clases de delitos financieros
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... , otros como intervinientes, de los delitos de peculado por apropiación, falsedad material ... , su valor como medio de convicción y las clases de indicios. De la misma forma procede respecto ... -
Acuerdo número 006 de 2021, por medio del cual se definen los términos de referencia para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación en Áreas de Reserva Estratégica Minera para minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, incluida la minuta de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación para los procesos de selección objetiva en dichas áreas y se toman otras determinaciones
... por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en ... 23.2 Clases de Garantías ... 23.3 Reglas Generales ...
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Fraude corporativo - Crimen de cuello blanco
... Se han establecido diferentes clases de riesgos de gobierno corporativo; entre ellos ... el Fraude y Error en los Estados Financieros, estos dos conceptos básicos claramente ... , a diferencia de lo que ocurre con los delitos comunes, debido a tres factores, a saber, los ...
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Garantías mobiliarias
... 239 C. de Min.] ... ------ Otras clases de prenda. También se podrán garantizar dichas ...
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Capítulo I: Litigación oral empresarial
... juzgar de manera pública y oral aquellos delitos de carácter político; el areópago, juez ... y penales, estableciéndose para ambas clases de conflictos la posibilidad de ejercicio por el ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 101/18 de Corte Constitucional, 24 de Octubre de 2018
NHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. INHABILIDAD POR RESPONSABILIDAD FISCAL. IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR A QUIEN APAREZCA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. IDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38 numeral 4º y parágrafo 1º de la ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único y 60 (parcial) de la Ley 610 de 2000,...
... de elección popular por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, o en caso de que ... Clases de inhabilidades ... 40. La jurisprudencia de ... la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, Universidad de ... -
Perú
... , de contratos bancarios y financieros, de concesión de recursos naturales, obras de ... – ¿Cuál es la tipología o clases" de procedimientos de selección de contratistas? \xC2" ... indicios de perjuicio económico o delitos; v) Poner en conocimiento de la Contraloría ...
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Acuerdo número 0001 de 2017, por el cual se expide el Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó 'Diego Luis Córdoba'
... académicos, administrativos y financieros y los demás requeridos para el cumplimiento de ... comisión de delito doloso, excepto por delitos políticos o culposos ... 6. No haber sido ... asuntos relacionados con los horarios de clases, disponibilidad de aulas, laboratorios, campos de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 415/22 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2022
Trabajadores del sector público. Reconocimiento de los derechos de las familias homoparentales. Seguridad social en pensiones. Competencia del legislador
... en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el Título IV delitos contra la ... una familia, así como entre las diversas clases de hijos” y que incurrió en la omisión pues ... no se contemplaron los impactos financieros" ante el cambio o corrección del marcador “sexo\xE2" ... -
La omisión de control: tratamiento administrativo y penal
... que blanco Cordero agrupa en tres clases, así: ... a ) obligación de identificación ... , la superintendencia de mercados Financieros ( Finanzmarktaufsicht ) puede imponer una ... Análisis desde la teoría de los delitos de infracción de deber, buenos Aires, Abeledo ...
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Suplemento 1. Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016
... concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ... , torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para los sistemas de armas y el ...
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De la responsabilidad civil por el daño ambiental y el seguro ecológico en Colombia
... 1980, bajo el título VII relativo a los delitos contra el orden económico social, dedico el ... fondo puede incluirse en varias de las clases de fondos expuestos. Así, por ejemplo, puede ser ...
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m- commerce El comercio electrónico móvil y los pagos a través de dispositivos móviles
El comercio electrónico debe armonizarse con las tendencias globales, a razón de la gran expansión y acogida con que cuentan, incluso en países en vías de desarrollo, los servicios móviles y dispositivos de nueva tecnología como son los teléfonos inteligentes y tabletas. La ausencia de una legislación uniforme que consagre los derechos y deberes de los agentes del mercado constituye una barrera...
... medio transaccional que incluya usos financieros o como medio de pago para perfeccionar ... 9,7 millones de personas víctimas de delitos informáticos en los últimos doce meses, que ... servicios, en especial los enfocados a las clases más pobres, por lo cual, el sector financiero ha ... -
Los derechos de autor. Contexto histórico y jurídico
... de computador, las compilaciones y ciertas clases de bases de datos ... Los derechos de autor ... La pa trabaja de la mano con la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía de ... ón para el establecimiento de modelos financieros sostenibles. De particular preocupación fue el ...
