Primeras capturas por caso de Panama Papers en Colombia - 5 de Octubre de 2017 - El Tiempo - Noticias - VLEX 694330321
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Primeras capturas por caso de Panama Papers en Colombia

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Vincent

La investigación de los Panama Papers en Colombia dio los primeros resultados, luego de más de un año de rastrear cuentas, operaciones y movimientos de dinero entre el país y algunos paraísos fiscales. La Fiscalía General de la Nación sorprendió ayer con las órdenes de captura a varios empresarios, abogados tributaristas y revisores fiscales, por presunta falsedad en documento público, lavado de activos y otros delitos. Al menos 14 compañías nacionales acudieron a esas prácticas ilegales con conocimiento de sus representantes legales. Portafolio conoció cómo era el modus operandi de la firma de abogados Mossack Fonseca en Colombia. En efecto, la Fiscalía encontró que esta se dedicó a crear empresas de papel en Panamá y en otras naciones. Las estrategia consistió en formar cuatro grupos de sociedades con las siguientes características: unas con todos los papeles en regla, es decir, sin ningún problema para su operación. Otro grupo era de sociedades constituidas en el exterior que tenían unos dineros que fueron sacados de Colombia luego de pagar sus impuestos, lo cual tampoco es ilegal, pero que debían ser declarados ante la Dian. En un tercer grupo la práctica consistía en crear compañías a las que les giraban recursos que tenían un amparo de legalidad, con el objetivo de bajar las cargas impositivas en el territorio nacional. En este caso, el ente investigador indagó los precios de transferencia y encontró que algunos habían alterado sus ingresos, pero procedieron a la legalización y declaración de los bienes, con lo cual el asunto quedó subsanado. Sin embargo, un cuarto bloque de empresas corresponde a las creadas de manera ilegal, pues consistieron en sociedades de papel que se inventaban facturas y contratos, e incurrieron en fraude procesal, estafa y hasta lavado de activos. Los involucrados El fiscal delegado para las Finanzas Criminales, Andrés Jiménez, ordenó ayer las capturas de un grupo de empresarios, para que respondan por las conductas delictivas. El caso más sonado es el de Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, compañía del grupo Servientrega; y el de Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, a quien le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. También fue aprehendido Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty y Circulante; y Sara Guavita Moreno...

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