Resolución número 024 de 2014, por la cual se crea el Comité Asesor para el Retiro de Servidores Públicos en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) - 19 de Febrero de 2014 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 493644114
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Resolución número 024 de 2014, por la cual se crea el Comité Asesor para el Retiro de Servidores Públicos en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Texto Original (Diario Oficial de Colombia) Citas 5 Citado por Relacionados
Vincent
EmisorUnidades Administrativas Especiales - Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero
Número de Boletín49069

El Director General, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 526 de 1999, por el Decreto número 586 de 2007, y el parágrafo 4º del artículo 38 de la Ley 1621 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) fue creada mediante la Ley 526 de 1999 y reglamentada por el Decreto número 1497 de 2002, con el fin de prevenir y detectar operaciones asociadas al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a través de actividades de inteligencia financiera;

Que el Gobierno Nacional expidió la Ley 1621 de 2013, "por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones";

Que la Ley 1621 de 2013 en su artículo 3º establece: "Organismos que llevan a cabo la función de inteligencia y contrainteligencia. La función de inteligencia y contrainteligencia es llevada a cabo por las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y por los demás organismos quefaculte para ello la ley. Estos organismos conforman la comunidad de inteligencia y son los...

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