clases de delitos financieros
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... b. Sociedades de servicios financieros ... c. Sociedades de capitalización ... de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos ... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia ... ARTÍCULO 161. CLASES ... Las providencias judiciales son: ... encubierta dineros e instrumentos financieros incautados a organizaciones criminales o respecto ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ... CAPÍTULO I. De las penas, sus clases y sus efectos ... ARTÍCULO 34. DE LAS ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... del presupuesto de excedentes financieros, presupuesto de inversión o aporte patronal ... , o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ... ARTÍCULO 2.1.4.1.3. Clases de garantías ... Para efectos de la ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... ón, ejecución y/o direccionamiento de delitos ... Para este propósito el Instituto ... institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la ... , deberán adoptar los mecanismos financieros y operativos, necesarios para viabilizar lo ...
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... el porcentaje sobre los rendimientos financieros generados por el recaudo del mecanismo de ... en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el Titulo IV delitos contra la ... uso externo se encuentran las siguientes clases: Anestésicos de superficie, antiinflamatorios, ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL ... contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y ... ARTÍCULO 162. CLASES DE REFORMAS ESTATUTARIAS ... La disolución ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... SECCIÓN 3. Clases de aprovechamiento forestal ... ARTÍCULO ... y la utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del ... del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por ...
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
- Vigente Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
- Vigente Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
... requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios ... para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los ... judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en ...
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Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
... 4. Aportes financieros o en especie que realizarán cada una de las ... activas relacionadas con los delitos tipificados en el inciso 7 del artículo 107 de ... ARTÍCULO 2.3.2.2.1.2.2. Clases de sanciones ... De acuerdo con los hechos ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... 1. Servicios financieros de entidades públicas ... 2. Trámites ... con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado ... objeto principal sea conseguir diversas clases de auxilios o bienes donados para prevenir o ...