Proyecto de Decreto del Ministerio de Justicia (Por el cual se modifica la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – CCICLA y se dictan otras disposiciones.)
| Fecha de Fin de Comentarios Públicos | 21 Abril 2024 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETO NÚMERO DE 2023
( )
Por el cual se modifica la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – CCICLA y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 16 del
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto 950 de 1995, se creó la Comisión de Coordinación
Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), como organismo
consultivo del Gobierno nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolla el
Estado para combatir el lavado de activos.
Que mediante los Decretos 754 de 1996, 200 de 2003 y 3420 de 2004, se modificaron
la composición y funciones de la Comisión.
Que las organizaciones criminales y terroristas constituyen una amenaza para la
seguridad, la convivencia y el desarrollo social, fomentan la corrupción, socavan los
valores de la comunidad y distorsionan de manera general el buen funcionamiento de la
economía, especialmente los mercados de divisas y otros mercados financieros,
alterando los precios de referencia de bienes y servicios, filtrando dineros o activos de
origen ilícito a la economía legal generando con ello condiciones irreales o aparentes de
bienestar, alterando a su vez los indicadores macroeconómicos. Adicionalmente, socava
los valores de la sociedad estimulando el contrabando, la extorsión, el narcotráfico, entre
otros delitos.
Que para evitar el fortalecimiento económico de las organizaciones terroristas y de la
delincuencia organizada en general, es necesario adoptar medidas integrales desde el
Gobierno Nacional que promuevan restringir la utilización del sector público y privado
para canalizar, ocultar o dar apariencia de legalidad a activos emanados de los delitos
fuente de lavado de activos, o destinados al mismo. Estas medidas deben estar dirigidas
a la prevención, control, detección y represión del Lavado de Activos, el Financiamiento
del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
(LA/FT/FP).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental,
creado en 1989, para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de
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