clases de delitos financieros
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-02050-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 17-08-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INICIO DE LA ACCIÓN PENAL / DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE / CITACIÓN A INDAGATORIA / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / AUTORIDAD JUDICIAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DOMICILIARIA / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PARTE...
... CONTABLE / FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO / CLASES DE FIRMA DEL DOCUMENTO / IRREGULARIDAD EN LA ... ejecutoriada proferida por ciertos delitos; 2) si aparecen, por lo menos, dos indicios ... , pues estos reflejan los movimientos financieros ... -
Procesos de selección
... que sean necesarias para tipificar como delitos en su legislación interna: a. Que un ... Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su ... permitir, excepcionalmente, que las tres clases de contratos se celebren directamente, sin ...
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Tipología de las operaciones de seguros
... al fijar la prima diferenciando diferentes clases de seguros según los riesgos ... – ... ón de los clientes de servicios financieros ... n La contestación a las consultas ...
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Sentencia de Tutela nº 410/21 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2021
DERECHOS FUNDAMENTALES A UNA VIDA DIGNA Y LIBRE DE VIOLENCIAS EN RAZON DE GENERO, A LA CAPACIDAD JURIDICA, A LA NO DISCRIMINACION, A TOMAR DECISIONES AUTONOMAS E INFORMADAS EN MATERIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA estimó pertinente remitir a la paciente a una institución de salud que le prestara ayuda psiquiátrica, pues evidenció rasgos de depresión postparto. Luego de determinar la levedad de la...
... ón Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales) [45] ... Asumió conocimiento del ... las mujeres sin distinguir entre razas o clases; sin embargo, las mujeres negras han sido ... -
Gran corrupción: estrategias para evitar su impunidad internacional
Tras exponer los argumentos a favor y en contra de incluir los casos más graves de corrupción dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se propone una estrategia realista para prevenir su impunidad. En primer lugar, se presentan los problemas que suscita la propia conceptuación de la “gran corrupción”, así como su tipificación legal como crimen internacional. A continuación, se...
... internacionales a reconocer los delitos de gran corrupción como delitos de lesa ... de la economía, como los costes financieros asociados a la corrupción. Así por ejemplo, el ... se limita a enunciar las diferentes clases de penas aplicables, estableciendo exclusivamente ... -
La seguridad social, entre el afán político y un bajo cubrimiento de protección
... cit., Aspectos económico-financieros de la seguridad social en América Latina y el ... a cimentar las buenas relaciones entre las clases productoras de la riqueza y los deberes de ...
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Gobierno corporativo y supervivencia empresarial en época del Covid 19
Este estudio comienza analizando la influencia de la pandemia del COVID-19 como origen de la gran crisis económica del siglo XXI y como acelerador dramático de las tendencias principales de la regulación mercantil y financiera. Después, su segunda parte examina la regulación del gobierno corporativo en España en época del COVID-19 analizando las tendencias generales y la normativa extraordinaria...
... capas de población, especialmente, a las clases populares que viven de su trabajo ... Este ... de euros para la toma de instrumentos financieros, incluyendo deuda, instrumentos híbridos o ... subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de ... -
Comercio justo, globalización y medio ambiente
... el cas - tigo y la prevención de delitos adquisitivos indican a las claras lo contrario ... - mente los intereses del Estado y de las clases productoras, y descansa sobre la confianza ...
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La inhabilidad por actos de corrupción en la Ley 2014 de 2019: el fortalecimiento del guardián del contrato y el nacimiento de una nueva potestad pública contractual
La Ley 2014 de 2019 es uno de los más recientes esfuerzos legislativos para combatir la corrupción en la contratación pública. Para tal fin, se introducen modificaciones a la inhabilidad por actos de corrupción prevista en el Estatuto de la Contratación Pública y, paralelamente, se da carta de nacimiento a la cesión contractual unilateral por actos de corrupción. No obstante, el poco tiempo...
... declaradas judicialmente responsables por delitos contra la Administración pública, susceptibles ... los demás entes financieros aplican dicha inhabilitación 22 ... Trato uniforme ... 2.º de la Ley 2014 de 2019 comprende dos clases de supuestos. Por un lado, eventos en los que se ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 46281 del 20-04-2022
... delitos de contrato ... sin cumplimiento de requisitos ... financieros y jurídicos necesarios para determinar su ... finalizar los periodos de clases programados” 258 ... que confirmó el docente ...
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Resolución número 06095 de 2018, por medio de la cual se resuelve la solicitud de reconocimiento de personería jurídica como Institución Universitaria, presentada por la Fundación Universitaria Salesiana (Unisal)
... al incremento de los rendimientos financieros; Cuenta Corriente del Banco de Bogotá número ... óvenes, en especial los más pobres y las clases populares. Particularmente, en los reglamentos de ... ón judicial; hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la ...
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Sentencia de Tutela nº 302/17 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2017
DECLARATORIA DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA GUAJIR. El actor considera que las entidades demandadas no han adelantado o lo han hecho parcialmente, dentro de la órbita de sus competencias y con la urgencia y prioridad requerida, las acciones necesarias e indispensables para garantizar plenamente los alimentos,...
