circular 170 lavado activos
-
Gaceta del Congreso del 23-11-2016 - Número 1044IPPPPL (Contenido completo)
... ;}.y3d3{bottom:169.990711px;}.y910{bottom:170 ... De igual manera, agradezco circular el respectivo concepto a los autores, ... Destrucción del medio ambiente 323. Lavado de activos 323. Lavado de activos 323. Lavado ...
-
Gaceta del Congreso del 05-12-2016 - Número 1091IPPPPL (Contenido completo)
... ;}.yd22{bottom:169.444450px;}.ycf8{bottom:170 ... ículo 274 al 288) PARTE XIV: Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (Artículo ... valores, de acuerdo con el manejo de la Circular 018 de 2007 de la Superintendencia Financiera y ... operaciones sospechosas de involucrar lavado de activos. Lo que ello quiere decir es que la ...
-
SENTENCIA nº 63001-23-31-000-2010-00316-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 04-12-2020
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / DECLARACIÓN DESIERTA DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS /...
... sala de cirugía para procedimiento de “ lavado en fractura de tibia de MII con herida con arma ... e hipercrómica, borde regular, forma circular, ostensible en pierna izquierda, tercio superior ... y acta del testimonio visibles a folios 170 y 171 del cuaderno 2 ... [56] Fl. 22 del ... -
Versión original
Decreto número 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa
... se prestará a todos aquellos Miembros activos o retirados de la Fuerza Pública que así lo ... sobre campo de esmalte púrpura de forma circular, de dieciséis (16) milímetros de diámetro ... (Decreto 4444 de 2010 artículo 170) ... Artículo 2.3.1.3.6.45.3. Consejo ... de desminado humanitario no provienen de lavado" de activos, financiación del terrorismo, narcotr\xC3" ...
- Gaceta del Congreso del 16-09-2016 - Número 769AP (Contenido completo)
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59665 del 01-11-2023
... 170, numeral 16 –modificado ... por los artículos ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o ...
-
Sentencia de Tutela nº 388/13 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2013
En este caso la Sala de Revisión estudió nueve expedientes de acción de tutela en los que se refieren violaciones a los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración social de personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran en seis centros de reclusión del país, específicamente, en el Centro Carcelario y...
... 170] ... Las condiciones de falta de higiene e ... Estado no les quita su calidad de sujetos activos de derechos”; es claro que el comportamiento ... el servicio y (ii) un proyecto de Circular conjunta del Ministerio y del INPEC, para que se ... internos no cuentan con lavaderos para el lavado de sus ropas; habilitaron una llave de las duchas ... -
Concepto 100208221-0677 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 7 de Mayo de 2021
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta si los usuarios aduaneros de trámite simplificado que tratan los artículos 773-1 y siguientes del Decreto 1165 de 2019 (modificado por el Decreto 360 de 2021), están sujetos a lo dispuesto por la Circular 170 de 2002.
... de 2019, artículos 773-1 y siguientes Circular 170 de 2002 Cordial saludo. De conformidad ... de las obligaciones que, en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, ... - Gaceta del Congreso del 21-11-2017 - Número 1080PR (Contenido completo)
-
Gaceta del Congreso del 11-04-2018 - Número 123AP (Contenido completo)
... -spacing:169.201995px;}.ws1767{word-spacing:170 ... ó la información de que, vendiendo los activos de Cafesalud iba a llegar una EPS muy buena que ... nuestra organización y para un eventual lavado de activos, declaró Macaco , declaró ... Gobierno que tanto critican, sacó la circular 12 en octubre de 2002 que defendió las ...
-
Contenido completo del dia 27 de Mayo de 2020
... Que mediante la Circular Externa No. 100-009 del 07 ... de mayo de ... 16 ... 8.3 Correcto y oportuno lavado de manos ... de 170 países afectados ... Que corresponde a las ...
-
Sentencia de Tutela nº 254/21 de Corte Constitucional, 3 de Agosto de 2021
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD FRENTE A LOS MIGRANTES CON PERMANENCIA IRREGULAR EN EL PAÍS. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que se reclama la prestación de servicios de salud a diferentes autoridades en favor de personas que ostentan el estatus de migrantes en situación irregular. En uno de esos casos se solicitó...
... [57] Sentencias T-170 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; ... -
Renta
Capítulo I Ingresos. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Capítulo II Costos. Costo de los activos movibles. Costo de los activos fijos. Otras normas comunes al costo De activos fijos y movibles. Limitaciones específicas a la solicitud de costos Capítulo III Renta bruta. Saneamiento de bienes raíces como costo fiscal Para el año gravable de 1995. Capítulo IV Rentas brutas...
