Delito de emisión de cheque sin fondos
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 110704 del 18-06-2020
... que se adelanta en su contra por el delito de emisión ... y transferencia ilegal de ... de fondos, negando la petición, máxime que la fiscalía ...
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Sentencia Nº 76-520-60-00-180-2007-00561-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-03-2020
... emisión del sentido de fall, el cual fue de carácter ... configuración del delito de estafa ... Adujo que en el juicio oral no se ... suspendido y que luego este le giró un cheque sin fondos, sin que en el juicio oral ...
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Sentencia de Tutela nº 391/07 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 2007
Teléfono. Procesal. Profesionales al debate público. Derechos en conflicto
... y la apología del odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención ... ón de información fáctica y la emisión de opiniones o valoraciones de hechos. La ... en sí misma equivaldría a una forma de cheque en blanco para lesionar la libertad ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº EXP. 5005 del 09-09-1999
... que no había provisión de fondos en la cuenta ... mencionada y que, por lo mismo, ... cheques no tienen fecha de emisión; todos los cheques carecen ... de indicación del ... responsabilidad al banco por el pago de un cheque falso, salvo que el ... depositante no notifique ... Ltda., la que facilitó la ocurrencia del delito y por causa de ... tal inobservancia violó las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 123916 del 24-05-2022
... de la Carta Cheque hasta que no se realice el Método Técnico ... conductas punibles y quedó pendiente la emisión de la ... sentencia condenatoria ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 685/09 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2009
Revisión constitucional del “memorando de entendimiento entre los gobiernos del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)” y sus modificaciones. La corte encuentra que el memoranda guarda especial afinidad con los propósitos establecidos en los artículos 2, 4, 9 y 226 de la carta política, las normas consagradas en el memorando y sus modificaciones se ajustan...
... de las políticas adoptadas contra el delito de lavado de activos ... Por ende, es de gran ... delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.[47] En virtud de lo ... 5. Emisión y gestión de medios de pago (por ejemplo, ... de moneda al por menor (en metálico, por cheque o tarjeta de crédito). Las operaciones de cambio ... -
Decreto 955 de 2000, por el cual se pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002.
... ón del sector, a través de unificar los fondos que existen en materia ambiental. Igualmente, se ... policiales, la prevención del delito y la reducción de la criminalidad ... 12 ... ón y a la reposición de los sistemas de emisión, producción, transmisión y difusión. También ... , el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo ... PARAGRAFO 2o. Los ...
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 057 DE 2023 CÁMARA, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024
... 6. FONDOS ESPECIALES DE LA NACIÓN 14.813.818.149.402 ... ... ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del Decreto que la ... autorice, ... cheque de gerencia. (Artículo 871 del E.T.) realizadas ... prevención del delito ... realizadas Número 10 ... Servicio de ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43905 de 10 de Septiembre de 2014
EXTRADICIÓN - Perú: Tramite aplicable
... con iguales fines y por el delito de libramientos indebidos, pero ... esta vez en ... giró el cheque de pago diferido No ... 313 que tiene fecha de emisión el 21 ... de enero de 2013 en la ciudad de ... cheque no tenía fondos, conforme se consignó en el ... reverso, siendo ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 20487 del 15-11-2005
... ÁLVAREZ de la imputación hecha por emisión y transferencia ilegal de cheques ... Al ... , a 16 meses de prisión como autor del delito de falsedad en documento privado ... A ... por la Ley 24 de 1989, que reglamenta los fondos de empleados, y no por el Decreto 663 de 1993, ...
- Gaceta del Congreso del 10-11-2020 - Número 1283 (Contenido completo)
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 7026 del 26-07-2001
... de Leticia. Aseguró que se recibió un cheque de $1.000.000.oo del Representante a la Cámara ... Para la Sala, entonces, se configuró el delito de peculado por apropiación por la suma del ... deber de informarle a la Corte sobre la emisión del mandamiento de pago ... 7.2. Dada ...
