clases de delitos financieros
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El contador general de la nación y la contabilidad pública
... y la presentación de estados financieros de la nación y las entidades descentralizadas ... efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades ... y la estructura y descripciones de las clases, el Manual de Procedimientos está conformado por ...
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El gobierno societario y los órganos de la sociedad anónima en Colombia
... en la estrecha relación de las clases o tipos de sociedad con los negocios que se ... principalmente en los mercados financieros a través de la masiva adquisición de títulos ... penal relacionada con la comisión de delitos de naturaleza económica ... Nuestro ...
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Capítulo I: Estado y macroeconomía en tiempos de globalización
... ón frente a la fuerza de los mercados financieros internacionales 5 , y del surgimiento de una ... ón no ocurren solamente en “luchas de clases”, sino también en otras relaciones sociales no ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46915 del 06-12-2017
... de septiembre de 2013, la acusó por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de ... ían comerciar? ¿Con qué recursos financieros, logísticos y humanos cumpliría la incipiente ... concierto para delinquir acordado para dos clases de ilicitudes: narcotráfico y concusión. [62] ...
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Administración local y control ciudadano en los municipios hispanos de época flavia: las acciones qui volet
Las leyes de los municipios flavios hispanos preceptuaban el funcionamiento de los órganos de la administración local, estableciendo diferentes mecanismos preventivos y sancionadores ante posibles incumplimientos, cuya detallada regulación permite deducir que no siempre quienes desempeñaban cargos públicos ejercían sus funciones con la integridad y eficiencia que cabía esperar.
... “Acciones e interdictos populares: delitos públicos, delitos privados y tutela del uso ... inaugural “Ordenamientos financieros griego y romano: Factores esenciales en su ... Para Murga, esta época “de luchas de clases e intervención demagógica”, en la que las ... -
¿Un derecho penal para cada modelo social? El problema del hombre y la realidad de su mundo
... Basta con mirar los delitos que consagra el Derecho Internacional ... ían de la voluntad del señor y de las clases sociales privilegiadas ... Por otro lado, la ... , la moral social, informáticos, financieros, contra el medio ambiente, delitos contra la ...
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Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas
... lo analizado en acápites precedentes, es indudable que existen dos clases de contravenciones: unas que corresponden al campo administrativo y cuya ... proveniente del enriquecimiento ilícito, de los delitos financieros que afectan a los pequeños ahorradores, de los delitos de peligro común ...
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Gestión financiera internacional
... que desarrollen los directivos financieros de las organizaciones del siglo XXI ... Para ... 3.2.2. Clases de franquicia ... Teniendo en cuenta los ...
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Ley 20 de 2015 de 14 de Julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (España)
... Artículo 193. Clases de infracciones ... Artículo 194 ... glomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector ... de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. No obstante, cuando ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
... distintas clases de bienes ... particular, MARCO AURELIO ... de alta gama y alteraron los estados financieros ... del Criadero Marco Aurelio, con el fin de ... elevado a la categoría de delitos una serie de conductas ... que considera lesivas ... -
La pobreza y el concepto holístico de desarrollo
... Las clases privilegiadas del orden moderno, las que obscenas ... promover el acceso a servicios financieros a la población en general, con énfasis en la ... , como la confesión total de los delitos, la reparación a las víctimas y no volver a ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 125/22 de Corte Constitucional, 7 de Abril de 2022
REVISION LEY 2104 DE 2021 Y DEL ACUERDO INTERNACIONAL APROBADO CON LA MISMA DISPOSICION. Revisión de constitucionalidad de la Ley 2104 del 16 de julio de 2021, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representación Regional del Banco Europeo de Inversiones en la República de Colombia, suscrito en...
... restricciones, mediante controles financieros", regulaciones que impida al BEI y su representaci\xC3" ... que se permita la impunidad respecto de delitos y demás comportamientos antijurídicos en que ... el desarrollo económico y social de las clases más desfavorecidas, en los sectores agrario, ... -
Canales de prestación de servicios financieros
... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ... activos por un monto equivalente al de los pasivos excluidos, cuyas clases y condiciones serán ijadas por la Junta Directiva del Fondo de Garantías ...
