clases de delitos financieros

896 resultados para clases de delitos financieros

  • Valoración vLex
  • Vigente Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)

    ...1. Servicios financieros de entidades públicas. 2. Trámites propios del Sistema General ... relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, ... cuyo objeto principal sea conseguir diversas clases de auxilios o bienes donados para prevenir o remediar problemas ...

  • Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).

    ... las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ... ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la administración ...1. Disposiciones Generales. ARTÍCULO 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, ...

  • Vigente Circular Básica Jurídica(Circular Externa 007 de 1996)

    ... (3) últimos años gravables y copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios más ...1. Clases de servicios que pueden prestar los establecimientos de crédito, ... los jueces penales encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el artículo 357 del ...

  • Vigente Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración

    ...b. Sociedades de servicios financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades aseguradoras. e. ... Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ...

  • Vigente Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Ley 1563 de 2012).

    ...ARTÍCULO 2°. Clases de arbitraje. El arbitraje será ad hoc, si es conducido ... judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos ...Acreditar suficiencia de recursos administrativos y financieros. ARTÍCULO 51. Reglamentos de los centros de arbitraje. Cada ...

  • Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

    ...a) En el caso de la negociación de instrumentos financieros derivados, los resultados se determinarán como el valor neto ..., garanticen un adecuado control, entre las distintas clases de usuarios del servicio de energía eléctrica. #Parágrafo ... empleados públicos y de las sanciones penales, por los delitos, cuando fuere del caso, son causales de destitución de los ...

  • Vigente Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002)

    ...24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere ... y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para ...Clasificación y límite de las sanciones. ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. El servidor público está sometido a las ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 490/11 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2011

    Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria no. 190/10 senado – 092/10 cámara. Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. La corte constató que el trámite surtido al proyecto de ley revisado cumplió con los requisitos legales y constitucionales que se exigen

    ... durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos antes de su inscripción relacionados con la ... 5. Los rendimientos financieros de inversiones temporales que realicen con sus recursos propios. ... que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política. . 22.2. En segundo lugar, debe ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 37858 de 13 de Marzo de 2013

    De conformidad con las previsiones de los artículos 235, numeral 4° de la Carta Política y 75, numeral 6° de la Ley 600 de 2000, procede la Corte a emitir sentencia de única instancia en la causa seguida en contra del ex Gobernador de Casanare WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, acusado por la Fiscal General de la Nación como probable coautor de los delit...

    ... Fiscal General de la Nación como probable coautor de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso ..., más allá de las visitas de los intermediarios financieros señores Juan Carlos Huérfano y Elkin Contento, nunca se llevó ... de hacienda, entidades bancarias y financieras, de las clases y seguridades que autorice el gobierno. b) Operaciones en el ...

  • Sentencia de Unificación nº 254/13 de Corte Constitucional, 25 de Abril de 2013

    Se acumulan expedientes por unidad de materia. Sentencia de unificación. En este caso se analizan varias acciones de tutela instauradas por víctimas del desplazamiento forzado, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la reparación integral y, como parte de ella, a una indemnización administrativa de todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento forzado en el país. La...

    ... excluye de los beneficios del programa a las víctimas de delitos distintos al homicidio y a la desaparición forzada, así como a ... tener en cuenta la importancia de atender las diferentes clases de daños sufridos por las personas y los grupos sociales, es ... meses previos a su constitución los mayores réditos financieros, según la información de la Superintendencia Financiera de ...

  • Vigente Estatuto de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. (Decreto 1818 de 1998).

    ...(Artículo 66 Ley 446 de 1998). ARTÍCULO 4. Clases. #El artículo 67 del la Ley 446 de 1998 fue derogado por el ... de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la ...(Artículo 30 Ley 228 de 1995). CAPÍTULO II. Delitos. ARTÍCULO 27. Conciliacion durante la etapa de la investigacion ...

  • Vigente Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)

    ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ...Para este efecto se tomarán en cuenta las siguientes clases: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, ...1. Inversiones en sociedades de servicios financieros y sociedades comisionistas de bolsa. Los bancos, las ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 715/12 de Corte Constitucional, 13 de Septiembre de 2012

    Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1448 de 2011m artículos 28 numeral 9 (parcial), 70 (parcial), 72 incisos 1, 2, 4 y 5 (parciales), 73 numerales 1 y 2 (parciales), 74 inciso 6 (parcial), 75 (parcial), 76 inciso 4 (parcial) e inciso 5, 77 numerales 3 y 4 (parciales), 78 (parcial), 84 parágrafo 2 (parcial), 91 inciso 1 (parcial) 99, 120 inciso 3 y 207. Las normas acusadas hacen...

    ... administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. . Se entiende por ... cuente con los recursos técnicos, administrativos y financieros suficientes para su implementación. . Por otra parte, el ..., y en algunos de ellos hace referencia a estas dos clases de bienes (despojados y abandonados) indistintamente. Así por ...

  • Vigente Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. (Decreto 1818 de 1998).

    ...(Artículo 66 Ley 446 de 1998). ARTÍCULO 4. Clases. #El artículo 67 del la Ley 446 de 1998 fue derogado por el ... de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la ...(Artículo 30 Ley 228 de 1995). CAPÍTULO II. Delitos. ARTÍCULO 27. Conciliacion durante la etapa de la investigacion ...

  • Resolución número 2068 de 2012, por la cual se aprueba Reforma de Estatutos a la entidad denominada Fundación Creciendo Unidos

    ...· Cuando se incurra en faltas graves o delitos que a juicio del Consejo Directivo de la Fundación, atenten ... de la Fundación, así como los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos y la gestión de los mismos. Es el ... y las Actas . Artículo 29. Reuniones - Clases. El Consejo Directivo tendrá las siguientes clases de ...

  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección General Resolución número 000652 de 2011, por la cual se aprueba el Estatuto del Defensor de Familia
  • Vigente Código de comercio (Decreto 410 de 1971)

    ...Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la ..., libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas ...Si existieren acciones privilegiadas o distinguidas por clases o series, se especificarán las diferencias o privilegios de unas ...

  • Vigente Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)

    ...a) Estados financieros. b) Identificación de los representantes legales, gerentes, ... pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la administración ...46.681 de 6 de julio de 2007. ARTÍCULO 143. CLASES DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO. ...

  • Vigente Ley de modificación del Código de Procedimiento Civil, Código Contencioso Administrativo y sobre descongestión judicial. (Ley 446 de 1998).

    ... ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la Administración de Justicia. 2. A quienes hayan rendido ...ARTÍCULO 67. CLASES. #Artículo derogado por el artículo 49 de la Ley 640 de 2001, ... de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 370/06 de Corte Constitucional, 18 de Mayo de 2006

    Ley 975 de 2005, artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71. Se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para...

    ... la extinción de la acción penal en relación con los delitos que puedan ser imputados a miembros de grupos armados que decidan ... para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas, en particular los niños. El Comité atribuye ... en ''vicisitudes y limitaciones en recursos financieros y técnicos, [..] así como la crítica situación de orden ...

  • Vigente Ley 685 de 2001, Código de minas

    ... por el Gobierno mediante reglamento teniendo en cuenta las clases de minería y se aplicarán previo concepto técnico en cada ... que hubiere impuesto sanción a una persona por los delitos de aprovechamiento ilícito y exploración o explotación ... Nacional de Regalías, incluyendo los excedentes financieros y los reaforos que se produzcan, una vez descontadas las ...

  • La Superintendencia Nacional de Salud notifica a la Empresa C.A. Uribe & Cía. S. en C.S., el contenido del Auto número 009548 del 28 de junio de 2010
  • Sentencia de Unificación nº 447/11 de Corte Constitucional, 26 de Mayo de 2011

    Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. La superintendencia financiera de colombia y el fondo de garantías de instituciones financieras – fogafin -, presentaron demandas de tutela en contra de la sentencia proferida en segunda instancia por el consejo de estado, sección cuarta, en la que en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho...

    ... que controlaban Granahorrar y los acreedores financieros habían logrado un acuerdo para recibir en pago acciones de la ... de crédito comprendían, en 1998, las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, ...�n porque la ley presume que los ciudadanos pueden cometer delitos.”[262]. . Al estudiar el caso concreto en relación con los ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala plena nº 41800 de 16 de Julio de 2014

    La Corte dicta el fallo mediante el cual decide las demandas de casación instauradas por los defensores de EDGAR CASTILLO, TOMÁS CIFUENTES GALEANO y MIGUEL ARCÁNGEL CIFUENTES GALEANO, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 13 de marzo de 2013, mediante la cual se confirmó la condena que venía impues...

    ... de la misma ciudad el 25 de agosto de 2011, por los delitos de Enriquecimiento ilícito de particulares, Estafa y Concierto ... registrada en los libros oficiales y los estados financieros de 4 sociedades comerciales en las que el procesado tendría el ... sino que se está en presencia de alguna de las diferentes clases de concurso. También se ha definido jurisprudencialmente que la ...

  • Resolución número 0433 de 2013, por la cual se Reglamenta Parcialmente el Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada sin Animo de Lucro

    ...c) Las clases de aportes que los asociados deberán asumir, advirtiendo que los ...12. Balance General, Estados Financieros y Estado de Resultados de la Comunidad Organizada solicitante, de ..., con excepción de quienes hayan sido condenados por delitos políticos o culposos, en los términos del artículo 58 de la ...