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Sentencia Nº 110016099087201680005 05 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 25-09-2023
... Este delito lo estructuró a partir de 4 elementos: ... ... funcionarios de la DIAN para la emisión de algún acto administrativo contrario ... ii ... a la devolución de fondos, como se había pactado, que en este caso, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46112 del 24-02-2016
... MIGUEL ARTURO JARAMILLO JIMÉNEZ por el delito de Peculado ... por apropiación , ... la ... los rentacafé y de las peticiones de emisión de los ... cheques a nombre de otros, y si lo ... que la sindicada expedía el cheque a nombre de un particular ... lo reportaba como ...
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Proyecto de Resolución número 001 de 2020, por la cual se propone a la honorable Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro rendida por la Contraloría General de la República y el Estado de Situación Financiera (Balance General) de la Nación presentado por el Gobierno Nacional - Contaduría General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2019
... o modo como los encargados de los bienes o fondos públicos ... deben presentar a ese organismo de ... momento de los hechos y demorando la emisión de reportes ... 115.7.- FUERZA ÁEREA COLOMBIANA ... Naciones Unidas contra la Droga ... y el Delito – UNODC (A13) (D5) ... Revisada la ejecución ... 83.409.281 a favor del ICBF, por cheque devuelto del Banco Agrario de Colombia, debito ...
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La economía colombiana y el orden global
... actores transnacionales: empresas, bancos, fondos de inversión, organizaciones no gubernamentales, ... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en su informe de julio de 2015 que de ...
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Sentencia Nº 110013335011202100048-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 21-04-2021
... la carta cheque sería emitida cuando se haga el pago, por lo que ... étodo técnico de priorización desde la emisión del ... anterior acto administrativo, y no le ha ...
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Resolución número 0483 de 2013, por medio de la cual se adopta el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)
... 2.1. Emisión y perfeccionamiento de actos administrativos, ... Nacionales), EPS, Cajas de Compensación, Fondos de Pensiones y Cesantías ... 2.6. Recibo y ... Ej. Letra de Cambio, Cheque, Pagaré etc. (Código de Comercio) ...
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4. Tipología de los conflictos ambientales
... genera un gran impacto ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero que de conformidad ... radicalidad: “cuando Colombia rme el cheque en blanco que se llama TLC ... nada será ... las Naciones Unidas contra la droga y el delito —Unodc— en colaboración con el Gobierno ...
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Versión original
Decreto número 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
... TÍTULO 6 FONDOS ESPECIALES ... Artículo 1.1.6.1. Fondo de ... Artículo2.2.1.6. Emisión de autorizaciones y conceptos. Para emitir los ...
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7. Ética judicial: normas, sujetos obligados y conflictos
... política, vinculadas o no con colectas de fondos para campañas, en el hogar donde reside el juez ... en la inexistencia por su parte de “emisión pública de opiniones que trasluzcan filiación ...
- Gaceta del Congreso del 14-11-2019 - Número 1110PR (Contenido completo)
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Sentencia de Constitucionalidad nº 156/16 de Corte Constitucional, 6 de Abril de 2016
OPERACIÓN ENCUBIERTA. INVESTIGACIÓN ACERCA DE SI EL INDICIADO O IMPUTADO CONTINÚA DESARROLLANDO ACTIVIDAD CRIMINAL. CONTROL DE LEGALIDAD DENTRO DE LAS 36 HORAS SIGUIENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 242 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Los demandantes argumentaron que el legislador vulneró las garantías...
... sentido de la decisión, se justifica la emisión de un fallo de fondo que lo resuelva. ... que revistan las características de un delito. La investigación en sentido estricto comienza ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00962-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 15 de Noviembre de 2018
Falta de pruebas. Responsabilidad por la condena en la acción. Derecho público. Delito de homicidio culposo
... de la condena ; y (iii) comprobantes de cheque, en los que consta el nombre del girado, con ... la investigación como presunto autor del delito de homicidio culposo, manifestó que el coronel ... -
Proyecto de resolución número 001 de 2021 Cámara, por la cual se propone a la honorable Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro rendida por la Contraloría General de la República y el Estado de Situación Financiera (Balance General) de la Nación presentado por el Gobierno nacional - Contaduría General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2021
... o modo como los encargados de los bienes o fondos públicos ... deben presentar a ese organismo de ... - Frente al proceso de emisión de factura electrónica para ... el cierre de la ... valor de un cheque en beneficio propio ... o de un tercero. 2, ... propiedad y expresidente encargado, por el delito de celebración de ... contrato sin requisitos ...