Delitos contra el sistema financiero
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Valoración vLex
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Sentencia de Constitucionalidad nº 1161/00 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2000
Decreto 663 de 1993. Arts. 52, 209 parcial y 211 parcial. Actualizacion al estatuto organico del sistema financiero. Delitos financieros y reserva de ley. Marco para la expedicion de las normas generales para la regulacion de la actividad financiera. Principios de legalidad y proporcionalidad en el derecho sancionador, y sanciones administrativas. Inexequible exequible.
...-Interpretación sistemática de expresión acusada. ... de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 209 parcial y 211 ... Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y ...Temas:. Delitos financieros y reserva de ley marco ...
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... Información y Análisis Financiero cualquier información relevante ... del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y ... marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, ...
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... Resoluciones que le sean contrarias. Cordialmente,. ALEJANDRO VENEGAS ...del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales son ... de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se ...
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Versión original
Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'
..., para una lucha certera contra la corrupción y para el ...ía y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la ... Recursos financieros, presupuestos plurianuales y ... la deforestación y otros delitos ambientales asociados, así como ...
- Resolución número 01428 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el Grupo de Trabajopara laInvestigación de Delitos contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la ..., en el nivel nacional, el Sistema Unico de Información de Personal, ... cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, ...III. RÉGIMEN FINANCIERO. ARTÍCULO 39. El régimen previsto ...
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Las víctimas en los delitos contra el sistema financiero colombiano
En este estudio se lleva a cabo una aproximación teórica y práctica a los derechos de las víctimas, a raíz de la crisis socio-jurídica producida por las captadoras ilegales ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2008.
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Vigente
Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación publica en colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
...ública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará ... de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ... de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e ... en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del ... extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y ... u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por ...
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Ley 747, por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000) se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
... el Capítulo Quinto (de los delitos" contra la autonomía personal) del t\xC3"... armas, delitos contra el sistema financiero, la administración ...
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Vigente
Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002)
... de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus ...24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas ...31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función ... de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por ...
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Acto Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal
...á su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada ... exclusivamente al Contralor General de la República en materias ... fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, ... a pena de prisión por delitos comunes. En ningún caso podrán ...
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Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
..., la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas ... concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...
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Estafadores del Fondo Premium buscan empapelar a liquidador
... del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero, ...
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Resolución número 002599 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de las medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015
... 100 de 1993, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de ... de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico, de cualquier ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53720 del 10-07-2019
...delitos. de Perjurio, Falsedad Ideológica y ... de la Fiscalía de Sección contra el Lavado de. Dinero u otros ... equipaje haya egresado del sistema financiero, así como las. ...
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Decreto número 3011 de 2013, por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012
... destinadas a organizar el sistema de alistamiento, recepción, ...ón y juzgamiento de los delitos perpetrados en el marco del ... penales que cursen en contra del postulado por hechos cometidos ... con los excedentes financieros y los recursos propios del Fondo ...
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Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
... y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente ... jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, ... libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ...
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Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bienjurídico tutelado - denominado 'de la protección de la información y de los datos'- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones
...CAPITULO I. De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor ...(.. ). 6. De los delitos contenidos en el título VII Bis. Artículo 4º. ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53854 del 13-11-2019
... para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos,. lavado ...estableció un sistema estricto de fuentes formales y. ...ón de las Naciones Unidas contra el. Tráfico de Estupefacientes y ...financiero", delitos contra la administración p\xC3"...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53490 del 29-01-2020
...ón Europea e Internacional contra Varón. Cadena 5. . . . . . d. ...abogado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública. El ...delitos o crímenes enumerados en el ...financiero, delitos contra la administración. ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
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Vigente
Ley de estructuración de la Procuraduría General de la Nación. (Ley 201 de 1995).
...CONTRATOS. #Artículo derogado por el ... Defensoría del Pueblo es un sistema técnico de administración de ...- Subdirector Financiero . - Secretario Privado . - Jefe de ... de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos;. g) El ...