clases de delitos financieros
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Derecho a la intimidad
... - CLASES DE INFORMACIÓN ... Esta doctrina de la ... del proceso penal cuando se trata de delitos de agresión sexual {220} ... De ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 378/20 de Corte Constitucional, 2 de Septiembre de 2020
RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE SALVAMENTO, RECUPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS. MECANISMOS DE PROTECCIÓN A EMPRESAS Y EMPLEO. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 772 de 2020, por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial.
... implementación y modernización de muchas clases de procesos. Son múltiples los decretos ... la presentación de sus estados financieros certificados, que la sociedad no cuenta con ... efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades ... -
Conceptos básicos sistema financiero colombiano
... Diferenciar las clases de operaciones activas, pasivas y neutras, ... se crean las Sociedades de Servicios Financieros, de las cuales pueden ser accionistas los Bancos, ...
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Intervención del estado en el sector financiero
El sistema financiero en Colombia como en cualquier país del mundo se encuentra constituido por diferentes instituciones, autoridades y agentes económicos que operan en el mercado de manera profesional y especializada, haciendo que las economías fluyan generando riqueza y desarrollo. Debido a los grandes recursos que se movilizan a través de dicha entidades y la importancia del sector financiero...
... ón de los respectivos servicios financieros y por las diferentes autoridades que realizan la ... de las clases e instituciones del sistema, del modelo bancario, ... inseguras y “evitar la comisión de delitos, en especial los relacionados con el lavado de ... -
Circular externa número 100-000006 de 2016
... Actas ... 0. Otras clases de reuniones ... CAP Í TULO IV - Supresión de ... Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes ... 10. Matriz o ...
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Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
... ÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A CARGO DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ... un adecuado control, entre las distintas clases de usuarios del servicio de energía eléctrica ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-008-2008-00133-01 del 27-07-2020
Recurso de casación
... estaba conformada por cuatro (4) clases de activos: cuotas de interés, reservas en ... por más de 20 años con resultados financieros positivos; las ventas se realizaron en bloque, al ... al campo de la responsabilidad por los delitos y las culpas, que es la enfocada por los ... -
La justicia restaurativa como mecanismo de solución de conflictos. Su examen desde el derecho penal
El presente artículo analiza la justicia restaurativa como mecanismo para solucionar conflictos de naturaleza penal. En primer lugar, se ofrece una explicación de las dimensiones del conflicto penal y cómo se lo ha abordado tradicionalmente, sobre todo desde la perspectiva de la llamada justicia retributiva, que es el sistema tradicional de justicia penal. Ello permite examinar de mejor forma si...
... de tener presente que se está frente a delitos, por lo que también hay un interés de la ... privilegian a sujetos con recursos financieros. Como ya lo ha expuesto Hirsch, tal situación cierra el riesgo de una justicia de clases. (Hirsch ,1992. pp. 181) ... En esta misma ... -
La corrupción y el arbitraje estudio comparado en arbitrajes internacionales de inversión y nacionales el caso Odebrecht en Colombia y Perú
... ; lavado de activos provenientes de delitos, y encubrimiento 10 ... 2.2. Convención ... 1.26 y 1.27, habla de las faltas y de las clases de sanciones a las que son sometidos los ... parciales por los efectos financieros ocasionados por el retraso de entrega de los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49987 del 15-11-2022
Concurso de delitos de contrato. Cargos en la administración pública. Trabajo. Interventoría
... RODRÍGUEZ, acusados por el concurso de delitos de contrato sin ... cumplimiento de requisitos ... financieros para apoyar la optimización del sistema de ... ley penal sustancia consagra dos clases de daños, los ... materiales y los morales, los ... -
Renta
... en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas ... clases de artículos, con indicación de los números de ... casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...
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El Estado federal
... la justicia podía ser perseguido por sus delitos en cualquier estado. 14 Considerando sus ... entre la democracia y los intereses de las clases ricas: la Cámara de Representantes será elegida ... ón de las posibilidades y los medios financieros que responda al reparto de las funciones ...
