Resolución ejecutiva número 068 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 52356 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Nota Verbal número 1017 del 3 de junio de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano australiano Ose-mah Elhassen, requerido para comparecer a juicio por concierto para ejecutar y participar en una organización criminal a través de un patrón de actividades de crimen organizado.
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Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 8 de junio de 2021, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano australiano Osemah Elhassen, identificado con cédula de extranjería número 694474 expedida en Colombia, la cual se hizo efectiva el 25 de junio de 2021, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
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Que, mediante Nota Verbal número 1556 del 19 de agosto de 2021, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano australiano Osemah Elhassen.
En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Acusación en Caso número 2021-CR-1623-JLS, dictada el 28 de mayo de 2021, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, según se describe a continuación:
"ACUSACIÓN FORMAL
(...) El gran jurado presenta la siguiente acusación: En todos Los momentos relevantes a esta acusación formal:
DESCRIPCIÓN GENERAL DE ANOM
1. Anom es un proveedor de dispositivos cifrados reforzados que vende servicios de cifrado y dispositivos a organizaciones criminales transnacionales para facilitar la actividad ilegal. Hay al menos 9.500 dispositivos Anom en uso en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos. Desde octubre de 2019, Anom ha generado a los acusados millones de dólares en ganancias al facilitar la actividad criminal de organizaciones criminales transnacionales y proteger a estas organizaciones de las fuerzas del orden.
Los acusados
(...) 18. Osemah Elhassen: es un ciudadano de Australia que actualmente reside en Colombia. Elhassen es un distribuidor de la red de Anom para usuarios finales delincuentes.
La empresa
19 Los acusados (...), Osemah Elhassen y otros, eran cabecillas, miembros y asociados de una organización criminal, en adelante, la Empresa Anom, cuyos miembros participaban en actos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Los cabecillas, miembros y asociados de la Empresa Anom operaban en todo el mundo, incluidos Australia, Colombia, los Países Bajos, Turquía, Tailandia, Suecia, España y en todos los Estados Unidos, inclusive en el Distrito Sur de California.
20. La Empresa Anom, incluidos sus cabecillas, miembros y asociados, constituían una "empresa", según se define en la sección 1961(4) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, es decir, un grupo de personas asociadas de hecho, aunque no una entidad jurídica. La empresa consistía en una organización permanente cuyos miembros funcionaban como una unidad continua con el propósito común de lograr los objetivos de la empresa. La empresa utilizaba el comercio interestatal y extranjero, y sus actividades afectaban a este comercio.
21. Los cabecillas, miembros y asociados de la Empresa Anom tenían papeles definidos en la empresa. En todo momento relevante para esta acusación formal, los acusados (...) Osemah Elhassen y otros, participaron en la operación y gestión de la empresa de la siguiente manera: (...)
Distribuidores:
24. Los distribuidores coordinan los grupos de agentes de los dispositivos de la Empresa Anom, reciben pagos por cuotas de suscripciones vigentes, envían los fondos asociados (menos las ganancias personales) a la empresa matriz y proporcionan soporte técnico de segundo nivel. Los distribuidores pueden también borrar y restablecer los dispositivos de forma remota. Los distribuidores se comunican y coordinan directamente con los administradores de la Empresa Anom. (...) y Osemah Elhassen son distribuidores de la Empresa Anom.
Agentes:
25. Los agentes obtienen e interactúan físicamente con nuevos clientes para vender y entregar dispositivos con suscripciones iniciales y de renovación. Los agentes obtienen ganancias solo con la venta del móvil y proporcionan soporte técnico de primer nivel a su grupo de clientes/usuarios finales.
Propósitos de la empresa
26. Los propósitos de la Empresa Anom incluían los siguientes: A. Crear, mantener, usar y controlar un método de comunicación segura para facilitar la importación, exportación y distribución de drogas ilegales en Australia, Asia, Europa y Norteamérica, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, y lavar las ganancias de dicha conducta de tráfico de drogas; B. Obstruir las investigaciones de tráfico de drogas y de organizaciones de lavado de capitales al crear, mantener, utilizar y controlar un sistema mediante el cual la Empresa Anom eliminaría de forma remota la evidencia de dichas actividades; C. Enriquecer a los cabecillas, miembros y asociados de la empresa al tomar el pago de la venta de cada dispositivo Anom; D. Promover y potenciar la reputación y posición de la Empresa Anom y sus cabecillas, miembros y asociados; E. Preservar y proteger los beneficios y la base...
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