Resolución ejecutiva número 270 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 52508 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Nota Verbal número 1606 del 23 de septiembre de 2022, aclarada con Nota Verbal número 1613 del 26 de septiembre de 2022, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano mexicano Esteban García Domínguez, requerido para comparecer a juicio por un delito relacionado con lavado de instrumentos monetarios y concierto para delinquir.
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Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 23 de septiembre de 2022, adicionada con Resolución del 27 septiembre de 2022, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano mexicano Esteban García Domínguez, identificado con Pasaportes G04296712 y número G19966375, expedidos en México, quien había sido retenido el 23 de septiembre de 2022 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
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Que, mediante Nota Verbal número 1830 del 15 de noviembre de 2022, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano mexicano Esteban García Domínguez.
En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Acusación ("Complaint") en el Caso número 22-MAG-7692, dictada y juramentada el 22 de septiembre de 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la cual se le imputa el siguiente cargo:
"CARGO UNO
(Asociación delictuosa para cometer lavado de dinero)
1. Desde aproximadamente octubre de 2019 hasta aproximadamente septiembre de 2022, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, Esteban García Domínguez, el acusado y otros conocidos y desconocidos, deliberadamente y a sabiendas se combinaron, se unieron en una asociación delictuosa, confabularon y acordaron entre ellos cometer lavado de dinero, en violación de la sección 1956(a)(1)(B) del título 18, Código de los Estados Unidos.
2. Fue parte y objeto de la asociación delictuosa que Esteban García Domínguez, el acusado y otros conocidos y desconocidos, sabiendo que los bienes involucrados en ciertas transacciones financieras representaban las ganancias de algún tipo de actividad ilícita, realizaran e intentaran realizar, y de hecho realizaron, tales transacciones financieras, las cuales de hecho implicaron las ganancias de una actividad ilegal especificada, a saber, (i) delitos graves de narcóticos, en violación del título 21 del Código de los Estados Unidos; y (ii) delitos contra una nación extranjera que involucraron la fabricación, importación, venta o distribución de una sustancia controlada (tal como se define dicho término a los efectos de la Ley de Sustancias Controladas), sabiendo que la transacción fue diseñada en su totalidad o en parte para ocultar y disimular la naturaleza, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las ganancias de la actividad ilícita especificada, y para evitar un requisito de declaración de transacciones conforme a la ley estatal o federal, en violación de la Sección 1956(a)(1)(B)(i) y (ii) del título 18, Código de los Estados Unidos.
(Sección 1956(h) del título 18 del Código de los Estados Unidos) ..."
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1830 del 15 de noviembre de 2022, señaló:
"El 22 de septiembre del 2022, con base en el cargo en la Acusación, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió un auto de detención para la captura de GARCÍA DOMÍNGUEZ. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable ...".
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Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano mexicano Esteban García Domínguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales...
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