Proyecto de Normatividad num. 01 - 2024, Superintendencia Financiera
| Fecha de Fin de Comentarios Públicos | 05 Marzo 2024 |
PROFORMA INTERNA
E-PI-DDS-002
PUBLICACIÓN PARA COMENTARIOS NORMA
Versión 5
Se publica para comentarios del público el siguiente:
PROYECTO DE CIRCULAR EXTERNA: Por medio de la cual se imparten
instrucciones relativas a la actualización de información relacionada con los
beneficiarios finales y dependencia de terceros en la administración del
riesgo LA/FT.
PROPÓSITO: Precisar el deber de actualización de la información de los
beneficiarios finales en línea con la Recomendación 10 del GAFI, así como
complementar los requisitos que deben atender las entidades vigiladas en
materia de administración del riesgo LA/FT para los custodios del exterior
atendiendo a lo previsto en la Recomendación 17 del GAFI.
PLAZO PARA COMENTARIOS: Hasta las 5:00 p.m. del martes 05 de marzo
de 2024.
REMISIÓN DE COMENTARIOS: Por favor diligenciar la proforma adjunta
“MATRIZ PARA COMENTARIOS EXTERNOS - PUBLICACION WEB”.
La proforma en formato Word puede ser radicada vía e-mail por medio del
correo electrónico normativa@superfinanciera.gov.co. En el asunto
únicamente incluir el siguiente número de radicación:
RADICADO No. 2023083337
POR ESCRITO A: Subdirectora de Regulación, con el número de
radicación.
Nota: Para la remisión de los comentarios por favor citar en el asunto del
correo electrónico, la referencia señalada, así como por escrito.
* Consulte en este archivo el texto del proyecto de circular
externa
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