Delitos contra el sistema financiero

... CONDICIONADA-Interpretación sistemática de expresión acusada. SUPERINTENDENTE ...Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 209 parcial y 211 parcial del ... el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración". r: Jaime Enrique Granados Peña. Temas:. Delitos financieros y reserva de ley marco para la ...

... la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas ... dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...

... I Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA TRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El literal j) ...ón y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República ... seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento ...

... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...

... las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. ARTÍCULO 2. DE LA ... su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantarán revisiones ... judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de ... estatales deba efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través del procedimiento ...

... Externas y Resoluciones que le sean contrarias. Cordialmente,. ALEJANDRO VENEGAS FRANCO. ...del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales son reajustables el ... encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el ...

... el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su ... o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. ARTÍCULO 15. ... de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros. 3. Conocer de las ... obtención de créditos con el sector financiero por parte de un desmovilizado, sin perjuicio de ...

... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o ... de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, ...

..., los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering, y el ..., regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 4. ...16. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que no ... de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Artículo 48. ...

... o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la ... Estado Civil, en el nivel nacional, el Sistema Unico de Información de Personal, como un ... públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio ...III. RÉGIMEN FINANCIERO. ARTÍCULO 39. El régimen previsto para las ...

... que se estén haciendo valer en contra de los bienes. 9. Renunciar al debate probatorio ...Corresponde al Sistema Nacional de Defensoría asumir la asistencia y ... Masiva, junto con los rendimientos financieros generados hasta el cumplimiento de la orden ... con el propósito de cometer uno o más delitos graves directa o indirectamente con miras a ...

... constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su ... persona que cometa en el extranjero delito contra" la existencia y seguridad del Estado, contra el r\xC3"... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor ...

... derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la ..., la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del ...Artículo 5º. Recursos financieros, presupuestos plurianuales y consistencia fiscal ... de lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales asociados, así como definir y ...

...En el Capítulo Quinto (de los delitos contra la autonomía personal) del título III ...sistema financiero, la administración pública, o ...

..., conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. El ...24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los ...31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de ... los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad ...

... y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente ... jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, ... libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ...

...La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de ... corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias ...financiero, de gestión y de resultados, fundado en la ... sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. En ningún caso podrán intervenir en la ...

... virtud de la Ejecutoria 250/2017 por los Delitos de Blanqueo de Capitales y de Pertenencia a una ... la Constitución Política estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el ... SEGUNDO. Los indicios existentes contra Héctor Miller Gil Carrascal permiten inferir su ...ópicas , delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...

... de detención provisional que tiene en su contra y cumpla con el llamado a comparecer en el ... Nacional de Madrid –España- , por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y ... jurisdicción especial indígena con el sistema nacional de justicia, la Corte Constitucional ... empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador ...

...ísticos, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el orden público. Se ... a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de ..., independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen. ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE ...ón de la confianza pública en el sistema financiero y la estabilidad del mismo, y genera ...

... «requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos, lavado de dinero y ...ón, la Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el ...º de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o ...