clases de delitos financieros
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Resolución número 004013 de 2019, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la institución proyectada 'Corporación Universitaria Autónoma del Norte - UNA Norte' contra la Resolución número 09537 del 12 de junio de 2018, por medio de la cual se resolvió la solicitud de Reconocimiento de Personería Jurídica como Institución de Educación Superior con carácter académico de Institución Universitaria
... Autónoma del Norte", no se indican las clases de Miembros de la Corporación, los derechos, ... 6 - Recursos Financieros UA Norte, se observa en el apartado Recursos para ... Salvo por delitos políticos o culposos ... Artículo 48. Para ...
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Configuración de la responsabilidad penal en las personas jurídicas
Es tema de discusión sobre la existencia o no de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo a lo largo de estas líneas veremos cómo este tipo de responsabilidad es posible según el derecho penal contemporáneo, lo anterior tiene sustento al mirar en la legislación de varios ordenamientos jurídicos y a partir de un estudio doctrinario de autores como Jakobs; pero también, se...
... personas Jurídicas sí pueden cometer delitos: ... Esta teoría sostiene que los entes ... “…podían cometer dos clases de delito. En primer lugar estaban los propios, ... ilícito, de los delitos financieros que afectan a los pequeños ahorradores, de los ... -
Sentencia de Tutela nº 363/20 de Corte Constitucional, 31 de Agosto de 2020
ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION Y RESPONSABILIDAD EN EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS El Personero de Villa de Leyva, actuando como agente oficioso de las niñas, los niños, los jóvenes educandos y el personal docente y administrativo de la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Ricaurte (sede central) de dicho municipio, aduce...
... la viabilidad de disponer de recursos financieros suficientes. Adujo que a la fecha no se conocía ... es la construcción de seis aulas de clases en la Institución Educativa Técnico Industrial ... -
Gremios financieros internacionales
... socioeconómico en favor de toda la comunidad y en especial de las clases necesitadas ... 9.6 Confederación latinoamericana de cooperativas de ...
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Ejercicio de la revisoría fiscal
... , citando a Girón Tena 255 , dos clases de intervención: la vigilancia y la revisión ... Los ANEXOS FINANCIEROS presentan el movimiento de las cuentas del acta ... de las sanciones penales por las culpas y delitos que cometiere en el ejercicio de las actividades ...
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Actitudes de los ciudadanos frente al crimen y al castigo: estudio piloto en la Universidad EAFIT, Medellín
Para justificar una política criminal expansionista se apela a que la misma responde al clamor popular, a una demanda social de seguridad. Sin embargo, diversos esfuerzos académicos han rebatido tal hipótesis. Con amplia investigación empírica se ha demostrado que no existe una relación directa entre los deseos punitivos de la sociedad y la actual política criminal expansiva y que la ciudadanía...
... vaivén de la relación de fuerzas entre clases y grupos que luchan por su control. En esta lucha ... forma correlacionada con los índices de delitos es una conclusión mayoritariamente aceptada por ... ) firmó durante 2 años estados financieros (reportes económicos) falsos con el fin de ... -
Contratación estatal
... particular, es pertinente diferenciar las clases de responsabilidad: civil, penal, disciplinaria y ... y/o supervisor puede incurrir en los delitos contra la Administración Pública y ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... ARTÍCULO 574. CLASES DE DECLARACIONES ... [Sustituido por el artículo 1 ... OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ... y de las sanciones penales, por los delitos", cuando fuere del caso, son causales de destituci\xC3" ...
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Capítulo Séptimo: La proporcionalidad de la pena aplicable a las personas naturales, analizada desde la parte general del código penal cubano de 2022
... y de aplicarlas a los comisores de delitos, denominada potestad punitiva o ius puniendi , ... antes que la represión; el aumento de las clases de sanciones como medio de elevar el grado ...
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Problemas de tipicidad en las conductas de manipulación de precios de los mercados de valores
El autor presenta un análisis sobre los delitos económicos relacionados con la especulación fraudulenta, detallando los límites político-criminales de la protección penal y los contornos de las prohibiciones penales que en España se encargan de dicha protección. Por otra parte, el autor analiza la estructura dogmática del artículo 284 del Código Penal español, para luego aplicar dicha...
... El autor presenta un análisis sobre los delitos económicos relacionados con la especulación ... ías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o ... material de cada una de las dos clases de delitos, distinguiendo cuidadosamente las ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 073/18 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2018
REFORMA RURAL INTEGRAL. IMPLEMENTACIÃN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN MATERIA DE TIERRAS. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, especÃficamente el procedimiento para el acceso y formalización de tierras. La Corte...
... predios, impide el acceso a mercados financieros, restringe las transacciones de mercado y genera ... fundamentales o la creación de nuevos delitos o penas; sirve de medio para la implementación ... la existencia de por lo menos tres clases de tributos, afectados bajo el principio de ... -
Marco conceptual
... Fuente: Grajales (2019), p. 26 ... Clases de Contribuciones ... 2.2. (a) Contribuciones ... ón de denunciar la presunta comisión de delitos contra la administración pública, enunciados en ...
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Instructivo de diligenciamiento Formato 1732 (Anexo 2)
... ón o producción de los diferentes tipos o clases de inventarios siempre y cuando las ... INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Incluya en esta casilla el cien por ciento ...
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Procedimiento tributario
... ódigo Civil agrupa los créditos en cinco clases y éstas a su vez son estructuradas en órdenes o ... de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes, de conformidad ...
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Capítulo I: La difusión mundial del estado constitucional moderno: Ocho modelos de la modernidad estatal & seis olas de transformación
... séptimo, CESARE BECCARIA en De los delitos y las penas de 1764 como el utilitarista penal ... de trepadores sociales provenientes de las clases más o menos populares. Según tendencias ... tal manera, se trasladaron recursos financieros atrayentes desde los países centrales de esta ...
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Auditoría forense y cibercrimen
... en el año de 1998, para referirse a los delitos cometidos en la red; vale la pena resaltar que el ... Clases de cibercrimen ... La categorización del ...
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Sentencia de Tutela nº 232/23 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2023
... á contar con (i) un protocolo de acceso a clases y espacios académicos que minimice el riesgo de ...
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Circular externa número 100-000001 de 2017
... Actas ... 0. Otras clases de reuniones ... CAPÍTULO IV - Supresión ... 9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes ... 10. Matriz o ...
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Libro tercero
... • Existen dos clases o tipos de control: EXTERNO e INTERNO ... • ... ‘gestor fiscal’ por la comisión de delitos" contra el patrimonio del Estado, cumple una funci\xC3" ... a partir del supuesto de los recursos financieros –casi siempre limitados– de los que dispone ...
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El ámbito de aplicación del Estatuto del Consumidor y su carácter transversal ante los derechos de los usuarios de servicio de transporte de pasajeros
El presente artículo estudia la aplicación transversal del Estatuto del Consumidor para cada modo de transporte en particular, resaltando la unificación normativa que aspiró lograr su expedición y poniendo de presente que no hay que crear un régimen especial para cada sector de la economía, toda vez que esta protección debe ser aplicada de manera conjunta para los usuarios del servicio de...
... consumidores, los consumidores financieros y los inversionistas consumidores”, Opinión ... con el que debe acudir al aeropuerto, las clases de tarifas disponibles por las líneas aéreas, ... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos ... -
Circular externa número 100-000008 de 2016
... Actas ... 0. Otras clases de reuniones ... CAPÍTULO IV - SUPRESIÓN ... 9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes ... 10. Matriz o ...
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La expansión de la responsabilidad civil
... , que determina que los daños son de dos clases: individuales y colectivos. El individual puede ... que tales vulneraciones tienen origen en delitos o crímenes que son tipificados como de lesa ... financieros, el Estatuto dispone que la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49848 del 12-12-2019
... [1] y Raúl Echeverri Toro por los delitos de urbanización ilegal y estafa masa agravada, ... muy confiable y exhibiendo estados financieros que resultaron ser falsos ... El hecho de ... estipula, en el artículo 2°, que las clases de licencias urbanísticas serán de: ...
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SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2012-00436-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 27-08-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO /...
... LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / CLASES DE EXCEPCIONES / EXCEPCIONES MIXTAS / PROCESO DE ... la póliza de infidelidad y riesgos financieros No. 33-23-100003 expedida por SEGUROS DEL ESTADO ... de sus servidores calificadas como delitos contra la administración pública o violaciones ... -
Globalización, comercio internacional y derecho
... así, los economistas y financieros la ven como un fenómeno puramente económico 6 , ... de las naciones Unidas que desempeña tres clases de funciones interrelacionadas: establecía las ... normas y una lucha efectiva contra los delitos ... Sus recomendaciones, junto a los ...