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- La Responsabilidad Penal de los Funcionarios Del Sector Financiero por el Lavado de Activos: Especial Referencia Al Delito de Omisión de Control
- Segunda Parte. El Delito de Lavado de Activos por Omisión de Control Desde la Visión de la Imputación Objetiva
Realización de un riesgo jurídicamente desaprobado
Autor | Hernando Antonio Hernández Quintero |
Páginas | 221-229 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba- La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control
- Segunda parte. El delito de lavado de activos por omisión de control desde la visión de la imputación objetiva
- Aspectos generales de la imputación objetiva
- La posición de garante y la omisión de control
- Deberes negativos y positivos en actividades financieras frente a la omisión de control
- Posición de garante en consideración en el delito de lavado de activos
- El riesgo permitido
- Realización de un riesgo jurídicamente desaprobado
- El principio de confianza, y su aplicación en la prevención del lavado de activos
- Prohibición de regreso en el lavado de activos
- Responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión
- Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos, y su responsabilidad penal por su incumplimiento
- Conclusiones
- Bibliografía
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