Cuentas financieras
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SENTENCIA nº 25000-23-41-000-2021-00028-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 13-05-2021
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Niega / EXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE / APERTURA DE CUENTAS EN LOS BANCOS O ENTIDADES FINANCIERAS DE NATURALEZA PÚBLICA Y OTORGAMIENTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES A LOS OPERADORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR AUTORIZADOS POR COLJUEGOS / NORMA SOBRE LA CUAL SE EXIGE SU CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETA A CONDICIÓN / CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS SOBRE...
... / EXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE / APERTURA DE CUENTAS EN LOS BANCOS O ENTIDADES FINANCIERAS DE NATURALEZA PÚBLICA Y ... -
Decreto número 830 de 2021, por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
... "Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas políticamente (PEP) extranjeras ... la identificación de sus familiares cercanos, la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero y los nombres e identificación de ...
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Vigente
Ley de Reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Ley 1122 de 2007)
... esta ley EPS del régimen subsidiado) con las que se tengan estas cuentas le adeudan a la red de prestadores, el FAEP y el Fondo Nacional de ... Las cuentas maestras deberán abrirse con entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas comerciales aceptables, el ...
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Resolución número 000078 de 2020, por la cual se establece para el año gravable 2020 y siguientes, el contenido, las características técnicas y los plazos para la presentación de la información que deben suministrar las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con la Ley 1661 de 2013 y en cumplimiento de la 'Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal' en relación con el Intercambio Automático de Información
... Que en desarrollo del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes relativo al Intercambio Automático de Información sobre cuentas financieras suscrito por la República de Colombia el 29 de octubre de 2014 (en adelante el Acuerdo), la Unidad Administrativa Especial Dirección de ...
- Vigente Decreto legislativo número 639 de 2020, por el cual se crea el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2013-01174-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 23 de Agosto de 2018
Falta grave. Administración pública. Delito sancionable a título de dolo. Deber de la autoridad disciplinaria
... los mecanismos de recaudo a través de las entidades financieras de la localidad, por lo que infringió los numerales 2 y 8 del artículo ... és de las entidades financieras, mediante la consignación en las cuentas dispuestas para ello, ya que dicha orden estaría viciada, desde su ... -
Vigente
Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
... , como sera la exencin o no del gravamen a las transacciones financieras, entre otros. Adicionalmente, debern indicar al cliente los canales a ... 1993; iv) las reglas obligatorias y supletivas de asignacin de las cuentas de ahorro individual a los distintos fondos, que debern considerar los ...
- Vigente Decreto legislativo número 770 de 2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto número 637 de 2020
- Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... del Derecho contará con un fondo o sistema especial de manejo de cuentas, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, ni planta de ... ídica, constituido como un sistema de cuentas presupuestales, financieras y contables para el manejo de los recursos y rentas recaudados con destino ...
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
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AUTO nº 25000-23-36-000-2012-00280-02 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 03-07-2019
PROCESO EJECUTIVO / RECURSO DE APELACIÓN / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES / PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD / EXCEPCIONES A LA INEMBARGABILIDAD DEL BIEN PÚBLICO / CONDENA EN EL LAUDO ARBITRAL / AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES / EMBARGO DE DINEROS PÚBLICOS / INVÍAS[T]al como lo dijo la parte ejecutante en su recurso de apelación, que el CGP no exige que en la solicitud de medida
... cautelar se especifiquen concretamente los números de las cuentas bancarias a ... embargar, situación que ha avalado y ratificado la ... en entidades financieras para proceder a su embargo y retención. [ ] En lo que importa para este ... -
Vigente
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
... las operaciones y actividades administrativas, contables, financieras y presupuéstales necesarias para el correcto funcionamiento del Fondo ... de riesgos laborales convengan el reembolso en virtud de cuentas globales elaboradas con base en estimativos técnicos. En este caso no se ...
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Auto nº 11001-03-24-000-2018-00389-00B de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Diciembre de 2019 (caso AUTO nº 11001-03-24-000-2018-00389-00B de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 05-12-2019)
CONTROL FISCAL – Vigilancia / RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión que rechaza la demanda por no ser los actos pasibles de control judicial / INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA – Naturaleza jurídica / INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA – No crea, modifica o extingue derechos / INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA – Finalidad / INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA – Sus productos no expresan de manera...
... […] [L]os informes de auditorías financieras advierten a la entidad auditada cuáles son sus fortalezas y debilidades y ... ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – Para revisar y fenecer las cuentas que deben rendir los responsables del erario / AUDITORÍA FINANCIERA – ... -
Pasivo
21 Depositos - 22 Pactos de recompra - 23 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras - 24 Cuentas por pagar - 25 Impuestos, gravámenes y tasas - 26 Fondos sociales, mutuales y otros - 27 Otros pasivos - 28 Pasivos estimados y provisiones - 29 Titulos de inversion en circulacion
PLAN UNICO DE CUENTAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO ... 199910 BIENES DE ARTE Y CULTURA 199915 ... NEGOCIADAS 220505 BANCOS 220510 CORPORACIONES FINANCIERAS 220515 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 220520 SOCIEDADES ... -
Ley 2276 de 2022, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023
... án de manera regular las transacciones registradas en las cuentas bancarias recaudadoras financieras que requieren su afectación ...
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Panamá intercambiará información tributaria con Colombia
El Gobierno de Panamá por medio del Decreto 343 del 7 de julio de 2020 del Ministerio de Economía y Finanzas, incluyó a Colombia dentro de la lista de jurisdicciones que recibirán información tributaria de manera automática sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos, incluyendo información relativa al periodo…
... recibirán información tributaria de manera automática sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean residentes ... -
Derrogado
Ley contable (Decreto 2649 de 1993)
... 2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas de acceso al crédito, ... tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados ... Cuando una partida no se pueda asociar con un ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... 100 de 1995 y el Plan Único de Cuentas, en cuanto le sean aplicables a cada tipo de entidad ... 2. VIGENCIA ... los interesados (constituyentes) mantengan en instituciones financieras, así: ... 1) Directamente o por conducto de sus cónyuges o ...
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AUTO nº 11001-03-27-000-2018-00030-00 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 22-04-2019
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD TRAMITADO EN ÚNICA INSTANCIA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO - Competencia del Magistrado Ponente1. De conformidad con el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el despacho es competente para conocer del recurso de reposición interpuesto por la entidad demandada...
... cuestionar una relación contractual entre entidades ... financieras y la sociedad demandante por la cancelación de sus ... productos ... reactiven inmediatamente los productos o cuentas de la sociedad ... demandante. 5 ... En síntesis, el medio de control ... -
Decreto número 2590 de 2022, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos
... án de manera regular las transacciones registradas en las cuentas bancarias recaudadoras financieras que requieren su afectación ...
- Vigente Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura
- Vigente Decreto 2706 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... falsificados, riesgo impuesto por la ley a las entidades financieras quienes, dado el volumen de transacciones que realizan, compensan las ... cheque girado contra este, que por no aparecer en la relación de cuentas de la empresa no se confirmó. Además se verificó que la firma del ...
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Circular externa número 000016 de 2016
... de 2011, crea el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud ... , resulta necesario analizar información relacionada con las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones y composición patrimonial de ...