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Perfil psicológico de un delincuente de cuello blanco

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Vincent
AutorÁlvaro Fonseca Vivas
Páginas43-48

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En los tiempos modernos, los bancos, por el alto volumen de sus operaciones, fueron los principales usuarios externos de los informes financieros. En el siglo XX, destacó el célebre contrabandista norteamericano de licores y otros llamado Al Capone, personaje dedicado a prácticas criminales y al lavado de dinero, y fue cuando un contador del departamento de impuestos se dedicó a buscar las evidencias y pruebas, encontrando una gran cantidad de evidencias, como ejemplo el libro de pagos, con el cual se pudo comprobar que el volumen de ventas superaba la capacidad teórica del negocio de los lavadores, de hecho, el volumen de ventas real y el volumen de ventas declarado iban lejanos. Con lo cual, la fiscalía pudo demostrar el fraude en el pago de impuestos de Al Capone y de sus lavadores y desmantelar la organización.

También se conoce como parte de la reseña histórica el Caso Watergate; el 17 de junio de 1972 fue la fecha en que estalló el escándalo Watergate, uno de los casos más resonantes de los Estados Unidos. El edificio Watergate era la sede donde funcionaba el Partido Demócrata. En la madrugada de ese día, cinco hombres fueron detenidos mientras trataban de instalar equipos electrónicos de espionaje. Las grabaciones de las conversaciones que tuvieron lugar en la oficina del presidente desde principios de 1971, de cuya existencia informó el

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testigo Alexander P. Butterfield, se convirtieron en una de las claves principales del escándalo. Estos eran tiempos de campaña electoral y entre los detenidos se encontraba el jefe del servicio de seguridad del comité de reelección del entonces presidente Richard Nixon. Cuando el caso parecía entrar en el olvido, Bob Woodward y Carl Bernstein, dos periodistas del diario The Washington Post, uno de los más influyentes de ese país, revelaron detalles del asunto y acusaron al presidente de tratar de congelar las investigaciones.

Los periodistas fueron "guiados" por un misterioso personaje al que bautizaron como "garganta profunda", que llevó a los reporteros a descubrir el caso de espionaje en el que estaban implicadas las más altas instancias del Estado y fue un hito en la investigación periodística (33 años después de los hechos, el ex directivo del FBI Mark Felt confesó que él fue "garganta profunda").

Ante la evidencia de espionaje, se formó una comisión investigadora y casi todos los colaboradores de Nixon renunciaron a sus cargos, envueltos en una red de sospechas. A partir de entonces, y durante dos años...

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