clases de delitos financieros

1642 resultados para clases de delitos financieros

  • Valoración vLex
  • Vigente Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)

    ...1. Servicios financieros de entidades públicas. 2. Trámites propios del Sistema General ... relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, ... cuyo objeto principal sea conseguir diversas clases de auxilios o bienes donados para prevenir o remediar problemas ...

  • Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).

    ... las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ... ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la administración ...1. Disposiciones Generales. ARTÍCULO 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, ...

  • Vigente Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Ley 1563 de 2012).

    ...ARTÍCULO 2°. Clases de arbitraje. El arbitraje será ad hoc, si es conducido ... judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos ...Acreditar suficiencia de recursos administrativos y financieros. ARTÍCULO 51. Reglamentos de los centros de arbitraje. Cada ...

  • Vigente Circular Básica Jurídica(Circular Externa 007 de 1996)

    ... (3) últimos años gravables y copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios más ...1. Clases de servicios que pueden prestar los establecimientos de crédito, ... los jueces penales encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el artículo 357 del ...

  • Vigente Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración

    ...b. Sociedades de servicios financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades aseguradoras. e. ... Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ...

  • Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración (Versión vigente desde 2012-07-09 hasta 2013-07-14)

    ...b. Sociedades de servicios financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades aseguradoras. e. ... Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ...

  • Vigente Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)

    ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ...Para este efecto se tomarán en cuenta las siguientes clases: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, ...1. Inversiones en sociedades de servicios financieros y sociedades comisionistas de bolsa. Los bancos, las ...

  • Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones

    ... razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. Principio de responsabilidad en el uso de la información. En ...El esquema de publicación deberá establecer:. a) Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera ...d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la ...

  • Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

    ... estar consolidada a nivel contable en los estados financieros consolidados de la sociedad o entidad emisora en Bolsa. Las ..., garanticen un adecuado control, entre las distintas clases de usuarios del servicio de energía eléctrica. #Parágrafo ... empleados públicos y de las sanciones penales, por los delitos, cuando fuere del caso, son causales de destitución de los ...

  • Sentencia de Unificación nº 254/13 de Corte Constitucional, 25 de Abril de 2013

    Se acumulan expedientes por unidad de materia. Sentencia de unificación. En este caso se analizan varias acciones de tutela instauradas por víctimas del desplazamiento forzado, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la reparación integral y, como parte de ella, a una indemnización administrativa de todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento forzado en el país. La...

    ... excluye de los beneficios del programa a las víctimas de delitos distintos al homicidio y a la desaparición forzada, así como a ... tener en cuenta la importancia de atender las diferentes clases de daños sufridos por las personas y los grupos sociales, es ... meses previos a su constitución los mayores réditos financieros, según la información de la Superintendencia Financiera de ...

  • Vigente Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Ley 795 de 2003)

    ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ... el país de oficinas de representación de organismos financieros y reaseguros del exterior, así como ejercer sobre ellas la ... un monto equivalente al de los pasivos excluidos, cuyas clases y condiciones serán fijadas por la Junta Directiva del Fondo de ...

  • Vigente Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002)

    ...24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere ... y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para ...Clasificación y límite de las sanciones. ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. El servidor público está sometido a las ...

  • Sentencia nº 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP) de Consejo de Estado - Sección Primera, de 28 de Marzo de 2014

    Que como consecuencia de lo anterior se condene solidariamente a los demandados a reparar el daño ambiental ocasionado y se ordene la recuperación de la cuenca alta del río Bogotá, dentro del término prudencial que se llegue a establecer y en consecuencia se les ordene: 2.1. La recuperación total del ecosistema biótico de la cuenca alta del río

    ... la administración y el seguimiento de los recursos financieros destinados para la cuenca. 3.- Comprometer a todos los estamentos ... de la Nación por la incursión o coparticipación en los delitos ecológicos tipificados en el Código Penal, en la forma como se ... de DBO5 y Coliformes Totales, para cada una de las clases de usos del agua definidos para el río Bogotá, son los ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala civil nº 85001-3189-001-2000-00108-01 de 24 de Febrero de 2015

    Pretende la parte demandante se declare la responsabilidad –contractual y extracontractual- de la entidad demandada y se la condene a pagar los perjuicios materiales y morales ocasionados con el pago irregular de cheques, en virtud del contrato de cuenta corriente celebrado entre ambas partes, al desconocer la ley de circulación del título valor al no abonar el importe del cheque en la cuenta...

    ... de la entidad mutual y no hace referencia alguna a delitos cometidos por funcionarios del Banco, y lo mismo afirma de la ... Tribunal establece que se trata de la acumulación de dos clases de responsabilidades, la extracontractual para el primer cheque, ... no puede ser de otra manera, por ser los servicios financieros una actividad que demanda masivamente la población y por lo ...

