Segunda parte. El delito de lavado de activos por omisión de control desde la visión de la imputación objetiva

Índice

• Aspectos generales de la imputación objetiva
• La posición de garante y la omisión de control
• Deberes negativos y positivos en actividades financieras frente a la omisión de control
• Posición de garante en consideración en el delito de lavado de activos
• El riesgo permitido
• Realización de un riesgo jurídicamente desaprobado
• El principio de confianza, y su aplicación en la prevención del lavado de activos
• Prohibición de regreso en el lavado de activos
• Responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión
• Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos, y su responsabilidad penal por su incumplimiento
• Conclusiones
• Bibliografía