender por qué, con este proyecto de ley, no solamente ha de aprobarse el Memorando de Entendimiento o Acta de Constitución del Gafisud, sino las dos modificaciones que insólitamente fueron aprobadas con la anuencia de Colombia quien formal y materialmente no pertenecía a esa organización, dado que nuestro Congreso Nacional, por sustracción materia, no ha refrendado el Memorando de Constitución del Gafisud y por consiguiente el Gobierno Nacional no podía cancelar las cuotas adeudadas ni aprobar en nombre de Colombia decisiones al interior de ese organismo.
Los países que concurren a la firma del Memorando y que finalmente integrarían el Gafisud son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú y Colombia.
Antecedentes
El 8 de diciembre de 2000 en la ciudad de Cartagena, se reunieron sendas delegaciones de los nueve (9) Estados Suramericanos ya citados, con el propósito de elaborar una estrategia y colaboración conjuntas contra el lavado de activos y el terrorismo. En ese contexto nace el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos de Sudamérica (Gafisud), que requiere, por lo menos en Colombia, de la aceptación del Congreso Nacional expresada en ley de la República.
De conformidad con el Memorando aprobado por los países miembros del Gafisud se previeron dos grandes objetivos: la creación y funcionamiento del Grupo y la adopción de cuarenta (40) recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[1][1]
Posteriormente, en el Segundo Consejo de Autoridades,[2][2] el máximo órgano directivo del Gafisud, celebrado en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, se adicionó el documento inicial, incorporando un nuevo objetivo, el de¿establecer medidas para la prevención y eliminación de la financiación del terrorismo¿¿, que tenían como base las ocho (8) recomendaciones hechas inicialmente por el GAFI para combatir la financiación del terrorismo y que posteriormente se convirtieron en nueve (9) recomendaciones.
Finalmente, en el Tercer...
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