  • Vigente Ley de modificación del Código de Procedimiento Civil, Código Contencioso Administrativo y sobre descongestión judicial. (Ley 446 de 1998).

    ... ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la Administración de Justicia. 2. A quienes hayan rendido ...ARTÍCULO 67. CLASES. #Artículo derogado por el artículo 49 de la Ley 640 de 2001, ... de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la ...

  • Vigente Estatuto de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. (Decreto 1818 de 1998).

    ...(Artículo 66 Ley 446 de 1998). ARTÍCULO 4. Clases. #El artículo 67 del la Ley 446 de 1998 fue derogado por el ... de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la ...(Artículo 30 Ley 228 de 1995). CAPÍTULO II. Delitos. ARTÍCULO 27. Conciliacion durante la etapa de la investigacion ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 715/12 de Corte Constitucional, 13 de Septiembre de 2012

    Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1448 de 2011m artículos 28 numeral 9 (parcial), 70 (parcial), 72 incisos 1, 2, 4 y 5 (parciales), 73 numerales 1 y 2 (parciales), 74 inciso 6 (parcial), 75 (parcial), 76 inciso 4 (parcial) e inciso 5, 77 numerales 3 y 4 (parciales), 78 (parcial), 84 parágrafo 2 (parcial), 91 inciso 1 (parcial) 99, 120 inciso 3 y 207. Las normas acusadas hacen...

    ... administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. . Se entiende por ... cuente con los recursos técnicos, administrativos y financieros suficientes para su implementación. . Por otra parte, el ..., y en algunos de ellos hace referencia a estas dos clases de bienes (despojados y abandonados) indistintamente. Así por ...

  • Sentencia nº 25000-23-42-000-2013-06871-01 de Consejo de Estado - Sala Plena, de 5 de Marzo de 2014

    FUENTE FORMAL: CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ARTICULO 23 / CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ARTICULO 29 / CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ARTICULO 30 / CONVENCION DE VIENA - ARTICULO 31 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 86 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 93 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 277 / CONSTITUCION

    ... fundamento en los estudios jurídicos, técnicos y financieros, como lo señalaron los testigos. La Procuraduría tampoco probó ...“Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las ... popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que ...

  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección General Resolución número 000652 de 2011, por la cual se aprueba el Estatuto del Defensor de Familia
  • Vigente Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)

    ...a) Estados financieros. b) Identificación de los representantes legales, gerentes, ... pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la administración ...46.681 de 6 de julio de 2007. ARTÍCULO 143. CLASES DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO. ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 540/12 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2012

    Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria no. 263/11 senado y 195/11 cámara, por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y, se dictan otras disposiciones. La corte concluyó que el proyecto de ley estatutaria...

    ... funciones legales para investigar lavado de activos o sus delitos fuente, financiación del terrorismo y/o legitimadas para ...152) señala que mediante esta clases de leyes estatutarias el Congreso regula determinadas materias ... “el conocimiento derivado del análisis de los datos financieros que ofrece pistas a la  investigación y que apoya la puesta en ...

  • Vigente Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. (Decreto 1818 de 1998).

    ...(Artículo 66 Ley 446 de 1998). ARTÍCULO 4. Clases. #El artículo 67 del la Ley 446 de 1998 fue derogado por el ... de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la ...(Artículo 30 Ley 228 de 1995). CAPÍTULO II. Delitos. ARTÍCULO 27. Conciliacion durante la etapa de la investigacion ...

  • Vigente Código de comercio (Decreto 410 de 1971)

    ...Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la ..., libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas ...Si existieren acciones privilegiadas o distinguidas por clases o series, se especificarán las diferencias o privilegios de unas ...

  • Resolución número 2068 de 2012, por la cual se aprueba Reforma de Estatutos a la entidad denominada Fundación Creciendo Unidos

    ...· Cuando se incurra en faltas graves o delitos que a juicio del Consejo Directivo de la Fundación, atenten ... de la Fundación, así como los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos y la gestión de los mismos. Es el ... y las Actas . Artículo 29. Reuniones - Clases. El Consejo Directivo tendrá las siguientes clases de ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 490/11 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2011

    Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria no. 190/10 senado – 092/10 cámara. Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. La corte constató que el trámite surtido al proyecto de ley revisado cumplió con los requisitos legales y constitucionales que se exigen

    ... durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos antes de su inscripción relacionados con la ... 5. Los rendimientos financieros de inversiones temporales que realicen con sus recursos propios. ... que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política. . 22.2. En segundo lugar, debe ...