Sección IV: Expansión española del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales

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Citas 23

Citado por

Autor	Miguel Abel Souto
Cargo del Autor	Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa Catedrático acr. de Derecho penal, Universidad de Santiago de Compostela
Páginas	279-308

Sección IV

Expansión española del blanqueo de dinero en

la última década de reformas penales



Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico

y de la Empresa

Catedrático acr. de Derecho penal

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1. Cuando se habla de expansión

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se creó, según se dice, con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo

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aparición se vienen ampliando incesantemente2.

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de 1992, el Código penal, de 23 de noviembre de 1995, amplió las infracciones

1 

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CongressofCriminology,15a 19dediciembre de2016,Nueva Delhi,pp.1-7; delmismoautor,

“Admissionof guilt in economiccrimes, money launderingand criminal responsibilityof legal

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2 Laexpansión penaldelblanqueode dinero. 



3 Tratadodelosdelitoscontralahaciendapúblicaycontralaseguridadsocial,



280 Miguel Abe l Souto



noviembre, expandió los hechos previos a cualquier delito4 

22 de junio de 2010 creó nuevos tipos agravados cuando los bienes procedan de

algunos delitos contra la Administración pública, los relativos a la ordenación del

territorio o el urbanismo5       

6 del decomiso,

expandió el campo de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas

faltas7, ahora convertidas mayoritariamente en delitos leves8, con lo que se

genera un control económico y social excesivo.



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9

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sustituyen las tres últimas palabras por “el blanqueo de capitales”10, locución

   11, y que

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4 Cfr. Derecho penaleuropeoylegislación española:lasreformas

delCódigopenal,

5 Cfr. , I.,Eldelitodeblanqueodecapitales,

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6          

instrumentos y del producto del delito y la extensión al blanqueo en 2015 del comiso ampliado,



    

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7 Vid.

del delito de blanqueo a las antiguas faltas”, en 

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

8 Vid.

  



9 Cfr.Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal.



10 Cfr. 

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11 Cfr.  

capitales”, en RevistaForoFICP,nº 2, septiembre de 2013, p. 72.

12 

          

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y en las dos leyes penales especiales peruanas de 2002 y 2012, decretos legislativos que luego no

aluden en su texto ni al verbo “lavar” ni al objeto material “activos”, aunque la primera redacción del

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