Circular Externa 0004 - 28 de Marzo de 2001 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43152087
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Circular Externa 0004

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Vincent
EmisorSuperintendencias - Superintendencia de la Economía Solidaria
Número de Boletín44371

DIARIO OFICIAL 44.371 CIRCULAR EXTERNA 0004 28/03/2001 Señores: Representantes Legales, Miembros de los Organos de Administración, Control, Vigilancia y Asociados de las Cooperativas Especializadas en Ahorro y Crédito, Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito. De: Superintendente de la Economía Solidaria Asunto: Formatos Circular Externa número 0014 de 2000 ¿ Lavado de Activos Fecha: 20 de marzo de 2001 Apreciados señores: Dando alcance a la Circular Externa número 0014 del 6 de diciembre de 2000, se anexan a la presente los formatos enunciados en la misma, a saber: 1. Formato No. 001 ¿ Reporte de Transacciones en Efectivo. 2. Formato No. 002 ¿ Reporte de Clientes exentos 3. Formato No. 003 ¿ Reporte de Operaciones Sospechosas ¿ UIAF Así mismo, se anexa modelo de Formato para el Registro Individual de Transacciones en Efectivo descrito en el numeral 4.1.2 de la Circular Externa número 0014 de 2000. De otra parte, sobre el punto 4.2.2. de la circular en mención, se precisa que el Reporte de Operaciones Sospechosas que se debe remitir a la UIAF, debe enviarse por escrito en el Formato No. 003, sin que sea necesario enviarlo por medio magnético. Cordial Saludo, El Superintendente, Ricardo Mauricio Rosillo Rojas. Se anexa lo anunciado TEMA CONTROLES DE LEY NOMBRE DE PROFORMA REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO OBJETIVO Contar con información sobre transacciones en efectivo en moneda legal. TIPO DE ENTIDAD Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cooperativas A LA QUE APLICA Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito. PERIODICIDAD Trimestral, dentro de los primeros veinte días de los meses de enero, abril, julio y octubre. FECHA DE REPORTE Dentro de los términos de...

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