Delitos contra el sistema financiero
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- Capítulo 2. Los delitos contra el sistema financiero como tipos penales subyacentes al lavado de activos
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Las víctimas en los delitos contra el sistema financiero colombiano
En este estudio se lleva a cabo una aproximación teórica y práctica a los derechos de las víctimas, a raíz de la crisis socio-jurídica producida por las captadoras ilegales ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2008.
- Resolución número 01428 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el Grupo de Trabajopara laInvestigación de Delitos contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas ... dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su ... persona que cometa en el extranjero delito contra" la existencia y seguridad del Estado, contra el r\xC3" ... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros ... 2. Por ...
- Proyecto de Ley número 269 de 2024 Senado, por medio la cual se adoptan medidas para evitar que líneas de telefonía móvil y productos financieros sean utilizados como medio para la comisión de delitos - "Seguridad y confianza en líneas móviles y el sistema financiero
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Estafadores del Fondo Premium buscan empapelar a liquidador
... Ladino, cabeza del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero, llegaron este ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
... para el manejo de la prueba pericial en los delitos económicos y financieros bajo el sistema penal acusatorio colombiano. El caso de estudio (DMG Grupo Holding S.A.) introduce en el juicio oral y público, más de 100 pruebas como medio para reafirmar los delitos que se estaban imputando, situación que demanda la participación de varios peritos contables adscritos a entidades oficiales.
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia ... a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, ... DE GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SISTEMA POSTAL DE PAGOS ... En cualquier momento de ... tendrán la denominación de producto financiero encubierto. La apertura de productos financieros ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... Contra los actos administrativos que se adopten en desarrollo de esta facultad ... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan ... ARTÍCULO 14 ... por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales ... , la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con ... financiero, de gestión y de resultados, fundado en la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 1161/00 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2000
Decreto 663 de 1993. Arts. 52, 209 parcial y 211 parcial. Actualizacion al estatuto organico del sistema financiero. Delitos financieros y reserva de ley. Marco para la expedicion de las normas generales para la regulacion de la actividad financiera. Principios de legalidad y proporcionalidad en el derecho sancionador, y sanciones administrativas. Inexequible exequible.
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2009-00130-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Agosto de 2018
... que investigaron el hecho, incurriera en contradicciones. (…) la Sala encuentra que si bien no se desconoce que la indagatoria es un instrumento de defensa, razón por la cual los investigados no están obligados a declarar en contra de sí mismos o sus parientes, o, incluso, a guardar silencio, tampoco puede pasarse por alto que es un deber constitucional de todas las personas la colaboración con las autoridades (numeral 7 del artículo 95
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica; ... los programas de saneamiento fiscal y financiero con acompañamiento de la Nación ... , el aportante o la entidad territorial contra la información de referencia. En el caso de la ... en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el Titulo IV delitos contra la ...
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
... ARTÍCULO 2 ... Sistema de información sobre la prisión domiciliaria ... 2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional ... ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o ...
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica ... a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales ... 3. El Superintendente Financiero o su delegado; ... 4. El Superintendente ... ón, ejecución y/o direccionamiento de delitos ... Para este propósito el Instituto ...
- Vigente Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989)
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica ... subsidio permiten al hogar el cierre financiero para acceder a una solución de vivienda en ... por la ley, los recursos a que haya lugar contra las resoluciones expedidas ... En el caso ... , o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... I Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción ... ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ... El ... ón y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República ... seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento ...
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Lavado de activos en la agenda de la OEA
Es el sistema financiero el que recicla los bienes generados de los delitos de tráfico de armas y drogas” ... k AFP k ... conseguir resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado es interceptar sus ...