Retiro de dinero utilizando cajeros electrónicos
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 27620 de 14 de Abril de 2010
Operación cambiaria de arbitraje internacional de divisas. Debate público. Conducta punible. Delito de lavado de activos
... exterior para transferir elevadas sumas de dinero de origen ilícito ... a través de operaciones ... de los cajeros automáticos de la red SERVIBANCA ... esta ... retirada en cajeros electrónicos en pesos colombianos ... obteniendo una utilidad ... laborales en el Banco Santander y utilizando cuentas en ... el exterior, en Ecuador, Perú, ... -
Renta
Capítulo I Ingresos. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Capítulo II Costos. Costo de los activos movibles. Costo de los activos fijos. Otras normas comunes al costo De activos fijos y movibles. Limitaciones específicas a la solicitud de costos Capítulo III Renta bruta. Saneamiento de bienes raíces como costo fiscal Para el año gravable de 1995. Capítulo IV Rentas brutas...
... cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a ... tardar hasta el año gravable de 1999, utilizando como mínimo tasas del 20% anual ... ... ácter de pensionados o con asignación de retiro de acuerdo con los regímenes especiales ... efectivo mediante libreta, talonario, por cajeros electrónicos, realización de notas débito, o ... - Gaceta del Congreso del 16-09-2016 - Número 769AP (Contenido completo)
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Análisis conductual forense en un caso de delito financiero
Las ciencias forenses han hecho importantes avances en la comprensión de la conducta criminal. Con ello, han diseñado herramientas válidas y confiables, como la perfilación criminal, que, por haberse empleado casi exclusivamente en delitos de sangre y sexuales, han mostrado rigidez en sus modelos de uso y limitado su aplicación en la comprensión de delitos de otras categorías, como la financiera...
... como el fraude en contexto financiero, utilizando un caso ilustrativo del procedimiento ... conductas esenciales en el MO del robo de dinero en la fila de una oficina bancaria o del robo de tarjetas débito en cajeros ... Sin embargo, detalles constitutivos de los ... , a recuperar los regis-tros electrónicos de operaciones en el sistema, realizadas en las ... , tres retiros en cajero electrónico y un retiro en oficina con cajero humano ... En un mismo ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 20326 del 25-05-2006
... de Investigación logró establecer que el dinero extraído a la denunciante fue consignado ... cuando se continúa delinquiendo, utilizando elementos conseguidos con el primer despojo, todo ... intermitentes, sacaron dinero de los cajeros e hicieron transferencias, hasta la madrugada del ... un recorrido por los cajeros electrónicos desde los cuales hicieron varias transacciones ...
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Referencias a la contratación bancaria electrónica en Colombia
... del Internet para enviar correos electrónicos, utilizar servicios de mensajería instantánea o ... compras no autorizadas, así como obtener dinero de terceras personas. Es tan grande el volumen de ... dispositivos a la entrada de los cajeros electrónicos, usualmente en complicidad con ... u otras operaciones que permitan el retiro de dinero de la cuenta de la victima ... 13 ... que el mensaje sólo podrá leerse utilizando las claves privadas, equivalentes en una ...
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Acta de Plenaria 267 del 27 de Noviembre de 2017 Cámara
... ándose de las zonas de convivencia y ese retiro también puede tener dos interpretaciones, la ... con una tarjeta débito, cuando no hay cajeros en esas zonas, obviamente la gente se aburre de ... Democrático y Compromiso Ciudadano tanto dinero para la campaña a la alcaldía de Yopal, esto es ... Por el SÍ 0 votos electrónicos" 0 votos manuales ... Por el NO 81 votos electr\xC3" ... del delito; para las FARC están utilizando un criterio completamente distinto y es que ponen ...
