Unidad de información y análisis financiero ? uiaf - Declaracion de Renta. Personas naturales. Sistemas de rentas cedulares - Libros y Revistas - VLEX 933739997
Información jurídica, tributaria y empresarial
 Colombia | +57 (601) 489 69 50

Unidad de información y análisis financiero ? uiaf

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorJorge Enrique Chavarro Cadena
Páginas222-223
222 Cartilla Declaración de Renta - Personas Naturales
33
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
FINANCIERO – UIAF
El propósito de esta sección es que la persona natural conozca los riesgos a los que puede
enfrentarse por realizar operaciones que puedan quedar dentro del alcance de la UIAF.
Muchas de las anotaciones han sido tomadas de la página web de la UIAF. www.uiaf.gov.
co.
33.1 ¿Cuál es la función de la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia

las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), es una unidad administrativa especial
  
carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es el órgano de
     


33.2 ¿Qué se reporta a la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF?
A la UIAF se reportan las operaciones sospechosas, lo que se conoce como “ROS”.
Un “ROS” corresponde con aquella operación que por su número, cantidad o características
no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de
un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad

El ROS parte de una sospecha bien fundamentada por parte de los reportantes, quienes la

del ROS, que se transmiten a la Fiscalía General de la Nación como un criterio orientador.



Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
Índice de navegación

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR