Capítulo Tercero
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Y FUNCIONARIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS POR LA
Como lo hemos sugerido a lo largo de esta escrito, a nuestro juicio, no es
deliberadamente, om itan
cumplir con los controles establecidos para las operaciones en efectivo en
trabajo, además, por el trato privilegiado que, sin ninguna razón, se concede
Para sustentar este aserto, bastaría señalar que cuando un funcionario del
de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones
en efectivo “conelndeocultaroencubrirelorigenilícitodeldinero”,está
del Código Penal, que sanciona el lavado de activos como tipo básico, y que
amenaza pena para quien “[…] oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes.[…]”
Española que ha precisado que, con base en una interpretación teleológica del
artículo 301 numeral 1, cuando habla de actoparaocultaroencubrirsuorigen
ilícito, cabe admitir allí incluso las conductas omisivas respecto de bienes de
origen delictivo, con lo que podría sancionarse, con aplicación de este precepto,
al representante de una entidad que, en connivencia con los blanqueadores,
se abstiene de comunicar al Servicio Ejecutivo la operación reportada como
sospechosa por un empleado de dicha entidad1.
1 Isidoro. Responsabilidadpenaldelosempleadosdelabancaporelblanqueo
decapitales.Op.cit., p. 140.
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