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Proyecto de ley 149 de 2012 cámara
... entidades financieras por medios electrónicos, mitigando los riesgos propios de las operaciones ... banca a través de portales de internet, cajeros electrónicos, servicios de acceso remoto a ... Financiera de Colombia, utilizando páginas o servicios web como canal transaccional ... , receptores de cheques, receptores de dinero en efectivo, POS, Sistemas de Audiorrespuesta, ... por ejemplo la apertura de productos y el retiro de efectivo a través de cajeros automáticos ...
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Providencia Nº 20190004101 de Comisión Nacional de Disciplina Judicial
... 3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas ... que la suma de $2.500.000 y $90.000 que retiró del cajero fueron ... para gastos irreales y, ... utilizando para el efecto los correos electrónicos de los ...
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Davivienda lanza monedero electrónico en celular
... del Banco Davivienda podrn retirar dinero de los cajeros automticos de la entidad sin tener ... tarjeta de crdito o dbito, simplemente utilizando claves que les son suministradas por el telfono ... , pero nuevamente tendr que activar el retiro en el celular para cuando pueda hacerlo ...
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Gaceta del Congreso del 07-02-2019 - Número 33PL (Contenido completo)
... a los planes de retiro voluntario y en general las ... obligaciones ... aportes, en dinero o en especie, según el mecanismo ... jurídico ... aumentar su impacto, utilizando el Sisbén como ... principal mecanismo de ... sistema integrado de peajes electrónicos para todo el territorio, razón por la cual el ...
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Acta de Plenaria número 119 de la sesión virtual del día martes 28 de abril del 2020
... 7. ¿Cuánto ha sido el dinero girado, extraordinario, ... en el marco del ... que Colpensiones asumiera las pensiones de retiro ... programado de montos bajos que manejan los ... es importantísimo que se está utilizando señor Ministro ... Consideramos que tenemos que ... los bancos coloquen más cajeros y puntos de atención, ... para evitar las ...
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Sentencia de Tutela nº 691/12 de Corte Constitucional, 28 de Agosto de 2012
El actor considera que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no lo protegió adecuadamente ante el trato discriminatorio del cual fue víctima por parte de uno de sus docentes, quien en una clase, donde el actor era el único estudiante negro, utilizó una serie de estereotipos racistas como método para explicar un asunto eminentemente técnico, en el cual no era indispensable tener que...
... se sintió discriminado, el docente (i) retiró lo dicho, (ii) pidió disculpas, y (iii) ... , en sentido estricto, los mensajes electrónicos remitidos a la Corte Constitucional por la ... Hoy no podemos seguir utilizando estos términos racistas, no podemos seguir ... la cancelación inmediata de toda suma de dinero debida a la peticionaria por concepto de las ... -
Gaceta del Congreso del 14-06-2019 - Número 550L (Contenido completo)
... que se acojan a los planes de retiro voluntario y en general las obligaciones ... del país, y a través de medios electrónicos de pago, sin perjuicio de remitir la constancia ... dinero" o en especie, según el \xEE" ... , integrado, estratégico o regional, utilizando mecanismos que así lo permitan, en especial el ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2003-03916-01(42651) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Febrero de 2014
Daños con lesiones de derechos subjetivos. Milite. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Delito de tortura
... ÁLVARO GUTIÉRREZ BRAN, y le recibiera el dinero adeudado ... 11. Cuando llega al sitio ... los registro (sic) manuales y electrónicos de esta dependencia de Derecho Humanos de la ... éndose hasta un cajero cercano donde retiró una suma de dinero, quedando de entregar la otra ... libertad de una o de varias personas, utilizando, para ello, la violencia o el engaño, en una ... -
Retenciones a título del impuesto de timbre nacional
... donde una de las prestaciones se cumpla en dinero" y la otra en especie, quien pague en dinero. Art\xC3" ... se cancelarán en moneda nacional utilizando la tasa de cambio representativa del mercado para ... á que constituyen una sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago ... o de ahorros, o de los depósitos electrónicos constituidos en entidades vigiladas por la ...
