Fusiones y adquisiciones: Debida diligencia de anticorrupción - Núm. 2018, Enero 2018 - Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Noticias - VLEX 735680973
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Fusiones y adquisiciones: Debida diligencia de anticorrupción

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AutorAna Estrada

Uno de los primeros pasos en cualquier transacción de M&A es realizar una debida diligencia sobre la compañía, las acciones o negocio objeto de la transacción. Identificar problemas en materia de corrupción, particularmente bajo el alcance del Estatuto Anticorrupción, la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y la ley anticorrupción del Reino Unido, puede presentar retos para las partes en la estructuración del negocio y la debida diligencia.

¿Qué se debe hacer antes de firmar los contratos de la transacción?

Un potencial adquiriente de un negocio en marcha debe realizar una debida diligencia sobre la compañía o negocio objeto de la transacción. No existe un listado predeterminado de acciones que deba realizar el comprador, pero se puede partir de solicitudes de información estándar y procedimientos adoptados en transacciones anteriores ajustados al negocio en cuestión; sus contactos con el gobierno nacional, gobiernos extranjeros y los empleados de estos (incluyendo de ministerios, entes regulados y empresas estatales); y la estructura del negocio. También se debe considerar el tamaño de la transacción y las restricciones de tiempo e información disponible.

Así mismo, conviene priorizar las solicitudes de información que se realizan, dándole prioridad a la revisión de procedimientos de adquisición y contratación con el Estado y certificados en materia anticorrupción, riesgo geográfico, de industria (compañías que operan en el sector energía, minas, gas, construcción o farmacéutico), regulatorio (como nexos jurisdiccionales de la inversión), y operativo.

¿Qué se debe tener en cuenta durante la estructuración del negocio?

La estructura y términos de una transacción pueden modificarse para dar mayor protección al adquiriente por responsabilidad en...

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