El delito de pánico económico en Colombia
| Fecha | 01 Enero 2020 |
| Autor |
159
Verba Iuris 43 • Enero-junio 2020 • pp. 159-174 • Bogotá D.C. Colombia • ISSN: 0121-3474
Rafael Velandia Montes, Alejandro Gómez Jaramillo y Diana Maite Bayona Aristizábal
El delito de Pánico Económico en Colombia*
The Crime of Economic Panic in Colombia
Rafael Velandia Montes**
Alejandro Gómez Jaramillo***
Diana Maite Bayona Aristizábal****
Cómo citar este artículo: Velandia Montes, R.; Gómez Jaramillo, A. y Bayona Aristizábal, D. M. (2020).
El delito de pánico económico en Colombia. Revista Verba Iuris, 15 (43). pp. 159-174.
Fecha de Recepción: 6 de octubre de 2019 • Fecha de Aprobación: 6 de diciembre de 2019
* Este producto es resultado dentro del proyecto de investigación Libertad de expresión, Internet y Derecho penal, del Grupo
de investigación Derecho Público & Sociedad, de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana.
** Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y Diploma en Estudios Avanzados en Filosofía del derecho de
la Universidad de Zaragoza, España. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y abogado de la Universidad
Externado de Colombia. Investigador del grupo de investigación Derecho público y sociedad de la Facultad de Derecho
de la Corporación Universitaria Republicana. Correo electrónico: rafaelvelandiamontes@hotmail.com https://scienti.
minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000279781 ORCID: 0000-0003-4947-5544
*** Doctor en Sociología de la UNAM-México, Magister en sistemas penales comparados de la Universidad de Barcelona,
Maestro en filosofía de la UNAM- México, Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del grupo
de investigación Derecho público y sociedad de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana.
Correo electrónico: alejandrogomezjaramillo@yahoo.com.mx https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377666 ORCID: 0000-0003-4095-168X
**** Especialista en Ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia; investigadora, adscrita a la línea
de Derecho Penal del Grupo de Derecho Público Francisco de Vitoria, de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. https://
scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001445801 ORCID: 0000-0001-6196-2789
Reception Date: October 6, 2019 • Approval Date: December 6, 2019
* This product is the result of the research project Freedom of Expression, Internet and Criminal Law of the Public Law &
Society Research Group of the Law School of Corporación Universitaria Republicana.
** PhD in Legal Sociology and Political Institutions and Diploma in Advanced Studies in Philosophy of Law from Universidad
de Zaragoza, Spain. Specialist in Criminal and Criminological S ciences and lawyer of Universidad Externado de
Colombia. Researcher of the research group Public Law and Society of the Law School of Corporac ión Universitaria
Republicana. Electronic mail: rafaelvelandiamontes@hotmail.com https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000279781 ORCID: 0000-0003-4947-5544
*** PhD in Sociology of UNAM-Mexico, Master in Comparative Criminal Systems of Universidad of Barcelona, Master in
Philosophy of UNAM- Mexico, Lawyer of Universidad Nacional de Colombia. Researcher of the research group Public
Law and Society of the Law School of Corporación Universitaria Republicana . Electronic mail: alejandrogomezjaramillo@
yahoo.com.mx https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377666 ORCID:
0000-0003-4095-168X
**** Specialist in Criminal and Criminological Sciences of Universidad Externado de Colombia; researcher, attached to the
Criminal Law line of the Francisco de Vitoria Public Law Group, of Universidad Santo Tomás in B ogotá. https://scienti.
colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001445801 ORCID: 0000-0001-6196-2789
Resumen
El presente escrito examina el delito de Pánico económico contenido en el artículo 302 del Código
Penal colombiano mediante el método dogmático, con los objetivos de analizar sus características
y principales problemáticas en su aplicación e informar a la política penal. Se concluye que de lege
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El delito de pánico económico en Colombia
ferenda no es necesario convertir el delito de Pánico económico en un delito de resultado, ni incluir la
modalidad culposa de la conducta, ni exigir la cualificación del sujeto activo.
Palabras clave: Pánico económico, delitos financieros, orden económico social, política penal, derecho
penal de acto.
Abstract
The aim of the article is to analyze the Crime of Economic Panic as enacted on Section 302 of the
Colombian Criminal Code, through a doctrinal analysis in order to analyze its characteristics and main
problems in its applicability in the Colombian criminal system to inform criminal policy. It is concluded
that it is not necessary to turn this offence into a result crime, neither to include negligence as a form
of means rea, and not even required that the individual has a special characteristic as an element of the
crime.
Keywords: Economic Panic, Financial Offenses, Legally Protected Interest, Criminal Policy, Criminal
Law of the Act.
Introducción
El hoy nominado delito financiero no es nove-
doso, de hecho hay recuentos de su existencia en
diversas épocas, incluso ya desde el Antiguo Egipto
(Wilson, 2014, p. 55); en el Derecho Romano
(Tiedemann, 2010, p. 61); en la Edad Media
(ibidem); en los siglos 17 y 18 (Robb, 2002, pp. 11
y 12; Taylor, 2013, p. 7); en el siglo 19 (Wilson,
2014, p. 1; Robb, 2002, p. 1; Taylor, 2013, p. 69)
y en el siglo 20 (Taylor, 2013, p. 259), en donde
puede destacarse, por ejemplo, el notorio caso
de Jordan Belfort1 o de la compañía Enron, que,
mediante la modalidad de fraude conocida como
Pump and dump2, lograron millonarias ganancias
con consecuentes perjuicios para los inversio-
nistas víctimas de tal práctica. Así mismo, y como
cabía esperar, la perspectiva para el siglo 21 no es
1 Representado cinematográf icamente en la película El
lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street), dirigida por
Martin Scorsese.
2 Consistente en inflar, a través de informaciones falsas,
los precios de acciones que se han comprado a bajo
precio para venderlas a terceros obteniendo un valor
superior al real, con el consecuente perjuicio económico
para los adquirentes, que ven cómo las acciones pierden
valor luego de adquiridas (Frunza, 2016b, p. 93).
muy halagadora, como quiera que la tecnología ha
facilitado aún más la actividad de los delincuentes
financieros (Frunza, 2016a, p. 3), tanto así que ya
se habla del delincuente de cuello virtual3 (Reid,
2018, p. 231) en referencia al reconocido delin-
cuente de cuello blanco de Sutherland (1999), pero
ya en su versión contemporánea. Además, la crisis
financiera de los años 2007 y 2008 ha mantenido
la relevancia social de este tipo de delincuencia
(Wilson, 2014, p. 2), por las graves consecuencias
que ha generado a nivel local e internacional.
Ahora, la delincuencia tradicional4 todavía
conserva el principal lugar de atención social por
la innegable fascinación social que despiertan
ciertas formas de criminalidad violenta (Velandia-
Montes, 2015a, p. 143), bajo el discurso de
seguridad (Saidiza y Carvajal, 2016), lo que a su
vez repercute en cómo se utilizan políticamente
propuestas de reforma normativas de manera
recurrente en relación con tales formas de conflic-
3 Virtual Collar Criminal.
4 Es de cir, aquella “que gira en torno a los delitos contra
intereses individuales, especialmente los de la vida e
integridad, propiedad, y libertad en sus diversas facetas,
que durante dos siglos ha constituido el grueso de los
asuntos abordados en la jurisdicción penal” (Díez, 2004,
p. 3).
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