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... /Una de las formas como operan las mesas de dinero y consiste en la financiación de una cartera de ... , a través de registros electrónicos, (transferencias, redenciones, etc.). /Entidad ... plazos de días al vencimiento, utilizando la fórmula de promedio geométrico ponderado ... dinero en establecimientos financieros, cajeros automáticos o efectuar pagos ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 20766 del 05-06-2003
... cuales aparece haciendo transacciones en cajeros electrónicos de CONAVI, en fecha anterior al 21 ... , en el momento en que trataban de retirar dinero de cuentas que no eran de su propiedad, ...
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Acta de Plenaria número 221 de la sesión virtual del día martes 4 de mayo del 2021
... retiro de la Reforma Tributaria y que el ahora ... electrónicos 46 votos para un total por el sí de 57 votos ... La vida está por encima de todo el dinero que ustedes ... pretenden recoger en esas famosas ... peajes destruidos, 36 cajeros bancarios, 3 semáforos, ... 16 cámaras de ... violentos, lo que están haciendo es utilizando pretextos, ... que la reforma tributaria, fue un ...
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Acta de Plenaria 147 del 14 de Junio de 2016 Cámara
... cual se prohíbe el cobro por retiros en cajeros electrónicos del sistema bancario colombiano de ... de la cual se modifica la edad máxima de retiro de algunos servidores públicos del orden ... con los contratos de depósito de dinero ... Autores: honorables Representantes Carlos ... a la vigencia de la presente ley, utilizando el mismo procedimiento definido en el artículo ...
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Gaceta del Congreso del 28-09-2012 - Número 649PL (Contenido completo)
... autosostenibles, el mismo Presidente de su dinero saca copias, se transporta, imprime sus ... ¿QDQFLHUDVSRUPHGLRV electrónicos, mitigando los riesgos propios de las ... banca a través de portales de internet, cajeros electrónicos, servicios de acceso remoto a ... QRPRQHWDULDVVHUHD - lizaron utilizando el internet como medio de eje- FXFLyQOR ... de nuevo en el gravamen ya sea para su retiro" o SDUDVXWUDQVIHUHQFLDDO EHQH¿FLDULR\xEE" ...
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Resolución número 16114 de 2007, por la cual se prescriben los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias correspondientes al a?o 2008 y se ijan los precios de venta al p?blico.
... de Equipaje y Títulos Representativos de Dinero – Viajeros ”, el Modelo N° 530, diseño ... és de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y una vez impreso será presentado a ... Modelo N° 532, que se viene utilizando queda habilitado hasta el 3 de febrero de 2008 y ... diferentes copropietarios, así como el retiro de estos derechos por parte del beneficiario o f ...
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Gaceta del Congreso del 12-07-2016 - Número 487AP (Contenido completo)
... se prohíbe el cobro por retir os en cajeros electrónicos del sistema bancario colombiano de ... PRGL¿FDOD HGDGPi[LPDGH retiro de algunos servidores públicos del or den ... con los contratos de depósito de dinero ... G ACETA DEL C ONGRESO 487 ... ónde está, si está o no secuestrada utilizando además un lenguaje equivocado, ha dicho que ...
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Gaceta del Congreso del 24-07-2009 - Número 620L (Contenido completo)
... mejores prácticas internacionales, utilizando" procedi- \xEE\x80" ... 2. No tendrán costo los retiros de los cajeros automá- ticos realizados en la misma red ... ón de servicios como los retiros electrónicos y las consultas un costo que, no obstan- ... dinero; es decir, de la captación ... que generen por el retiro parcial o total de su salario y prestaciones ...
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Gaceta del Congreso del 02-10-2008 - Número 683AP (Contenido completo)
... tendrán que su- fragar por obtener dinero plástico? 3. ¿Tributos como el cuatro por mil ... recluida en la cárcel de Cómbita que utilizando sincards que se venden en la cárcel de ... retiro que se haga a través de ventanilla, por un ... , de modo que se está cobrando en unos cajeros internacionales también, las sumas exorbitantes ... través de los diferentes canales electrónicos como Internet, cajeros automáticos, banca ...