Razones para temer - 18 de Mayo de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 638565853
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

Razones para temer

Document Citado por Relacionados
Vincent

Ha pasado algo más de una semana desde cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer la base de datos que incluye los nombres de las personas naturales y jurídicas que se encontraban en los ‘Papeles de Panamá’. La filtración de millones de documentos de la firma Mossack Fonseca develó no solo el modus operandi usado para crear sociedades en el istmo, sino que puso sobre alerta a las autoridades tributarias de decenas de países que ya comenzaron su labor de fiscalización. Colombia no ha sido la excepción. Así quedó claro ayer durante la rueda de prensa que concedieron el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, en la que entregaron un reporte de las pesquisas hechas, las cuales apenas están comenzando. Ambos funcionarios afirmaron que aparte de lo que develaron los medios de comunicación, usaron la información recopilada en la visita que se le hizo a la sucursal de la firma de abogados en Bogotá, al igual que registros en el Banco de la República o movimiento de cuentas bancarias. El titular más destacado es que dos terceras partes de los nacionales involucrados no han reportado sus activos ante la administración de impuestos. Debido a ello, un grupo de medio centenar de auditores se ha dedicado a elaborar carpetas que servirán para emplazar a un conjunto de contribuyentes que superaría los 500 y que eventualmente deberán pagar cuantiosas multas al fisco. Las conductas identificadas son múltiples. Hay una decena de casos de refacturación, que consiste en emitir facturas falsas para justificar pagos al exterior y disminuir utilidades en el país, mediante el pago de una comisión. Ahora la Dian puede glosar las declaraciones de renta presentadas, desconocer esos gastos e imponer una sanción que llega al 160 por ciento de lo no cancelado, más sus correspondientes intereses. También salieron a la luz una treintena de empresas familiares que se crearon para esconder activos omitidos que incluían, por ejemplo, la venta de bienes raíces o empresas en Colombia. Aquí también hay motivos para penalizar a los infractores que habrían eludido gravámenes como ganancia ocasional o patrimonio. No menos llamativo es lo hecho por una persona que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR