clases de delitos financieros
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Entidades administradoras de vehículos de inversión colectiva
... buen funcionamiento de los mercados financieros y de valores, en tanto dichas entidades, por ... de VIC puedan tenerla diferentes clases de entidades (sociedades iduciarias, sociedades ... personas que hayan sido condenadas por delitos contra el patrimonio económico — v ... gr ., ...
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SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2019-00168-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2020
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA, INVALIDEZ O INOPONIBILIDAD DEL PACTO ARBITRAL / AUTO QUE ASUME COMPETENCIA / RECURSO DE REPOSICIÓN / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / COSA JUZGADA / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / ENTIDAD FINANCIERA[E]l artículo 41 referido [Ley 1563 de 2012], establece en su penúltimo inciso que las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el
... clases distintas de defectos que pueden conducir a la ... , se mantendrá generando rendimientos financieros hasta su retiro definitivo. En consecuencia, la ... del INCO, como autor responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de ... -
Marco jurídico
... Haber.sido.sentenciado.por.alguno.de.los.delitos.que.tratan.los.Títulos.III.al.VIII ... sobre.los.Estados.Financieros.sujetos.a.revisión ... 3. Normas relativas a ... Artículo 20. Clases principales de Estados Financieros ...
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Resolución número 003933 de 2019, por medio de la cual se resuelve la solicitud de reconocimiento de personería jurídica como Institución de Educación Superior a la Institución proyectada 'Fundación Universitaria Juan Pablo II' con domicilio en Villamaría (Caldas)
... educativos tanto como los sociales y financieros; y el fomento de las relaciones ... 1) Tener en cuenta las clases menos favorecidas y con menos oportunidades en ... privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos ... b) Quien tenga ...
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Sentencia de Unificación nº SU.016/21 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 2021
Uso público. Competencias en la protección de los derechos. Acción de tutela durante la actuación administrativa. Marco de las caracterizaciones
... -Naturaleza, características y modalidades/CLASES DE AYUDA HUMANITARIA-Inmediata, emergencia y ... concurran con aportes para cierres financieros, medidas de ahorro o sean propietarios de ... ón sobre la posible comisión de delitos ... [110] Sentencias T-585 de 2008 M.P ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 406/22 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2022
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. ACCESO POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL A CIRCUITOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 48 (parcial) de la Ley 2197 del 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Según el demandante, la disposición cuestionada...
... la necesidad de distinguir entre diversas clases" de información ... 30. \xC2" ... , detectar, prevenir y castigar delitos, entre otros propósitos, se acude a sistemas ... -
Los deberes profesionales del abogado que asiste en el diseño de un planeamiento tributario
... contra los asesores fiscales por delitos contra la Hacienda Pública española 4 ... Señala que “las clases medias [ ... ] cuatro o cinco generaciones luego de ... impacto en el reporte de los estados financieros ... 54 Marcial Rubio Correa, El sistema ...
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Capítulo 3. La Crisis, el Futuro del Constitucionalismo y la Paz
... global de los poderes económicos y financieros ejercidos al margen de límites y vínculos ... ” susceptibles de ser tratados como delitos, debido a lo cual “carecen de todos los ... Las tres clases de bienes fundamentales requieren de técnicas de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 395/22 de Corte Constitucional, 9 de Noviembre de 2022
INCENTIVOS POR BUEN COMPORTAMIENTO VIAL. DESCUENTO DEL DIEZ POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PRIMA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT). Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley 2161 de 2021, por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), se modifica la Ley 769
... de control al funcionamiento de diversas clases de entidades, entre ellas las aseguradoras. Esta ... financieros y concluyó con una decisión de exequibilidad, ... o actos de investigación de los delitos ... -
La posesión
... “Se ha intentado negar qué existen dos clases de interversión, pero si se leyeran con ...
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Capítulo cuarto: El modelo sociológico de la autorresponsabilidad penal de la empresa multinacional
... contribuir en la gestión del riesgo de delitos contra estos derechos. Tales instituciones ... ón, se deben destinar los recursos financieros, materiales y humanos para el diseño y la ... turno, la videovigilancia puede ser de dos clases. La primera “pública”, siendo permitida en ...
