Resolución 0217 de Superintendencia Financiera, de 15 de Febrero de 2011
RESOLUCIÓN NÚMERO 0217 DE 2011
( Febrero 15 )
Por medio de la cual se autoriza la clausura de la Oficina de Representación en Colombia de STANFORD TRUST COMPANY LIMITED.
EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)
En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC), mediante Resolución 1336 del 12 de septiembre de 2005 autorizó la apertura de la Oficina de Representación de STANFORD TRUST COMPANY LIMITED, con domicilio en la ciudad de St. John’s, de Antigua y Barbuda.
SEGUNDO.- Que la SFC, mediante Resolución 2331 del 27 de diciembre de 2007 autorizó a las siguientes entidades financieras y del mercado de valores afiliadas a Stanford Financial Group, para realizar actos de promoción o publicidad de sus productos o servicios a través de la Oficina de Representación de STANFORD TRUST COMPANY LIMITED, establecida en Colombia, a saber:
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO:
- Stanford Bank (Panamá) S. A.
- Stanford Bank S. A. Banco Comercial de Venezuela
- Bank of Antigua Limited (Antigua y Barbuda)
- Stanford Internacional Bank Limited (Antigua y Barbuda)
SOCIEDADES FIDUCIARIAS:
- Stanford Trust Company Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. de Ecuador -
INSTITUCIONES DEL MERCADO DE VALORES:
- Stanford Group Company (Estados Unidos de América)
- Stanford Capital Management LLC (Estados Unidos de América)
- Stanford Group Casa de Valores S.A. (Ecuador)
- Stanford Fondos S. A. de C V. (Estados Unidos Mexicanos)
- Stanford Casa de Valores S. A. (Panamá)
- Stanford Group Perú S. A. Sociedad Intermediaria de Valores (Perú)
- Stanford Suisse Group AG (Suiza)
- International Fixed Income Stanford Fund Ltd. (Islas Vírgenes Británicas)
- Stanford International Management Ltd. (Islas Vírgenes Británicas)
TERCERO.- Que la Oficina de Representación de STANFORD TRUST COMPANY LIMITED, decidió suspender toda actividad de promoción con ocasión de las medidas de intervención de que fue objeto el Grupo Stanford a nivel mundial y en particular dicho organismo financiero del exterior, situación que se mantiene a la fecha de la presente resolución, tal como se ha podido constatar a través del seguimiento efectuado por esta Superintendencia a la Oficina de Representación.
Dicha decisión de suspensión de actividades fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Financiera mediante comunicación radicada con el número 2009012106-000 del 17 de febrero de 2009, en relación con la cual y en virtud de la vigilancia que le corresponde, se instruyó a la Oficina de Representación y a su Representante a mantener a disposición de sus clientes, los canales y medios que permitan obtener la información que requieran sobre el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la...
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