... para que proporcionaran los recursos financieros necesarios, mejoraran las capacidades y la ... consumir frutas, verduras y las demás clases de alimentos. Por otra parte, algunas rancherías ... -
Clasificación de la auditoría
... Conocer y discernir sobre las diferentes clases" de auditoría y su campo de aplicabilidad ... \xC2" ... esclarecer posibles actos ilícitos o delitos. El campo de acción de la auditoría forense se ...
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Ley 1563 de 2012, por medio del cual se expide el estatuto nacional e internacional de arbitraje
... Artículo 2°. Clases de arbitraje ... El arbitraje será ad hoc, si es ... privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ... de recursos administrativos y financieros ... Artículo 51. Reglamentos de los centros de ...
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La justicia restaurativa: un modelo comunitarista de resolución de conflictos
Este artículo se enmarca en los debates contemporáneos sobre las teorías de la justicia, que tienen lugar en el campo de la filosofía política y la filosofía del derecho. El núcleo de la exposición estriba en oponer al modelo más generalmente aceptado de la justicia transicional, el modelo de la justicia restaurativa como un modelo de justicia de vertiente comunitarista, en el que los vínculos...
... sobre las víctimas; en este terreno los delitos no sólo han constituido una preocupación ... o psíquicos, bien sean emocionales o financieros; y el victimario entendido como aquella persona ... mayor de las veces, los intereses de las clases dominantes y, por consiguiente, tipificando ... -
Negocios fiduciarios para la gestión inmobiliaria
... explicar los diferentes conceptos de las clases de iducia existentes en el ordenamiento jurídico ... de las sociedades de servicios Financieros del E. O. S. F.; iv) el artículo 3.1.1.1.1 ...
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La responsabilidad civil del agente de seguros
La responsabilidad civil profesional del agente ha sido resuelta por el legislador por una lacónica norma de la que es dable extraer dos consecuencias: el régimen jurídico aplicable no es el mismo para agentes exclusivos y vinculados que para operadores de banca seguros; y la previsión del legislador se limita a imputar esta responsabilidad civil al asegurador cuando de agente exclusivo o...
... de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las sociedades mercantiles ... de seguros incluiremos a las diferentes clases que lo integran, reservando la calificación de ... de seguros, tanto con relación a los delitos en que éstos pueden incurrir como consecuencia ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Seguridad de la información. Uso personal. Responsabilidad a cargo de la entidad bancaria por el riesgo profesional. Público
... la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades ... Antiguamente esas dos clases de convenios contaban con diferencias puntuales ... En el caso de fraudes de este tipo de delitos informáticos con los bancos, lo que normalmente ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 27700 del 03-05-2023
Delitos contra los derechos. Administración pública. Ley penal. Reglas del concurso de conductas punibles
... afectar el principio de legalidad de los delitos y de las ... penas, derecho cuya materialización ... financieros, con ocasión de la cual varios individuos se ... se incluyeron dos clases de beneficios; de un lado, la rebaja de ... ... -
Sentencia de Tutela nº 084/21 de Corte Constitucional, 7 de Abril de 2021
DERECHO DE ACCESO A LA EDUCACION EN CONDICIONES DIGNAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES La accionante actúa como agente oficiosa de los alumnos del Centro Educativo El Porvenir, Sede El Porvenir ubicado en la vereda La Cuchilla del municipio La Sierra (Cauca). Se atribuye a las entidades accionadas la vulneración de derechos fundamentales, al omitir la adopción de acciones concretas para corregir...
... , dos tableros en una misma aula para dar clases al mismo tiempo (…)” ... “Otro espacio ... -
Resolución número 060832 de 2016, por la cual se expide al anexo técnico para la implementación del Sistema de Control y Vigilancia de que trata la Resolución 05790 de 2016
... técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la homologación de los ... judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública cuya pena sea ... 2.6.4.1. Módulo de Agendamiento de Clases, Capacitaciones y Evaluaciones ... El ...
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Sentencia de Unificación nº 317/23 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2023
Recursos judiciales. Sentencias de tutela. Salas penales. Derecho de impugnación
... Militar, en aquellos procesos referidos a delitos que tengan señalada pena privativa de la ... «Artículo 185. Clases. Contra las providencias proferidas dentro del ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 030/23 de Corte Constitucional, 16 de Febrero de 2023
Derechos políticos. Corrupción en la administración pública. Delitos. Convencionalidad
... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos ... 209. Con base en la ... finalmente, iii) en el evento en que ambas clases de funciones impliquen un riesgo de confusión o ... la administración pública: delitos financieros ... -
Entidades administradoras de vehículos de inversión colectiva
... buen funcionamiento de los mercados financieros y de valores, en tanto dichas entidades, por ... de VIC puedan tenerla diferentes clases de entidades (sociedades iduciarias, sociedades ... personas que hayan sido condenadas por delitos contra el patrimonio económico — v ... gr ., ...
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SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2019-00168-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2020
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA, INVALIDEZ O INOPONIBILIDAD DEL PACTO ARBITRAL / AUTO QUE ASUME COMPETENCIA / RECURSO DE REPOSICIÓN / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / COSA JUZGADA / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / ENTIDAD FINANCIERA[E]l artículo 41 referido [Ley 1563 de 2012], establece en su penúltimo inciso que las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el
... clases distintas de defectos que pueden conducir a la ... , se mantendrá generando rendimientos financieros hasta su retiro definitivo. En consecuencia, la ... del INCO, como autor responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de ...