Resolución ejecutiva número 405 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 50431 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
-
Que mediante Nota Verbal número 1976 del 11 de octubre de 2016, aclarada con la Nota Verbal número 2321 del 30 de noviembre de 2016, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional
con fines de extradición del ciudadano estadounidense Charles Edward Whitman, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de fraude y lavado de dinero.
-
Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 30 de noviembre de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano estadounidense Charles Edward Whitman, portador del pasaporte número 488927786 expedido en los Estados Unidos de América y de la Cédula de Extranjería número 335818, quien había sido detenido el 23 de noviembre de 2016, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.
-
Que mediante Nota Verbal número 0063 del 18 de enero de 2017, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano estadounidense Charles Edward Whitman, precisando que este ciudadano es requerido para comparecer a juicio por los delitos de fraude y lavado de dinero, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
En la acusación número 1: 16-CR-297, dictada el 14 de diciembre de 2016, mediante la cual se le imputan al ciudadano requerido, los siguientes cargos:
"ACUSACIÓN FORMAL
Sesión de diciembre de 2016 - en Alexandria, Virginia "EL GRAN JURADO IMPUTA LO SIGUIENTE: En todo momento relevante a esta acusación formal: (...) CARGO 1 al 3 (Fraude electrónico/por cable) EL GRAN JURADO IMPUTA ADEMÁS LO SIGUIENTE
I. La estratagema
12. Desde una fecha desconocida por el gran jurado, pero al menos desde el mes de febrero de 2014 hasta al menos marzo de 2014, en el Distrito Oriental de Virginia y en otros lugares, el acusado Charles Edward Whitman y otros conocidos y desconocidos por el gran jurado, habiendo Ideado a sabiendas una estratagema y artificio para estafar a Instituciones financieras y A. W., y para obtener dinero y bienes por medio de pretensiones y representaciones materiales falsas y fraudulentas y omisiones materiales, hizo que se transmitieran por medio de comunicaciones electrónicas/por cable en el comercio interestatal ciertos escritos, avisos, señales y sonidos con la finalidad de ejecutar tal estratagema y artificio para estafar.
II. Finalidad de la estratagema
13. Lafinalidad de la estratagema era beneficiar y enriquecer al causado Whitman, en parte permitiéndole pagar el dinero que le debía a otros.
III. Manera y medios
14. Entre las formas, maneras y medios mediante los que Whitman y otros conocidos y desconocidos por el gran jurado procuraron lograr la estratagema y sus objetivos se encontraban, sin limitación, los siguientes: A. Obtener cheques que les pertenecían a otras personas reales.
B. Girar los cheques de una manera diseñada para beneficiar a Whitman y para ocultar la verdadera índole de la transacción.
C. Depositar y tratar de depositar cheques que pertenecían a otras personas reales sin su conocimiento o consentimiento en cuentas en instituciones financieras que Whitman tenía o controlaba.
D. Tentativa de asegurar el uso,...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba