Delitos contra el sistema financiero
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Valoración vLex
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Sentencia de Constitucionalidad nº 1161/00 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2000
Decreto 663 de 1993. Arts. 52, 209 parcial y 211 parcial. Actualizacion al estatuto organico del sistema financiero. Delitos financieros y reserva de ley. Marco para la expedicion de las normas generales para la regulacion de la actividad financiera. Principios de legalidad y proporcionalidad en el derecho sancionador, y sanciones administrativas. Inexequible exequible.
...-Interpretación sistemática de expresión acusada. ... de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 209 parcial y 211 ... Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y ...Temas:. Delitos financieros y reserva de ley marco ...
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... Información y Análisis Financiero cualquier información relevante ... del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y ... marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... Resoluciones que le sean contrarias. Cordialmente,. ALEJANDRO VENEGAS ...del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales son ... de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se ...
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Versión original
Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'
..., para una lucha certera contra la corrupción y para el ...ía y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la ... Recursos financieros, presupuestos plurianuales y ... la deforestación y otros delitos ambientales asociados, así como ...
- Resolución número 01428 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el Grupo de Trabajopara laInvestigación de Delitos contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores
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Vigente
Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
... de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se ... entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas ... por la comisión de delitos contra la administración de ...én podrán utilizarse otros sistemas de envío, trasmisión, acceso y ...
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la ..., en el nivel nacional, el Sistema Unico de Información de Personal, ... cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, ...III. RÉGIMEN FINANCIERO. ARTÍCULO 39. El régimen previsto ...
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Las víctimas en los delitos contra el sistema financiero colombiano
En este estudio se lleva a cabo una aproximación teórica y práctica a los derechos de las víctimas, a raíz de la crisis socio-jurídica producida por las captadoras ilegales ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2008.
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e ... en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del ... extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y ... u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por ...
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Ley 747, por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000) se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
... el Capítulo Quinto (de los delitos" contra la autonomía personal) del t\xC3"... armas, delitos contra el sistema financiero, la administración ...
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Acto Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal
...á su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada ... exclusivamente al Contralor General de la República en materias ... fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, ... a pena de prisión por delitos comunes. En ningún caso podrán ...
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Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
..., la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas ... concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...
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Resolución número 002599 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de las medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015
... 100 de 1993, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de ... de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico, de cualquier ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52955 del 17-07-2019
...contra y cumpla con el llamado a comparecer ... Madrid –España- , por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de ...sistema nacional de justicia, la Corte ... en el sector financiero, facultativo, funcionario público, ...
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Estafadores del Fondo Premium buscan empapelar a liquidador
... del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero, ...
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Ley actividades de inteligencia y contrainteligencia (Ley 1288 de 2009)
... la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Estos cumplen su función a través de ... Segundas en sesión conjunta, mediante el sistema de cuociente electoral, elegirán 3 miembros por ...MODIFICACIÓN DE PENAS PARA LOS DELITOS DE DIVULGACIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS RESERVADOS ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53854 del 13-11-2019
... para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos, lavado ... Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y ...ón de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y ... delitos contra el sistema financiero", delitos contra la administración p\xC3"...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53490 del 29-01-2020
...ón Europea e Internacional contra Varón Cadena [5] . . . . ...ón de abogado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública. El ... autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el ... delitos contra el sistema financiero", delitos contra la administración p\xC3"...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53720 del 10-07-2019
...delitos. de Perjurio, Falsedad Ideológica y ... de la Fiscalía de Sección contra el Lavado de. Dinero u otros ... equipaje haya egresado del sistema financiero, así como las. ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
... y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente ... jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, ... libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ...
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Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bienjurídico tutelado - denominado 'de la protección de la información y de los datos'- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones
...CAPITULO I. De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor ...(.. ). 6. De los delitos contenidos en el título VII Bis. Artículo 4º. ...