Reformas antilavado: Colombia amplía las obligaciones empresariales - Núm. 10-2023, Octubre 2023 - Weekly Digest - Libros y Revistas - VLEX 950768728
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

Reformas antilavado: Colombia amplía las obligaciones empresariales

Document Citado por Relacionados
Vincent

El pasado 4 de octubre de 2023, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000004.

Esta circular modificó la Circular Básica Jurídica incluyendo a las cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro (ESAL) con negocios permanentes en Colombia en el listado de sujetos obligados a establecer un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) e implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) a través de actividades de autocontrol y gestión de los riesgos de corrupción y soborno transnacional.

Con el cambio de normativa, cada vez son más los sujetos obligados a cumplir las...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR