incocredito
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Concepto 2009010745-001 de Superintendencia Financiera, de 10 de Marzo de 2009
Esta Superintendencia no es competente para dirimir conflictos propios del ámbito contractual o extracontractual ni para adelantar investigaciones respecto de hechos que puedan llegar a constituir infracciones de carácter penal. Sin embargo, ha proferido instrucciones pertinentes a efectos de que las instituciones vigiladas adopten requerimientos mínimos en el conocimiento efectivo, eficiente y...
... la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -CIFIN-, Datacrédito, Covinoc, Computec, Incocrédito, Credicheque. En dichas bases de datos se registra el comportamiento crediticio financiero y comercial de las personas que celebran principalmente ... - Domicilios están clasificados como de alto riesgo
- Nuevas modalidades de robos electrónicos investigados por el CTI
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 24487 del 05-12-2007
... ... “Una vez aprehendido CASTELLANOS BEDOYA, los agentes del orden con ayuda de la central bancaria INCOCREDITO establecieron que la tarjeta debito pertenecía al ciudadano ARTURO PARRA ALARCÓN persona que de acuerdo con la información suministrada por su ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 35460 del 09-03-2011
... Es sólo hasta el mes de diciembre de 2003 que Incocrédito se percata que las compras así realizadas lo habían sido con tarjetas clonadas y que consecuentemente reversa las operaciones, luego hasta allí ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 27593 del 13-06-2007
... H E C H O S ... El 27 de agosto de 2005, el señor Fernando Trujillo Santos, gerente regional de Incocrédito, formuló denuncia penal en virtud de las diversas llamadas que recibió de clientes del sistema financiero que habían estado en los municipios de ...
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Audiencias públicas 042 de 2007 cámara
... Alvaro Tous Salgado, Decano de Derecho de la Universidad Cooperativa en Medellín; al doctor José Leonel Chavarro, Gerente Seguridad Incocrédito; al doctor César Augusto Pinzón Arana, Director de la Dijín; al doctor Juan Fernando Fítero, Presidente Ejecutivo del BBVA; a la doctora Isaura ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31173 de 26 de Febrero de 2009
Autor del concurso de delitos. Defensor de oficio. Postulación del error. Falsedad en documento público
... Según informe de Incocrédito allegado por el Cuerpo Técnico de Investigación, se estableció que en dicha entidad se encontraban nueve cédulas de ciudadanía con diferentes ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 29181 del 17-09-2008
... , transacción que fuera rechazada por el datáfono, situación por la que el señor se puso nervioso, por esa razón el analista de INCOCRÉDITO procedió a verificar la autenticidad de los documentos que había presentado, concluyendo que la banda de la tarjeta había sido adulterada porque ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T-08001220300020000638 del 12-02-2001
... , ya que así se deduce de su contrato de trabajo con la Asociación de Información y Control de los Sistemas de Tarjetas de Crédito, Incocrédito Además, el juzgado no le dio una segunda oportunidad para conciliar a pesar de haber presentado la excusa respectiva ... 3. La juez accionada ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 27183 del 03-05-2007
... ANTECEDENTES ... Fernando Trujillo Santos, Gerente Regional de Incocrédito, denunció una serie de acciones fraudulentas contra el sistema financiero, con las que se habrían utilizado ilícitamente las tarjetas debido de ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 22655 del 01-06-2005
... informativo penal, la denuncia formulada por el señor LUIS FERNANDO GODOY HORTÚA en ejercicio del poder conferido por la firma INCOCRÉDITO, relacionada con el hecho de que en el mes de agosto de 1995, los establecimientos de comercio denominados CMV CELULAR MARKET PLAMES y CALZADO RAM, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43388 del 30-04-2014
... responsable de ello es la Unidad de Identificación, primero ... ASISA y luego INCOCRÉDITO. Por esa vía, estima también ... equivocado el proceder del ad ... quem cuando ... atribuyó a la procesada la aprobación de créditos, ... pues ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 45224 de 19 de Noviembre de 2009
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bucaramanga
... Crédito de Información y Control de Sistemas de ... Tarjetas de Crédito y Débito “INCOCREDITO”, ... la Fiscalía inició la correspondiente investigación ... y ordenó la vinculación –entre otros- de LUIS ... CARLOS SUÁREZ ARROYO, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 8078 de 15 de Abril de 1996
DEMANDA - Contestación / PRUEBA CALIFICADA / ERROR DE HECHO / PENSIÓN SANCIÓN / ABANDONO DE CARGO - No es causal autónoma de despido Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CCXLI, n.° 2480, pág. 361-365
... de Bogotá, en el proceso que le sigue a la Asociación de Información y control Sistemas de Tarjetas de Crédito (INCOCREDITO) ... 362 GACETA JUDICJ[AL Número 2480 l. ANTECEDENTES Para los efectos que aquí interesan, el proceso lo promovió el recu- ... -
Proyecto de ley 43 de 2007 senado
... Diners Club accedió a bajar el promedio del 11% al 9%; actuaba como presidente en esa época Ernesto Carlos Martelo, promotor de Incocrédito ... A finales de la década de los 80, con el ánimo de defenderse de los bancos, las llamadas corporaciones de ahorro y vivienda se unen y fundan ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 12393 del 12-12-2000
... pena principal, al pago de doscientos nueve mil ochocientos pesos ($209.800.oo) como indemnización de perjuicios materiales a favor de INCOCREDITO, sin derecho al beneficio de la condena de ejecución condicional. Igualmente, dispuso compulsar copias de las piezas procesales pertinentes a las ...
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Proyecto de ley 70 de 2006 senado
... Diners Club accedió a bajar el promedio del 11 al 9%; actuaba como presidente en esa época Ernesto Carlos Martelo, promotor de Incocrédito ... A finales de la década de los 80, con el ánimo de defenderse de los bancos, las llamadas corporaciones de ahorro y vivienda se unen y fundan ...
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Gaceta del Congreso del 17-09-2007 - Número 455AC (Contenido completo)
... Alvaro Tous Salgado, Decano de Derecho de la Universidad Cooperativa en Medellín; al doctor José Leonel Chavarro, Gerente Seguridad Incocrédito; al doctor César Augusto Pinzón Arana, Director de la Dijín; al doctor Juan Fernando Fítero, Presidente Ejecutivo del BBVA; a la doctora Isaura ...
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Gaceta del Congreso del 11-08-2006 - Número 282OPPL (Contenido completo)
... Diners Club accedi ó a bajar el promedio del 11 al 9%; actuaba como presidente en esa época Ernesto Carlos Martelo, promotor de Incocrédito. A finales de la d écada de los 80, con el ánimo de defenderse de los bancos, las llamadas corporaciones de ahorro y vivienda se unen ...
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Gaceta del Congreso del 03-08-2007 - Número 366PL (Contenido completo)
... Diners Club accedió a bajar el promedio del 11% al 9%; actuaba como presidente en esa época Ernesto Carlos Martelo, promotor de Incocrédito. $¿QDOHVGHODGpFDGDGH ORVFRQHOiQLPR GHGHIHQGHUVHGHORV bancos, las llamadas corporaciones de ...