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El acervo autoritario en el sistema jurídico español y su impacto en la devaluación de la huelga como derecho social fundamental
Este artículo realiza un análisis filosófico-jurídico de carácter genealógico sobre la continuidad, en la regulación actual del derecho de huelga en España, de un acervo autoritario heredado de la dictadura franquista y fundamentado en la unidad nacional, la seguridad del Estado y el orden público. Este acervo, que devalúa el carácter de derecho social fundamental de la huelga y el mismo...
... , e incluida en el título XV, “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, que ... no se canalizan a través de clases enfrentadas o en lucha, sino en asociaciones que, ... Estudios financieros ... Revista de Trabajo y Seguridad Social ... -
Chile y el proceso de cambios: el desarrollismo y la revolución en los gobierno de Eduardo Frei y Salvador Allende
... , ha extendido a las nuevas actividades y clases" urbanas el sistema tradicional de dominación pol\xC3" ... de los transportistas habían cometido delitos sancionados por la ley y que las consecuencias de ...
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Política Agraria, agricultura campesina y reducción de la pobreza rural en Colombia 1950-2010
... tecnológico, grandes límites financieros y mercados incipientes, a la exportación de ... y político y de la estratificación de clases, formulando sólo cambios diletantes en la ... ón de medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de ...
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Paz con justicia. 'Conciliación entre los derechos a la paz y la justicia'
... penas de prisión para algunos de los delitos que cometieron, condicionan el abandono de las ... Estos crímenes fueron asociados a clases y grupos étnicos al reportar que “el setenta ... establecerá mecanismos económicos y financieros para la ejecución oportuna y eficaz de los ...
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Fundamentación
... o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de ... las ideas de Walter, quien distingue dos clases de terrorismo, acorde a su tipología. Por una ...
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Circular externa número 100-000005 de 2014
... o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en listas ... a los usuarios de los estados financieros información integral sobre cuál ha sido la ... ño, ubicación geográfica, las diversas clases de bienes o servicios que ofrece, o cualquier ...
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Ley 1150 de 16 de julio de 2007
... para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los ... que en Colombia son cali fi cados como delitos contra la Administración Pública y cuya pena ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 208/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015. El demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la precitada ley, por violar varias normas de la Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. La Corte determinó que en el debate y aprobación de la ley 1
... delitos subyacentes o determinantes del miso –pues, en ... nicho de mercado que no es otros que las clases de estratos 2, 3 y 4 de la sociedad, es buscar ... -
Asuntos tributarios en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado temas sobre tributación con diversos propósitos y en distintas circunstancias. La Carta Interamericana de Derechos Humanos no aborda de modo directo los derechos del contribuyente, y solo efectúa una mención específica a asuntos fiscales en materia procesal. Pese a ello, la
... prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales”, Indret: Revista para el Análisis ... tributarias y existían activos financieros en bancos por US$8.300.000 aproximadamente ... ón “censitaria” de una “justicia de clases”, en la medida en que para la Corte IDH la ... -
Circular Externa número 304-000001 de 2014
... o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en listas ... a los usuarios de los estados financieros información integral sobre cuál ha sido la ... ño, ubicación geográfica, las diversas clases de bienes o servicios que ofrece, o cualquier ...
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Índice analítico o alfabético
... Clases de declaraciones que deben presentar QUINTO 574 ... pago del Gravamen a los Movimientos Financieros SEXTO 877 No obligados a presentarlas QUINTO ...
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Capítulo sobre el gobierno corporativo de las sociedades en Costa Rica
... , proveedores de precio, emisores no financieros, centrales de valores ... c) Supervisados por ... que autorizar acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social requiere ... ésticos, soborno transnacional y otros delitos , de junio del 2019, se establece en el Título ...
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Sistema General de Pensiones
... por el sector más neoliberal de las clases dominantes colombianas ... El 13 de noviembre ... que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos y los recursos que reciba a ...