circular 170 lavado activos
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Acuerdo nº PCSJA24-12145ANEXO1 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 1 de Febrero de 2024
ANEXO 1 ACUERDO PCSJA24-12145
... ❖ La expedición de la circular PCSJC20-31 de 2020 dirigida a los ... servidores ... judiciales, por medio de micrositios activos en el ... portal web ... • En Sucre, se ... - Decreto 1072 2015: SGSST. 170 horas ... Total año 2022 722 ... Diplomado en ... 3. Prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción (Nuevo) ... 4. Canales ... -
Gaceta del Congreso del 15-08-2017 - Número 692IG (Contenido completo)
... investigación en casos especiales sobre lavado de activos productos de la corrupción ... x ... “seguridad hídrica y economía circular”, en el cual se desarrolló un panel ...
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Gaceta del Congreso del 25-08-2017 - Número 739PL (Contenido completo)
... ;}.y7ce{bottom:169.392346px;}.y2c6{bottom:170 ... activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos ... la denuncia del ciudadano en casos de lavado de activos, narco- WUi¿FR\FRUUXSFLyQ ... de un motor propulsor, destinado a circular ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-01289-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 22-09-2020
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD Parámetros normativos / ESTADO DE EXCEPCIÓN Control político / ESTADO DE EXCEPCIÓN Control judicial / ESTADO DE EXCEPCIÓN Límites a las facultades excepcionales del Gobierno[M]ás allá de los requisitos de modo, tiempo y lugar a los que se supeditó la procedencia de la declaratoria del estado de excepción incluido en la Carta guerra exterior, conmoción...
... concordante con el Título X de la Circular Única de esta Superintendencia ... Que al ... , tapabocas, alcohol, gel antibacterial, lavado de manos, limpieza y desinfección constante de ... básicas de acusación y juzgamiento [170] ... ... Bajo esta tesitura, la Sala no ... -
Versión original
Decreto número 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte
... (Decretos 170, 171, 172, 173 y 175 de 2001, artículos 3º, ... las sanciones, así como los sujetos activos y pasivos de las mismas, por el incumplimiento de ... · Equipos de lavado y succión ... · Equipos de saneamiento ... cargado con mercancías peligrosas puede circular con más de un remolque y/o semirremolque ...
- Gaceta del Congreso del 05-09-2018 - Número 648IPPPPL (Contenido completo)
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Superintendencia Nacional de Salud Resolución número 001643 de 2011, por medio de la cual se resuelve una investigación administrativa en contra de la empresa BINGO CASINO CLUB E.U. identificada con NIT 900019592-7?
... Ley 15 de 1989, en los artículos 154, 155 y 170 de la Ley 100 ... de 1993, la Ley 643 de 2001, ... 663 de 1993) y la Circular Externa 081 de 1999 expedida por la ... por su naturaleza pueda estar vinculada al lavado de activos, en particular toda ... operación ...
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Gaceta del Congreso del 10-06-2019 - Número 491 (Contenido completo)
... ;}.y83{bottom:169.959436px;}.y7c1{bottom:170 ... Activos Especiales (SAE) sin prestar algún servicio al ... el desarrollo de un modelo de economía circular, que fortalezca el reciclaje y la valorización ...
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Gaceta del Congreso del 10-06-2019 - Número 491AP (Contenido completo)
... ;}.y83{bottom:169.959436px;}.y7c1{bottom:170 ... Activos Especiales (SAE) sin prestar algún servicio al ... el desarrollo de un modelo de economía circular, que fortalezca el reciclaje y la valorización ...
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Sentencia nº 11001-03-06-000-2015-00118-00(2260) de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 10 de Agosto de 2015
Ley extranjera. Sanciones disciplinarias. Delitos contra la administración publica. Responsabilidad penal de los representantes legales de las personas jurídicas contratistas
... delitos como el soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, ... Circular Básica Jurídica, Parte I. Instrucciones ... 169 170" Ídem, página 76. Ídem, página 80. 171 E. GARC\xC3" ... -
Gaceta del Congreso del 22-04-2020 - Número 154 (Contenido completo)
... ;}.yce1{bottom:169.965867pt;}.y1220{bottom:170 ... Garzón , Gerente de la Sociedad de Activos Especiales, doctora María Vir ginia Torres de ... d) Testaferros y actividades de lavado de activos de las FARC. e) Disidentes de las ... , los campesinos no tienen por dó nde circular y lo peor es que hay un club de ladrones, sí ...
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Sentencia nº 11001-03-06-000-2015-00118-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 10 de Agosto de 2015
Acción penal. Delito contra la administración pública. Contrato bajo las leyes. Orden disciplinario
... delitos como el soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, ... aprobados por mayoría en segundo debate[170] ... De esta forma, la expresión “así como ... Circular Básica Jurídica, Parte I. Instrucciones ... -
Resolucion 00396-2005 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 20 de Enero de 2005
Por Medio de la Cual Se Establecen los Requisitos y Condiciones para la Autorización Como Profesionales de Compra y Venta de Divisas de las Personas Residentes en el País en Forma Previa a Su Inscripción en el Registro Unico Tributario, Rut.