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Tercer estudio: Derechos fundamentales, constitución y dogmática penal
... las legislaciones, imperaban los llamados delitos de acción dolosos ... Allí no tenían ... ón es consecuencia de la existencia de dos clases de hechos punibles, en términos estructurales, ...
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Postneoliberalismo y policía: Caso de Ecuador 2007-2013
La administración presidencial de Rafael Correa, iniciada en el 2007, forma parte de la tendencia política post-neoliberal que presentan algunos países de la región. En materia de política pública, este gobierno se planteó como desafío transformar y modernizar la Policía Nacional como parte de un nuevo modelo de seguridad integral. ¿Qué cambios estructurales ha experimentado la cuestión policial...
... elección más o menos racional; así como clases, movimientos u organizaciones sociales ... crecimiento en la tasa de denuncias de delitos contra la propiedad, delitos considerados de ... 9 Para el año 2009, y tras problemas financieros provocados por la crisis económica a nivel ... -
Sección I: Responsabilidad del abogado por lavado de activos en cobro de honorarios
... o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo ... 4. Organice, ... Admitiendo que hay dos clases de roles, el que llama roles especiales que ...
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Anexo 1. Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores en Colombia
... 332 del C. de Co. T., había tres clases de mandato comercial: a) la comisión, b) la ... con sus principales indicadores financieros 251 ... Adicionalmente, expidió la resolución ... el nuevo Código Penal que consagró como delitos vinculados con el mercado de valores las ...
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Del contrato de sociedad
... son diferentes los regímenes de las dos clases de aportaciones. No obstante, el aporte de ... Los estados financieros pueden o no incorporarse en el acta ... impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que ...
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Órganos de vigilancia y la crisis bursátil de 2012 en Colombia
El objetivo es hacer una evaluación del marco institucional de la supervisión de las actividades de intermediación de valores, en particular de las sociedades comisionistas de bolsa, para mostrar que, si bien existen múltiples organizaciones internas y externas a las firmas que se cruzan en sus funciones, dicho marco institucional puede ser costoso e ineficiente para períodos de normalidad, y más
... ían teniendo lugar en los mercados financieros en los últimos años, especialmente en lo que ... efecto, la estructura de la sFc tiene dos clases de superintendencias delegadas: las ... de la scb estarían catalogadas como delitos. En tal caso, la Fgn realizó la apertura de ... -
Justicia restaurativa
... , como la conciliación preprocesal en los delitos querellables, la Ley 906 de 200 sistematiza, ... cuando la conducta produce diferentes clases de lesiones personales, por manera que, aplicando ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 489/23 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2023
Función administrativa. Pág. Estimación. Recursos públicos
... caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta por ciento (50%) que ... , pero que en general son las propias clases de contratos que, o hay que mirarlos a la luz del ... -
Protección de la competencia a través del derecho penal
La libertad de competencia es una garantía constitucional de donde se desprende la legitimidad de intervención del derecho penal. Así, la tendencia del "nuevo" derecho penal económico está enfocada en sancionar aquellas conductas que atentan contra la economía (libertad de competencia inmersa) y el orden que el mismo Estado ha erigido para permitir su correcto funcionamiento. Mediante este...
... esta fundamentación dirigida a los delitos financieros), señalando específicamente que se ... por personas pertenecientes a las clases sociales económicamente altas; delincuencia que ... -
Hacia el nuevo milenio
... vean revaluar y devaluar sus activos financieros al ritmo de la política monetaria ... permanente la línea de enfrentar a las clases dominadas y a sus expresiones políticas con una ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 08-11-2021
... por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción ... ha distinguido dos clases de conexidad: ... sustancial y la ... procesal, ...
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Índice Alfabético. Decreto 1165 de 2019
... Alcance 590 Clases de medidas cautelares 597 Denuncia penal 601 ...