Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
| Autor | Juan Pablo Millán Bustamante |
| Cargo | Estudiante de Derecho Universidad Autónoma Latinoamericana |
| Páginas | 107-127 |
Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
Money Laundering and Expansion of Criminal Law
Juan Pablo Millán Bustamante6
DOI: 10.24142/indis.v7n14a5
Resumen
En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales
de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general
en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su
relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de
la economía del siglo XXI en las tendencias regulatorias y sancionatorias del
mismo. Para tal efecto, se hace un análisis de las distintas posturas de los
autores frente al delito en cuestión y los planteamientos que sobre el mismo
ha desarrollado la jurisprudencia colombiana, lo anterior con el fin de llegar la
demostración de la conexión de esta conducta con la disminución de determi-
nadas garantías penales.
Palabras clave: Lavado de Activos, Blanqueo de Capitales, Derecho Penal,
Expansionismo Penal, Garantía, Delito, Criminalidad.
Keywords: Money Laundering, Criminal Law, Expansion of Criminal Law,
Warranty, Crime, Criminality.
6 Estudiante de Derecho Universidad Autónoma Latinoamericana. Investigador académico en cri-
minalidad económica. Ha realizado estudios en materia de Compliance, Lavado de Activos y
Extinción de Dominio. Correo: juan.millan6399@unaula.edu.co
Facultad de Derecho • Vol. 7 núm. 14 • pp. 107-127 • ISSN: 2463-0098 • eISSN 2711-3876 • DOI: 10.24142/indis • Julio-diciembre de 2021
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Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
Facultad de Derecho • Vol. 7 núm. 14 • ISSN: 2463-0098 • eISSN 2711-3876 • DOI: 10.24142/indis • Julio-diciembre de 2021
Introducción
El delito de Lavado de Activos ha tenido uno de los desarrollos más importantes
en los últimos años, sus implicaciones económicas, su impacto en el mercado y su
relación con otras actividades delictivas ha generado que las grandes potencias y el
mundo, en general, hayan puesto su atención en esta figura, en particular.
Sin olvidar su evolución actual, el lavado de dinero ha tenido un papel de gran
relevancia a lo largo de la historia, reconociéndose, como se verá en el texto, vestigios
de esta figura desde tiempos antiguos.
De igual manera, como se expone en la investigación, se ha determinado cómo
la creación y tipificación actual de ese delito surge en el marco de las corrientes de un
Derecho Penal Económico y Expansivo, caracterizado por disminuir, de forma bastan-
te alarmante, las garantías de los ciudadanos que se ven implicados en actividades de
esa clase o con algún riesgo considerado por el Derecho Penal.
Para adelantar dicha tarea, se ha planteado el método de análisis e interpretación
concreta de los avances académicos sobre la materia, específicamente, de aquellos
autores que explican los elementos de esa figura y su relación con el Expansionismo
Penal, así como la disminución de las garantías penales con la aplicación del lavado
de activos, teniendo en cuenta, además, algunos pronunciamientos de la Corte de
Suprema de Justicia para determinar los alcances de ese delito y las implicaciones
que su tratamiento ha tenido sobre la evolución de la sociedad económica del siglo
XXI, y sobre los agentes que se encuentran en ella, sin olvidar la implementación de
algunas medidas administrativas cercanas al blanqueo de capitales.
1. Breve recuento histórico del lavado de activos
No es de extrañar que, de vieja data, los Estados hayan perseguido, mediante
el Derecho Penal, determinados comportamientos que pudieran representar alguna
afectación a los sistemas económicos de las distintas épocas, encontrando vestigios
desde el Derecho romano clásico donde se reprimían las especulaciones o el acapa-
ramiento de determinados bienes o, incluso, en la Edad Media, donde se sancionaban
infracciones relacionadas con concesiones o monopolios de determinados produc-
tos, viendo ese tipo de regulaciones penales su mayor auge en el siglo XX, cuando
surge de una forma exagerada el intervencionismo penal en la economía producto
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