VER CIRCULAR EXTERNA No. 0170 ... DIARIO OFICIAL 45.804 ... Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos, SIPLA, con el cumplimiento de todos ... -
Laudo Arbitral nº 15533 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 25 de Agosto de 2020
Concesión
... ;}.y25b{bottom:169.610689px;}.y1a3{bottom:170 ... con lo anterior, expidió la Circular 022 del 27 de diciembre 2011, dirigida a las ... con el último Registro de Activos, con sus adiciones y mejoras, incluidos ... , v) área administrativa, vi) área de lavado, vii) área de almacenamiento temporal de ... -
Resolución número 4 1012 de 2015, por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia
... al cual adhirió Colombia a través de la Ley 170 de 1994, señaló que los reglamentos técnicos ... LAVADO DE ROPA Lavadoras de ropa eléctricas de uso ... de su eje con un movimiento alternativo circular (cíclico o reversible) ... LAVADORA DE ROPA ...
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SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2012-00089-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 12-11-2020
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA Hecho generador / TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA Base gravable / TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA Cálculo del monto a pagar. Sistema de medición / CÁLCULO DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA Se debe considerar el volumen de agua efectivamente captado y reportado / FORMATO DE AUTODECLARACIÓN Reporte de los volúmenes de agua captados y vertidos / CÁLCULO DE LA...
... ón (6 unidades) y filtración, para el lavado de los filtros se utiliza en promedio de 300 a ... […] la Sala recuerda que el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo – CCA ... -
Sentencia nº 660012331000201100283 01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 18 de Junio de 2014
Actos administrativos. Pago de impuestos. Acción de extinción de dominio. Obligaciones tributarias objeto del cobro
... para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos ordenó el inicio de la acción de ... ón Política; 683 del Estatuto Tributario; 170 del Código de Procedimiento Civil y 1º del ... Al respecto, transcribió la Circular de la Dian 0175 del 29 de octubre de 2011, ... -
Gaceta del Congreso del 13-11-2015 - Número 928PR (Contenido completo)
... 25. Que mediante la Circular número 03 del 27 de septiembre de ... 2005, el ... A. (OCENSA) ... SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. (“SAE SAS”) ... UNIVERSIDAD ... pensionales por cobrar por valor de $430.170 miles” ... • PATRIMONIO AUTÓNOMO DE ...
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Circular Nº 17 de 2020 del municipio de Solano, 13-09-2020
Atención alpúblico de manera presencial que mediante circular 015 del 01 de septiembre de 2020 la administración municipal estableció medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual
... Mediante Boletín Informativo Nº 170 del 12 de Septiembre de 2020, la Secretaria de ... activos, catalogando así el Municipio CON BAJA ... 3. Lavado constante de manos ... 4. Evitar tocarse ojos, ... -
Acta número 08 de la sesión plenaria mixta del día martes 31 de agosto de 2021
... prevenir y enfrentar actividades de lavado de activos ... en territorio colombiano por parte ... Nación se asocia a la conmemoración de los 170 ... años de fundación del municipio de Jericó ... mal trámite de una circular azul que no hicieron bien, ... Página 22 Lunes, ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-01452-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 24-11-2020
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD Parámetros normativos / ESTADO DE EXCEPCIÓN Control político / ESTADO DE EXCEPCIÓN Control judicial / ESTADO DE EXCEPCIÓN Límites a las facultades excepcionales del Gobierno[M]ás allá de los requisitos de modo, tiempo y lugar a los que se supeditó la procedencia de la declaratoria del estado de excepción incluido en la Carta guerra exterior, conmoción...
... , Industria y Turismo emitieron la Circular Externa 0011 en la que se impartieron algunas ... para contener la pandemia, tales como el lavado frecuente de manos, abstenerse de asistir a ... existen unos derechos que son intangibles [170] , aún en estado de excepción, además de las ... -
Gaceta del Congreso del 11-03-2020 - Número 136 (Contenido completo)
... ;}.y2ad{bottom:169.973067pt;}.y4e7{bottom:170 ... prevenir y enfrentar actividades de lavado de activos en territorio colombia- no por parte ...
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Gaceta del Congreso del 14-02-2020 - Número 60 (Contenido completo)
... ;}.y54b{bottom:168.087869px;}.y215{bottom:170 ... a la institución? ¿Cuántos policías activos hay en 2019? 10. ¿Cuál es el número de ... prevenir y enfrentar actividades de lavado de activos en territorio colombiano por parte de ... dólares?, esos dólares ya no pueden circular" por \xEE" ...
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Gaceta del Congreso del 23-05-2014 - Número 224DAM (Contenido completo)
... -spacing:169.417354px;}.ws751{word-spacing:170 ... Social 1996 Seminario taller sobre lavado de activos Real Policía Montada de Canadá ... circular roja por parte de INTERPOL. 30 ... Página ...
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Gaceta del Congreso del 01-11-2017 - Número 1003AP (Contenido completo)
... -spacing:168.699123px;}.ls7bc{letter-spacing:170 ... empieza a reciclarse, empieza a circular nuevamente con el pretexto de que todas las ... considerar incluidos todos los principios activos, concentraciones o formas farmacéuticas ... y familiares, se enfatizó en el “lavado de manos” con ampliación de criterios en los ...