Señales y métodos usados en los desfalcos - Análisis de fraudes para su prevención - Control interno y fraudes. Análisis de Informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales - 3ra edición - Libros y Revistas - VLEX 879178831
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Señales y métodos usados en los desfalcos

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Vincent
AutorRodrigo Estupiñán Gaitán
Páginas337-339
337
El pedir pequeñas sumas a compañeros de trabajo
• El colocar cheques personales en la caja chica o en los fondos para cambio
(cheques sin fecha, con fecha adelantada y con fecha atrasada), pidiendo al
cajero que retenga los cheques, sin depositar o hacerlos efectivos.
• Cheques personales que han sido cobrados y devueltos por el banco por
razones anormales.
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excesivo del teléfono para espantar a los acreedores.
• El colocar en la caja chica vales sin aprobación, o persuadir a los empleados
que pueden autorizarlos, a que acepten vales que en realidad constituyen
préstamos a corto plazo.
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• Dar explicaciones pomposas y sin sentido en cualquier investigación.
Un proceder raro y peculiar.
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afrontar las pérdidas.
• El beber excesivamente cabaretear y asociarse con individuos de conducta
dudosa.
• El comprar automóviles y muebles costosos.
• El tratar de explicar un nivel de vida alto como consecuencia de haber obtenido
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Capítulo 2
Señales y métodos usados
en los desfalcos

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