Suiza objeta acusaciones de su plaza financiera
Hoy día, ningún banco de Suiza acepta clientes con una alta cantidad de dinero en efectivo”.
k Florian Schwab k Redactor de Weltwoche * k Zurich-Suiza. Casi el 30 por ciento del patrimonio financiero mundial está administrado por bancos suizos, lo que ha brindado al país una reputación de paraíso fiscal y de lavado de dinero. ¿Qué tan reales son estas acusaciones? A nivel internacional, los banqueros suizos tienen fama de colaborar con la delincuencia económica, sobre todo para la evasión fiscal y el lavado de dinero de procedencia criminal (dinero sucio). Hace algunos años, el país estaba en riesgo de ser uno de los paraísos fiscales según una lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente, 11 bancos suizos están siendo investigados por del ministerio de justicia norteamericano (Department of Justice, DOJ), que alega conspiración con contribuyentes estadounidenses para la evasión de impuestos (entre estas, la segunda institución financiera más grande del país, el banco Credit Suisse). De hecho, recientemente se llevó a cabo una conciliación entre las partes y allí Credit Suisse se declaró culpable, con lo que tendría que pagar una multa superior a 2.800 millones de dólares. Comúnmente se relaciona a los banqueros suizos con personas ávidas, a las que poco les importa el origen del dinero. Mientras en el mundo persiste esa imagen, en Suiza el asunto es muy diferente. En un nuevo libro que se publicó en marzo pasado, la economista y periodista financiera Monica Fahmy expone el rol de Suiza en varios casos a nivel internacional y llega a la conclusión de que “Suiza no es un paraíso para el lavado de dinero”. El libro fue presentado esta semana en Zurich, en medio de una discusión entre la autora y el banquero Hans-Peter Portmann, quien desde hace un mes también es miembro del parlamento, del consejo nacional suizo. Para ambos hay una diferencia jurídica y moral entre la evasión fiscal y el lavado de dinero. Recordemos que hasta hace pocos años en Suiza se calificó el ‘olvidar’ declarar ingresos al fisco cómo un delito de menor cuantía, para el cual las autoridades de esta nación no brindaron asistencia jurídica a autoridades extranjeras. La evasión fiscal solamente asciende en rango de crimen si involucra otros delitos fraudulentos como falsedad de documentos. Entonces deja de ser evasión fiscal y se convierte en fraude fiscal. Para los contribuyentes suizos, esa diferencia sigue en pie...
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