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Capítulo III
... del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que ... que integran la primera de estas dos clases constituyen, como se dejó dicho, la regla ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 328/19 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2019
PROPIEDAD HORIZONTAL. PUBLICACIÓN EN EL EDIFICIO O CONJUNTO RESIDENCIAL DE LA LISTA DE PROPIETARIOS EN MORA DEL PAGO DE EXPENSAS O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 30 y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Las demandantes consideran que...
... ARTÍCULO 59. CLASES DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ... encargadas de publicar datos financieros, como la propia Corte Constitucional, han ... -
Elementos del contrato de seguro
... ; [lucro cesante y/o daño emergente por delitos o culpas, etc.] ... CAPÍTULO II ... entonces un valor común a ambos tipos o clases de seguro, pero, como se acaba de airmar, en el ...
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Derecho del consumo: problemas y conceptos fundamentales
... estaban reservados para las clases más adineradas. En los países desarrollados, ... 68 En Colombia, por ejemplo, existen los delitos de (1) alteración y modificación de cantidad, ...
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La presión de los derechos humanos y la democratización circa 1978-1990
... las ideologías que impulsaban la lucha de clases y el populismo. Finalmente, y quizá donde la ... constitucionales del judicial para juzgar delitos", era relevante analizar el origen de la disposici\xC3" ... para enfrentar asuntos económicos y financieros que eran tradicionalmente una prerrogativa del ...
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Disposiciones generales
... a quien se las delegó, en todas las clases de responsabilidad ... Esta norma fue ... que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de ... condenas por delitos contra la administracin pblica ... El ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 438/22 de Corte Constitucional, 30 de Noviembre de 2022
Administradores de recursos públicos. Delito. Contrato. Responsabilidad patrimonial del funcionario
... a una profunda confusión de las diversas clases de responsabilidades que campean en nuestro ... , existe una conexión directa con los delitos que se investiguen en la jurisdicción penal.” ... -
Lineamientos generales de los intereses en el derecho colombiano. La protección de la persona y su dignidad ?el rechazo al 'ventajismo' contractual y a la usura?
... de empresarios y profesionales financieros –o inmersos en el sector financiero y ... mercantilización progresiva de todas las clases sociales, la tendencia generalizadora del derecho ...
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Paraísos fiscales: una línea de contradicción entre la formalidad y la materialidad
Organismos internacionales como la OCDE, la UE, el G7/G8 y el G20 han adelantado diversos estudios y trabajos para combatir y evitar la proliferación de vehículos fiscales opacos o fraudulentos como las prácticas fiscales perniciosas, los regímenes fiscales preferenciales y, en especial, los paraísos fiscales, todo ello con el ánimo de prevenir la erosión de la base imponible y la disminución de...
... en su génesis, definiciones doctrinales o clases, temas tratados con amplitud por doctrinantes, ... sustancial tratándose de servicios financieros y de gestión; por tanto, para determinar la ... la cooperación en el combate de los delitos fiscales, atajando los riesgos que representan ... -
El derecho como ciencia
... versaba sobre temas diversos: las clases sociales, el estamento militar, la familia, la ... la conducta o conductas descritas como delitos en el ordenamiento penal y por la cual se hace ...
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Adenda 2. Tipologías del fraude
... En las empresas hay dos clases de errores, los no intencionales (denominados ... ón de activos o los denominados delitos de cuello blanco hacia los estados inancieros) ... Financieros ... CŽŶŇŝĐƚŽ de intereses ...
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Enfoque de género en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: una propuesta para la caracterización de las mujeres y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia
El objetivo de este artículo es hacer una propuesta metodológica para incorporar la perspectiva de género en las herramientas de planeación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a nivel territorial. Las medidas de reparación integral a favor de las mujeres deben reconocer que las violencias producto del conflicto superan el episodio mismo y agudizan las brechas de inequidad y goce...
... los tribunales ad hoc para juzgar los delitos cometidos en la antigua yugoslavia y Ruanda ... entre las mismas mujeres en zonas rurales, clases sociales y grupos indígenas y étnicos (Naciones ... diferencial, definir los recursos financieros, físicos, logísticos, humanos y técnicos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 35691 del 01-10-2021
Vida pública. Derecho penal. Delitos de terrorismo. Negociación de la ley de justicia
... extorsión, entre otros delitos ... presencia de las autodefensas en ese ... los financieros de las autodefensas que le gustaba hacer ... se incluyeron dos clases de beneficios; de un lado, la rebaja de ... penas ... -
Título I. Renta
... en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas ... clases de artículos, con indicación de los números de ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...