Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
| Autor | Kevin-André Silva Carrillo |
| Cargo | Investigador predoctoral en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Abogado por la Universidad de Piura. Corporate Defense. Correo electrónico: kevinandre.silva01@estudiant.upf.edu. Fecha de recepción: 11 de noviembre de 2020. Fecha de aceptación: 27 de abril de 2022. Para citar el artículo: Kevin-André SilvA CArrillo. 'Líneas generales de... |
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* La presente contribución se ha desarrollado durante una estancia de investigación predoctoral en la
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2020.
** Investigador predoctoral en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Abogado por la Universidad
de Piura. Corporate Defense. Correo electrónico: kevinandre.silva01@estudiant.upf.edu. Fecha de
recepción: 11 de noviembre de 2020. Fecha de aceptación: 27 de abril de 2022. Para citar el artículo:
Kevin-André SilvA CArrillo. “Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de
activos”, Revista Derecho Penal y Criminología, vol. 42, n.º 113, julio-diciembre de 2021, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, pp. 147-174. doi: https://doi.org/10.18601/ 01210483.v42n113.05.
LÍNEAS GENERALES DE DELIMITACIÓN
NORMATIVA DEL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS*
Kevin-André Silva Carrillo**
Resumen: En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos
fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colom-
biana. El punto de partida lo constituye su afirmación como deber jurídico-penal
que garantiza las libertades económicas y, desde allí, se exponen los argumentos
para su consideración de delito de conexión-subsiguiente, delito pluriofensivo.
Al final, el análisis realizado lleva a presentar una propuesta de delimitación
normativa del delito de lavado de activos.
Palabras clave: derecho penal moderno; libertades económicas; delito de la-
vado de activos; fundamentos dogmáticos; bien jurídico; penal; delimitación
normativa; imputación personal; finalidades preventivo-general positivas.
148 Kevin-André Silva Carrillo
Revista Derecho Penal y Criminología • volumen xlii - número 113 - julio-diciembre de 2021 • pp. 147-174
GENERAL LINES OF REGULATORY DELIMITATION
ON MONEY LAUNDERING
Abstract: In this paper the author has briefly worked the fundamental charac-
teristic of the money laundering offense in the Colombian’s law. The starting
point is its affirmation as a legal criminal duty that would guarantee economic
freedoms and from there, the arguments for its consideration of subsequent-
connection offense, a multi-offensive offense. In the end, the analysis per-
formed leads to the presentation of proposal for the normative delimitation
of the money laundering offense.
Keywords: modern criminal law; economic freedoms; money laundering
offense; dogmatic foundations; legal criminal right; normative delimitation;
personal liability; positive general preventive purposes.
INTRODUCCIÓN
En las discusiones dogmáticas contemporáneas se observa con claridad una irre-
sistible atención al fenómeno del “derecho penal económico”1. Los elementos in
quantum elementos principales de este comprenderían la aparición de nuevas fuentes
de peligro y riesgo para la sociedad, recientes avances tecnológicos-científicos y,
principalmente, el crecimiento económico en sociedades cada vez más complejas2.
Todos ellos, junto a sus diversas manifestaciones, vienen siendo básicamente el
sustrato de las legislaciones penales del siglo xx3.
En ese campo de estudio, una de las características principales de este derecho penal
es la presencia de “elementos normativos” en las estructuras delictivas. Probable-
mente la raíz de esta articulación se hundiría en una histórica necesidad real de la
1 Similarmente a algunas ideas que se recogen en Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine & ere
Moderne. Ed. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, pp. 70 y ss. En un análisis descriptivo-normativo
del fenómeno expansivo del derecho penal en Silva Sánchez, Expansión del Derecho Penal. Aspectos
de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2.ª ed., Ed. B de F, Montevideo-Buenos
Aires, 2006, pp. 11-74.
2 Así puede revisarse algunos puntos de partida similares en Seelmann, “Societat de risc i dret”, luris.
Quaderns de Política Jurídica, 1994, pp. 269- 272; Herzog, F., “Límites al control penal de los riesgos
sociales”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, n.º xlvi, 1993, p. 317; Beck, U., Políticas
ecológicas en la edad de riesgo: antídotos. La irresponsabilidad organizada, Ed. El Roure, Barcelona,
1998, p. 280; Paredes Castañón, J., “Sobre el concepto del Derecho Penal del riesgo: algunas notas”,
en Revista de Derecho Penal Contemporáneo, n.º 4/2003.
3 Para el ámbito de la cultura occidental y del influjo de las consideraciones de los nuevos riesgos so-
ciales en sus legislaciones referencialmente en Schünemann, “La Política Criminal y el Sistema del
Derecho Penal”, trad. Martínez Escamilla, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, n.º xlix,
1991, pp. 692 y ss.
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