Delitos contra el sistema financiero
16928 resultados para Delitos contra el sistema financiero
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Sentencia de Constitucionalidad nº 1161/00 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2000
Decreto 663 de 1993. Arts. 52, 209 parcial y 211 parcial. Actualizacion al estatuto organico del sistema financiero. Delitos financieros y reserva de ley. Marco para la expedicion de las normas generales para la regulacion de la actividad financiera. Principios de legalidad y proporcionalidad en el derecho sancionador, y sanciones administrativas. Inexequible exequible.
... CONDICIONADA-Interpretación sistemática de expresión acusada. SUPERINTENDENTE ...Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 209 parcial y 211 parcial del ... el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración". r: Jaime Enrique Granados Peña. Temas:. Delitos financieros y reserva de ley marco para la ... -
Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas ... dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... I Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA TRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El literal j) ...ón y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República ... seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
..., el pago de períodos en mora al Sistema de Seguridad Social Integral". ARTÍCULO 11. DE ...1. Servicios financieros de entidades públicas. 2. Trámites propios del ...énticos, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los ... con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado ...
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Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
... las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. ARTÍCULO 2. DE LA ... su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantarán revisiones ... lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. 3. Formas o ... judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de ...
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Vigente
Ley 3 de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones
... créditos directos y/o celebración de contratos de leasing habitacional para adquisición de ..., a través de intermediarios financieros o con garantías bancarias, para el desarrollo ...
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Vigente
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
...La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de ... proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En ... requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios ... judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... Externas y Resoluciones que le sean contrarias. Cordialmente,. ALEJANDRO VENEGAS FRANCO. ...del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales son reajustables el ... encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el ...
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Vigente
Ley para la convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones (Ley 418 de 1997)
...No será admitida como vocero, la persona contra quien obre, previo al inicio de estos, ... trata de créditos, el establecimiento financiero que lo haya otorgado podrá mantenerlo, ... del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema" General de Seguridad Social en Salud, Fosyga. PAR\xC3"...ón de la acción y de la pena en casos de delitos políticos. ARTÍCULO 50. El Gobierno Nacional ...
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o ... de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, ...
- Resolución número 01428 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el Grupo de Trabajopara laInvestigación de Delitos contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores
- Vigente Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la ... Estado Civil, en el nivel nacional, el Sistema Unico de Información de Personal, como un ... públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio ...III. RÉGIMEN FINANCIERO. ARTÍCULO 39. El régimen previsto para las ...
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Las víctimas en los delitos contra el sistema financiero colombiano
En este estudio se lleva a cabo una aproximación teórica y práctica a los derechos de las víctimas, a raíz de la crisis socio-jurídica producida por las captadoras ilegales ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2008.
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su ... persona que cometa en el extranjero delito contra" la existencia y seguridad del Estado, contra el r\xC3"... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor ...
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Decreto número 1674 de 2016, por el cual se adiciona un Capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 'por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República', en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones
..., la financiación del terrorismo y otros delitos conexos, tales como la Convención de las ... las entidades encargadas del análisis financiero, la persecución penal y la identificación de la ...) y en qué consiste su obligación con el sistema financiero en razón de dicha condición. ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 481/19 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2019
LEY DE FINANCIAMIENTO. DEMANDA POR VICIOS DE FORMA EN EL TRÁMITE DE LA LEY. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Los demandantes solicitaron la declaratoria de inexequibilidad total de la Ley de Financiamiento, por haberse aprobado
... . Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018, “Por la cual se expiden ... para adultos a través del sistema Webcam; las modificaciones al artículo 77, ... . (b) Objetivo financiero. A través de la respectiva ley de ... que, en tratándose de tributos [236] y delitos, la exigencia de deliberación y ... -
Ley 747, por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000) se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
...En el Capítulo Quinto (de los delitos contra la autonomía personal) del título III ...sistema financiero, la administración pública, o ...
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Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
... y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente ... jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, ... libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
... * El artículo se deriva de la investigación denominada El nuevo sistema penal acusatorio y la prueba pericial contable especializada , cuyo ... juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. . En este contexto, el presente estudio derivado de actividades formales ... -
Ley 1979 de 2019, por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones
...Parágrafo 2º. Contra el acto administrativo que reconozca o desconozca ... a un descuento en las tarifas de los sistemas integrados de transporte masivo, según la ...ía, para acceder a los servicios financieros que la entidad disponga, siempre que cuenten con ... que haya sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionados disciplinariamente por ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53396 del 20-02-2019
... virtud de la Ejecutoria 250/2017 por los Delitos de Blanqueo de Capitales y de Pertenencia a una ... la Constitución Política estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el ... SEGUNDO. Los indicios existentes contra Héctor Miller Gil Carrascal permiten inferir su ...ópicas , delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...