Retiro de dinero utilizando cajeros electrónicos
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
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Vigente
Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
... entidad vigilada en sus oficinas, los cajeros de su red y su pgina de Internet ... p) Dar ... recursos que financien las pensiones de retiro programado en este rgimen estn invertidos en ... y debern anunciarse siempre utilizando la denominacin "Compaa de Financiamiento" ... forzosas y no distribuir utilidades en dinero efectivo entre sus socios. As mismo, estar sujeta ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... que hace el negocio de prestar dinero garantizado con propiedades raíces, que debe ... recursos que financien las pensiones de retiro programado en este régimen estén invertidos en ... en depósitos y pagos electrónicos. Las sociedades de servicios financieros ... especiales, cuya cuantía se calcula utilizando la metodología indicada por tales disposiciones, ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... 3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, ... libros podrán llevarse en archivos electrónicos, que garanticen en forma ordenada Ia ... á administrar la sociedad y, en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente ... de viajeros y equipajes por su cuenta, utilizando el medio más rápido posible hasta dejarlos en ...
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... o fraude al Sistema o de que se están utilizando mecanismos engañosos o fraudulentos para obtener ... de datos y los medios magnéticos o electrónicos que se requieran para procesar la información de ... Cuando el empleador reporta la novedad de retiro laboral del trabajador dependiente y el afiliado ... , sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... capital, si son personas jurídicas, utilizando para el efecto los formatos diseñados para ... dinero. No resulta posible efectuar aportes en especie ... que la documentación por medios electrónicos, los archivos y manuales de usuario, cuando éste ... se adopte la decisión de instalar nuevos cajeros automáticos deberá informarse a la ... a partir del día siguiente de la fecha de retiro" de la anterior solicitud ... Toda informaci\xC3" ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... corresponde a los bancos para defender el dinero que sus clientes le confían, mediante el control ... de texto (SMS) y correos electrónicos también se cuestionan porque los consumidores ... por cartas de crédito, retiros de los cajeros automáticos, retiros sin la tarjeta débito o ... y en general permitirle el retiro de fondos en descubierto, so pena de quedar ... casos de fraude que se llevan a cabo utilizando este instrumento ... 6.7.3 Contrato de ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... y morales, decide que es más fácil ganar dinero de otra forma, ya sea en colaboración con el ... Los seguros se están utilizando cada día más como un medio para lavar dineros ... de tarjetas de crédito para luego hacer retiro mediante efectivo en cajeros o compras ... a través de los sistemas electrónicos, los organismos de investigación, han detectado ...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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Casos nacionales con fraudes tecnológicos
... * El tipo se va con la tarjeta a sacar dinero desde otro cajero, por si la víctima vuelve a ... dispositivo y evita un millonario robo en cajeros electrónicos en Pereira ... [VER PDF ADJUNTO] ... voz contra las grandes corporaciones utilizando sus conocimientos técnicos ... Ahora son mafias ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001 31 03 002 1996 13623 01 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Código Civil art. 1603 / Código de Comercio art. 714 / Código de Comercio art. 871Asunto: Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del Banco demandado, derivada de los daños causados por el incumplimiento de contrato de cuenta corriente bancaria, originados por el retiro fraudulento de sumas de dinero a través de...
... volvieron a presentar varios retiros utilizando el ... mismo mecanismo, pero en esta oportunidad, ... dinero señaladas, constituyeron los perjuicios que le ... corriente del actor a través de cajeros automáticos, ... con dicha tarjeta; b) (sic) ... ón verbal, se había realizado un retiro en la ... suma de $800.000 mcte, para un total ... electrónicos utilizados por el mismo y cuyas instrucciones de ... -
Los delitos de defraudación informática
... la propiedad” conlleva la privación de dinero, tangibles e intangibles o divisas, a condición ... ática y material que la protege, utilizando" los medios especiales (suplantación o manipulaci\xC3" ... a la equiparación de tomar dinero de los cajeros electrónicos con el comportamiento de apoderarse ... ón a realizar, que en este caso es la de retiro de dinero, el señalamiento de la cuantía ...
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Resolución número 00000749 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridadpara el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, al por menor en establecimientos no especializados y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, así como el alojamiento en hoteles y actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas
... de limpieza y desinfección permanente en cajeros electrónicos y puntos de pago de parqueaderos ... deberá capacitar en el uso y retiro de los elementos de protección personal de ... de los productos, después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con ... la contaminación de la materia prima, utilizando para tal fin desinfectantes con actividad ...
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Regulación de la comisión de manejo: el segundo paso hacia la inclusión financiera
... ó en el año 2011 la tarifa de retiros en cajeros automáticos de otras redes, fijándola en ... encontrar que solo el 53 % continúa utilizando activamente los productos adquiridos ... La ... regulación de tarifas para los retiros de dinero en cajeros electrónicos distintos a los de la ... 1998-1999, gravamen que aplicaría para el retiro de fondos de las cuentas corrientes y de ahorro ...
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Título I. Renta
... cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a ... bienes o servicios comprometidos, utilizando los precios de venta cuando estos se venden por ... a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado, constituyen renta líquida gravable ... , tales como mecanismos de pago electrónicos del valor de los servicios que el mismo recoge ... ón Superior Públicas a través de los cajeros automáticos, páginas web y plataformas ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios; b) que el número de asociados ... sólo ofrecerá el servicio de uno o dos cajeros, en forma temporal. La extensión de caja ... las operaciones por medios electrónicos a la oficina a la cual se encuentra asignada ... plataforma tecnológica de la entidad utilizando mecanismos de cifrado fuerte 30 ... e ... o indirecto y el manejo permanente de dinero, títulos valores, mercancías, muebles y enseres ...
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Título I. Renta
... cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a ... bienes o servicios comprometidos, utilizando los precios de venta cuando estos se venden por ... a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado, constituyen renta líquida gravable ... , tales como mecanismos de pago electrónicos del valor de los servicios que el mismo recoge ... ón Superior Públicas a través de los cajeros automáticos, páginas web y plataformas ...
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... el país; (ii) instrumentos de pago electrónicos que se compensan y liquidan a través de la red ... dispensadores electrónicos de efectivo o cajeros automáticos ... 4. Áreas Geográficas: El ... de riesgo lleguen a materializarse, utilizando mediciones que podrán ser de carácter ... ante la DIAN las diferencias de dinero hallado en un arqueo de caja ... 4.1.2 No se ... se debe ordenar la devolución y/o el retiro del afiche institucional entregado por la DIAN de ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... ponga en funcionamiento los buzones electrónicos necesarios para su aplicación, fecha que se ... la existencia de las direcciones utilizando sistemas y procedimientos de georreferenciación ... , billetes, tiquetes, fichas, monedas, dinero en efectivo o similares, utilizados y/o ... ARTICULO 1.6.2.4.16. ACEPTACIÓN Y RETIRO DE LOS BIENES MUEBLES DONADOS. (Artículo ...
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Resolución número 0000739 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las siguientes actividades del sector comercio: mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción; comercio al por mayor de otros utensilios domésticos N.C.P; comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico; comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados; y comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados, identificadas con los códigos CIIU 45, CIIU 4663, CIIU 4649, CIIU 4644, CIIU4752, CIIU4761, respectivamente
... , después de entrar en contacto con dinero u otros elementos utilizados por otras personas, ... mediante procedimientos definidos utilizando soluciones virucidas que garanticen la ... a su requerimiento por medios electrónicos de comunicación haciendo los envíos a través ... mecanismos de desinfección permanente en cajeros de parqueaderos o en elementos donde las personas ... deberá capacitar en el uso y retiro de los elementos de protección personal de ...