‘Sector bancario hace buen trabajo’ - 28 de Julio de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 645869661
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‘Sector bancario hace buen trabajo’

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ENTREVISTA JOHN SMITH

Director de la Ofac.

k Pedro Vargas Núñez k Subeditor Portafolio John Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac, por su sigla en inglés), la agencia encargada de imponer sanciones a personas, compañías y países a nivel mundial, se encuentra en Colombia para participar en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena. ¿Cómo ve su agencia a Colombia? Colombia lo está haciendo muy bien. Ha sido uno de nuestros grandes socios por más de dos décadas en temas como narcotráfico y lavado de dinero en todos los ámbitos: Gobierno, Fiscalía, Policía y agencias regulatorias. Pero no solo el Gobierno, sino el sector bancario también. ¿Qué le recomienda al sector bancario del país? El sistema bancario colombiano hace muy bien su trabajo y va adelante a sus tiempos, asegurándose de que no hayan actividades ilegales en sus entidades. Y lo hace voluntariamente, no forzado por el Gobierno de Estados Unidos. Sigue lo que se conoce como la lista Clinton y vigila que no hayan actividades relacionadas con lavado de dinero o financiación del terrorismo. Cuando ve un riesgo cierra las cuentas y dice que no quiere cierto tipos de negocios en sus establecimientos. Es importante para los bancos demostrarles a los otros bancos alrededor del mundo que están limpios, que son transparentes y que siguen las nuevas reglas del sistema financiero internacional. ¿Cuántas sanciones hay en vigencia actualmente en el mundo? Manejamos 35 programas con sanciones, en temas que van desde narcotráfico, nucleares, armas de destrucción masiva y Corea del Norte. Actualmente hay unas 5.300 sanciones contra individuos y entidades. Las relacionadas con narcotráfico son alrededor de 2.300, que incluyen Colombia, México, Panamá y otros países del mundo. ¿Cómo va el caso de La Riviera en Colombia? Nosotros señalamos una organización de lavado de dinero en la que hay involucrados 76 individuos y entidades. La Riviera fue parte de uno de ellos por apoyar actividades de lavado de dinero. Hay gente que piensa que la Lista Clinton no es justa porque no les da a los señalados la oportunidad de defensa, ¿Qué opina? Eso es un error. Pienso que la gente no sabe el procedimiento. Cuando aparecen en la Lista Clinton ellos pueden refutar los hechos de manera inmediata y hacer ver que estamos equivocados con la información...

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