Delitos contra el sistema financiero
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Las víctimas en los delitos contra el sistema financiero colombiano
En este estudio se lleva a cabo una aproximación teórica y práctica a los derechos de las víctimas, a raíz de la crisis socio-jurídica producida por las captadoras ilegales ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2008.
- Resolución número 01428 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el Grupo de Trabajopara laInvestigación de Delitos contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su ... persona que cometa en el extranjero delito contra" la existencia y seguridad del Estado, contra el r\xC3"... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53396 del 20-02-2019
... virtud de la Ejecutoria 250/2017 por los Delitos de Blanqueo de Capitales y de Pertenencia a una ... la Constitución Política estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el ... SEGUNDO. Los indicios existentes contra Héctor Miller Gil Carrascal permiten inferir su ...ópicas , delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57408 del 26-05-2021
... de los Estados Unidos de América en contra de DAVID ALEXANDER ORTIZ VILLAMIZAR. . . ... grandes cantidades de efectivo en el sistema financiero legítimo. . . . (…) . ...35 de la Constitución por tratarse de delitos –no políticos— cometidos con posterioridad a ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60832 del 19-01-2022
Tráfico de drogas. Delitos contra la administración publica. Competencia del juez de control de garantías. Medida de aseguramiento por los delitos de lavado de activos
...ía 34 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos radicó solicitud de ...ánchez , por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ... sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56487 del 26-08-2020
... Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de la República de Guatemala ...ía Nacional para que verificaran si en su Sistema de Información Operativo –SIOPER-, Registro ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56325 del 02-12-2020
... Laguna en Santa Cruz de Tenerife por los delitos contra la salud pública de sustancia que causa ...ón, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Estafadores del Fondo Premium buscan empapelar a liquidador
... Ladino, cabeza del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero, llegaron este ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57093 del 02-03-2022
...contra. del requerido,. en tanto que la. defensora de ...no están relacionados con delitos políticos. . . . . . . Igualmente, ... respecto de hechos o conductas objeto del Sistema Integral de Verdad,. Justicia, Reparación y No ... de documentos provenientes del sistema financiero que. se establecen relaciones entre los ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56499 del 16-09-2020
...delitos de Pertenencia a Organización. Criminal, ...contra la salud pública previsto y penado en los ...sistema adjetivo. . . . . . En. el evento de que el ...sistema financiero, delitos contra la administración. ...
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58505 del 30-06-2021
... que comparezca en ese país a juicio por delitos de lavado de dinero y concierto para ... del proceso adelantado en ese país en contra del ciudadano solicitado y explica el trámite ... la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal. . . . . . ... sustancias controladas para beneficio financiero y lucro. . . . Manera y medios de la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49906 del 06-05-2020
Dinero. Delitos contra la administración pública. Elemento de prueba. Tipo penal de enriquecimiento ilícito
...Ihsan. Taruk,. contra la sentencia de segunda instancia proferida por ... ciudad, que lo condenó como autor de los delitos de. lavado. de activos en. concurso ... para transportarlo; (ii) utiliza el sistema. financiero para transferirlo de un lugar a otro; ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48031 del 18-07-2018
... de casación interpuesto por la Fiscalía, contra la sentencia del 30 de noviembre de 2015, ... condenó a BENITO MOLINA VELARDE por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para ... 61 del Código Penal, conforme al cual el sistema de cuartos no se tiene en cuenta cuando se han ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61342 del 27-04-2022
Competencia. Administración pública. Concurso heterogéneo con los delitos de lavado. Documentos falsos
... juzgamiento dentro del proceso adelantado contra de Aldemar Alberto Sáez Lozano , Carlos ... fueron imputados como autores de los delitos de lavado de activos agravado, concierto para ... o mineros de subsistencia en el sistema de información SIMINERO (Sistema Integral de ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51144 del 17-11-2021
Delitos contra la administración publica. Dinero ilícito. Actividad investigativa. Terrorismo
... proferida el 6 de mayo de 2016, en contra de. JONATHAN HORACIO ALCINA LEÓN, por el Juzgado ...delitos de lavado de activos (Art. 323 del C.P.), ...utilizaba el tránsito normal del sistema financiero para el. ejercicio de sus negocios, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 1161/00 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2000
Decreto 663 de 1993. Arts. 52, 209 parcial y 211 parcial. Actualizacion al estatuto organico del sistema financiero. Delitos financieros y reserva de ley. Marco para la expedicion de las normas generales para la regulacion de la actividad financiera. Principios de legalidad y proporcionalidad en el derecho sancionador, y sanciones administrativas. Inexequible exequible.
...Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 209 parcial y 211 parcial del ... se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y ...Temas:. Delitos financieros y reserva de ley marco para la ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52955 del 17-07-2019
... de detención provisional que tiene en su contra y cumpla con el llamado a comparecer en el ... Nacional de Madrid –España- , por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y ... jurisdicción especial indígena con el sistema nacional de justicia, la Corte Constitucional ... empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...Contra los actos administrativos que se adopten en desarrollo de esta facultad ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
... de la investigación denominada El nuevo sistema penal acusatorio y la prueba pericial contable ... En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general ... autoría por parte de la persona en cuya contra luego se habrá de formular imputación y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52892 del 29-07-2021
Contrato de trabajo. Tipo penal básico del delito de tráfico de influencias. Concurso. Administración pública
... adelantada en el proceso que se sigue contra el otrora Senador de la República, BERNARDO ... alternativas de financiamiento con el sistema bancario para lograr el cierre financiero de ...ón, como probable autor de los delitos de cohecho propio , tráfico de influencias de ... -
Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. #Corte ...a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, ... DE GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SISTEMA POSTAL DE PAGOS. En cualquier momento de la ... tendrán la denominación de producto financiero encubierto. La apertura de productos financieros ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53490 del 29-01-2020
... de detención Europea e Internacional contra Varón Cadena [5] . . . . . ... de la designación de abogado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública. El 6 de ..., como autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el Artículo 3º y que ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...