... Integrada por Créditos y Diversidad de Activos ... • OFICIO TRIBUTARIO 66667 DE 11 DE JULIO ... • *Circular 000066 de 16 de Octubre de 2009: Divulgación de ... ARTÍCULO 170. SISTEMA PARA SU DETERMINACIÓN. La deducción ... , entresaque, clasiicación, selección, lavado, fraccionamiento material, pintado y recortado; ... -
Referencias
... con el nombre de “descalce” entre activos y pasivos, los establecimientos están obligados ... {170} Corte Constitucional. Sentencia T-352 de 1997, ... bancaria está en una simple circular externa de la Superintendencia Financiera, aunque ... conductas delictivas, tales como el lavado de activos y la utilización de esta labor para ...
-
Versión original
Decreto número 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
... compra de cartera, los productores cuyos activos totales incluidos los de su cónyuge o compañero ... o puertos, equipos especiales de lavado y desinfección con los elementos y personal ... (Decreto número 2256 de 1991, artículo 170 ...
-
Proyecto de Circular Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)
Artículo: 1Servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, que deberán ser garantizados por las entidades promotoras de salud - EPS y las entidades adaptadas, a sus afiliados en las condiciones de calidad.
... farmacéuticas de principios activos que ya se encontraban en la financiación con ... y medicamentos que se utilizan en el lavado, ... irrigación, desinfección, antisepsia y ... Y FORMAS FARMACÉUTICAS ... 170 BRIMONIDINA + BRINZOLAMIDA ... INCLUYE TODAS LAS ... -
Versión original
Decreto número 390 de 2016, por el cual se establece la regulación aduanera
... neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la ... (OMC) aprobado por Colombia según Ley 170 de 1994, lo normado en la Decisión andina 571 de ... aeronáutica colombiana, podrán circular libremente por el Territorio Aduanero Nacional ...
-
Resolución 05610, por medio de la cual se establecen los requisitos y condiciones para la autorización como profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país, que ejerzan tal actividad en zonas de frontera, y se dictan otras disposiciones.
... Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos, SIPLA, con el cumplimiento de todos os requisitos señalados por la Circular Externa número 0170 de octubre 10 de 2002 de la ...
-
Normas complementarias
... Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC (Le 170 de 1994) mutatis mutandi ... PARÁGRAFO 2o ... Operaciones tales como el desempolvado, lavado, limpieza, zarandeo, pelado, descascarado, ...
-
Gaceta del Congreso del 09-05-2018 - Número 240ETPPPDPL (Contenido completo)
... 600000px;}._8{width:161.376000px;}._c{width:170 ... normas establecidas para el control del lavado de activos y la nanciación del terrorismo ... Parágrafo 1°. Podrán circular de manera simultánea billetes y monedas ...
- Gaceta del Congreso del 02-10-2018 - Número 786AP (Contenido completo)
-
Versión original
Decreto número 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... de los productos de que tratan las Leyes 170 de 1994 y 9 de 1979, y los artículos 245 de la ... simultáneamente la cesión de sus activos, pasivos, habilitación o autorización para ... de Planeación establecerán mediante circular conjunta, las características de la información ... de disposición de aguas negras, de lavado y otras aguas servidas, antes de vertirlas al ...
-
Falsedad en sellos, efectos oficiales y falsedad marcaria
... a la falsificación, use o haga circular sello o estampilla oficial. Lo primero que ... su vida jurídica, como cuando mediante el lavado o borrado se suprime la marca física que ...
-
Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00253-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Julio de 2014
Documento de transporte. Declaraciones de importación objeto de la sanción. Responsabilidad a la sociedad de intermediación aduanera. Fe pública
... cumplimiento estricto a lo reglado en la Circular 170 de 2002, pues aunque diligenció el formato ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos, ya que en las empresas que prestan ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 750/08 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2008
Revisión de constitucionalidad del "acuerdo de promoción comercial entre la república de colombia y los estados unidos de américa, sus cartas adjuntas y sus entendimientos, suscritos en washington el 22 de noviembre de 2006" y la ley aprobatoria no. 1143 de 4 de julio de 2007. Inicialmente, la corte reafirmó que el tipo de control que se ejerce sobre los acuerdos internacionales y sus leyes...
... los productos de esta industria puedan circular libremente entre los dos Estados siempre que se ... la normatividad base como son la Ley 170 de 1994, por medio de las cuales se establece la ... , al valor total de las transacciones o activos de servicios, al número total de personas que ... y así determinar si se está ante el lavado de activos, o frente a una operación legítima, ...