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Introducción a la contabilidad
... deiniciones de contabilidad, las clases y el ejercicio profesional del contador público ... aprovechar la regulación penal sobre los delitos contra la fe pública y establecer la naturaleza ... í: NIC 1 - Presentación de Estados Financieros; NIC 16 - Propiedades, Planta y Equipo; NIC 37 - ...
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Los contratos estatales. Complejidades para su estructuración unívoca
... Tecnos, 1992; alfonso gómez méndez. Delitos" contra ... la administración pública , Bogot\xC3" ... adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando ... clases de contratos, y aun la de crear nuevas figuras ...
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Límites y excepciones a la reparación integral
... dejar de lado los económicos y financieros. De este modo, contrario a lo que quisiéramos ... Estado, en lo que respecta a las dos (2) clases de tabulaciones mencionadas, dirigidas hacia lo ... , mientras que las víctimas de los delitos comunes no. Resalta que ni en la exposición de ...
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Sentencia de Tutela nº 240/18 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2018
DEBIDO PROCESO EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. La accionante y su hijo aducen que la accionada vulneró derechos fundamentales cuando su Consejo de Disciplina tomó la decisión de expulsar definitivamente al joven de la institución, luego de adelantar una investigación disciplinariamente en su contra por el uso malicioso de redes sociales para obtener o difundir...
... sociales y la posible constitución de delitos como la pornografía infantil (resolutivo ... || No utilizar el celular durante clases ni usarlo para filmar y divulgar imágenes que ... -
Texto del estatuto general de la contratación pública
... judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública cuya pena sea ... adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses (**), si a ello hubiere lugar, ... para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los ...
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Capítulo III: Historia comparada del derecho constitucional latinoamericano: Sus seis olas desde 1810
... , excepto el caso más hipotético de delitos graves. En comparación con los reyes ... ía urbana, el campesinado indígena y las clases subcampesinas– en beneficio de una sociedad ...
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Generalidades
... , los procesos civiles eran de cuatro clases: los procesos ejecutivos, los procesos ... 2. Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que ...
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Los orígenes de la industrialización
... la relación entre el Estado y las clases dominantes y dominadas, pues el primero no se ... , que decretó la pena de muerte para los delitos políticos y aprobó una ley llamada de “alta ... ausencia de mecanismos económicos y financieros que protegieran medianamente al país contra las ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 331/20 de Corte Constitucional, 20 de Agosto de 2020
CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EMISION DE VALORES DE SEGUNDO MERCADO Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 817 de 2020, por el cual se establecen las condiciones especiales para la emisión de valores en el segundo mercado por parte de empresas afectadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La norma...
... , (iii) evitar la comisión de delitos, en especial, aquellos relacionados con el lavado ... Existe libertad para crear diversas clases y series de acciones, incluidas: acciones ... 6. Estados financieros de fin de ejercicio ... 7. Carta de compromiso y ... -
La política criminal aplicada (PCA): La deriva de la política criminal hacia la política pública
El presente trabajo describe una tendencia consistente en la pérdida de influencia del derecho penal tradicional en el diseño de la política criminal reemplazada por la de perspectivas provenientes de la teoría de política pública. Para mostrar lo anterior delineamos la evolución del control penal contemporáneo y las relaciones existentes entre la teoría de las políticas públicas y la política...
... postura asumido por las élites liberales (clases medias intelectuales, clases altas de ideología ... y los campus… o bien se previenen los delitos haciendo que su comisión sea virtualmente ... poseen mayores recursos humanos y financieros, mejores redes de contacto y más afinadas ... -
Corrupción privada: un estudio de la ausencia de reglas de derecho privado, desde el Caso Interbolsa
Este trabajo estudia los actos de corrupción de Interbolsa y otras empresas, partiendo de la hipótesis de que para la neutralización de ilícitos, no solo es necesario el ángulo punitivo del derecho penal, sino además el de prevención y regulación de normas de derecho privado, en razón de que, desde un escenario prepunitivo, es posible tener un mayor control de los deberes de lealtad y confianza...
... ísticos y los recientes escándalos financieros de Interbolsa y Ecopetrol, resulta evidente que ... de la comisión de una serie de delitos financieros, los cuales tras la renuncia (al día ... sus actividades, estas pueden ser de dos clases: una, las que no realizan actividades en su sede ...