Delitos contra el sistema financiero
15684 resultados para Delitos contra el sistema financiero
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su ... persona que cometa en el extranjero delito contra" la existencia y seguridad del Estado, contra el r\xC3"... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Sentencia de Constitucionalidad nº 1161/00 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2000
Decreto 663 de 1993. Arts. 52, 209 parcial y 211 parcial. Actualizacion al estatuto organico del sistema financiero. Delitos financieros y reserva de ley. Marco para la expedicion de las normas generales para la regulacion de la actividad financiera. Principios de legalidad y proporcionalidad en el derecho sancionador, y sanciones administrativas. Inexequible exequible.
... CONDICIONADA-Interpretación sistemática de expresión acusada. SUPERINTENDENTE ...Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 209 parcial y 211 parcial del ... el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración". r: Jaime Enrique Granados Peña. Temas:. Delitos financieros y reserva de ley marco para la ... -
Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas ... dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
- Vigente Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
...ARTÍCULO 2. Sistema de información sobre la prisión domiciliaria. ...2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... I Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA TRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El literal j) ...ón y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República ... seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento ...
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
... las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. ARTÍCULO 2. DE LA ... su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantarán revisiones ... judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de ... estatales deba efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través del procedimiento ...
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Vigente
Ley 3 de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones
... créditos directos y/o celebración de contratos de leasing habitacional para adquisición de ..., a través de intermediarios financieros o con garantías bancarias, para el desarrollo ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... Externas y Resoluciones que le sean contrarias. Cordialmente,. ALEJANDRO VENEGAS FRANCO. ...del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales son reajustables el ... encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el ...
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Vigente
Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (Decreto 1421 de 1993)
... y la determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 3. Establecer, ... exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de ...ía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente y prescindir de la formalidad del ... verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto ...
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o ... de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, ...
- Resolución número 01428 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el Grupo de Trabajopara laInvestigación de Delitos contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
..., los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering, y el ..., regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 4. ...16. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que no ... de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Artículo 48. ...
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Las víctimas en los delitos contra el sistema financiero colombiano
En este estudio se lleva a cabo una aproximación teórica y práctica a los derechos de las víctimas, a raíz de la crisis socio-jurídica producida por las captadoras ilegales ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2008.
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la ... Estado Civil, en el nivel nacional, el Sistema Unico de Información de Personal, como un ... públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio ...III. RÉGIMEN FINANCIERO. ARTÍCULO 39. El régimen previsto para las ...
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Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
... que se estén haciendo valer en contra de los bienes. 9. Renunciar al debate probatorio ...Corresponde al Sistema Nacional de Defensoría asumir la asistencia y ... Masiva, junto con los rendimientos financieros generados hasta el cumplimiento de la orden ... con el propósito de cometer uno o más delitos graves directa o indirectamente con miras a ...
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Ley 747, por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000) se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
...En el Capítulo Quinto (de los delitos contra la autonomía personal) del título III ...sistema financiero, la administración pública, o ...
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Ley 1979 de 2019, por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones
...Parágrafo 2º. Contra el acto administrativo que reconozca o desconozca ... a un descuento en las tarifas de los sistemas integrados de transporte masivo, según la ...ía, para acceder a los servicios financieros que la entidad disponga, siempre que cuenten con ... que haya sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionados disciplinariamente por ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53396 del 20-02-2019
... virtud de la Ejecutoria 250/2017 por los Delitos de Blanqueo de Capitales y de Pertenencia a una ... la Constitución Política estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el ... SEGUNDO. Los indicios existentes contra Héctor Miller Gil Carrascal permiten inferir su ...ópicas , delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52955 del 17-07-2019
... de detención provisional que tiene en su contra y cumpla con el llamado a comparecer en el ... Nacional de Madrid –España- , por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y ... jurisdicción especial indígena con el sistema nacional de justicia, la Corte Constitucional ... empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53854 del 13-11-2019
... «requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos, lavado de dinero y ...ón, la Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el ...º de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o ...