Delitos contra el sistema financiero
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49906 del 06-05-2020
Dinero. Delitos contra la administración pública. Elemento de prueba. Tipo penal de enriquecimiento ilícito
... contra la sentencia de segunda instancia proferida por ... ciudad, que lo condenó como autor de los delitos de ... de activos en ... concurso heterogéneo ... para transportarlo; (ii) utiliza el sistema ... financiero para transferirlo de un lugar a ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56487 del 26-08-2020
... Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de la República ... de ... verificaran si en su Sistema de Información Operativo ... –SIOPER-, ... sistema financiero, delitos contra la administración ...
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Vigente
Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
... y en general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos ... pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos ... b) Quienes hayan ... de inspección y vigilancia por faltas contra la ética en el ejercicio profesional, durante ... ARTÍCULO 45. SISTEMA DE SEGURIDAD DEL BANCO DE LA REPÚBLICA ...
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Sentencia Nº 63 001 60 00033 2008 00362 del Tribunal Superior de Armenia Sala Penal, 12-09-2019
... Público y Representante de Víctimas contra el auto proferido el 22 de agosto ... del año ... interpretación del sistema jurídico que gobierna la actuación ... delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53396 del 20-02-2019
... virtud de la Ejecutoria 250/2017 por los Delitos de Blanqueo de ... Capitales y de Pertenencia a ... Política estableció un sistema estricto de fuentes ... formales y materiales, en ... indicios existentes contra Héctor Miller Gil Carrascal ... permiten inferir ... delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ... administración pública, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60617 del 13-09-2022
... indicó los elementos integrantes de los delitos, y el ... segundo, informó los pormenores de la ... de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de ... Estupefacientes y ... Asimismo, adujo que el Sistema de Información de OCN Interpol ... arrojó ... delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ... administración pública, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57388 del 16-03-2022
... Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra" el requerido ... \t\t\t\t 3.5. Certificación del C\xC3" ... y —por lo menos— la acusación del sistema procesal interno ... 2. Validez de la ... entidades de efectivo en el sistema financiero legítimo ... 2. A fin de efectuar la ... 12. Como resultado de cometer los delitos acusados en los Cargos Uno y Dos de esta ...
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Decreto número 1294 de 2021, por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)
... esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte ... Que el artículo 68 de la ... y la seguridad a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y minimizar el ... y supervisar el sistema presupuestal, financiero, servicios administrativos, y los asuntos ...
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La intermediación de seguros en el centro de las corrientes reformadoras, estado del arte en la Unión Europea y Colombia
La Unión Europea y Colombia expidieron respectivas Reformas de la intermediación en seguros cuya vigencia definitiva comienzó a correr en ambos casos en el año 2018. No solo los requisitos de ejercicio de la profesión de intermediario en seguros fueron modificados (idoneidad, capacidad técnica y profesional), sino también las obligaciones de información que son propias a los distribuidores de...
... de seguros se puede afirmar que el sistema judicial, así como la doctrina, han desarrollado ... nuestros códigos de Comercio, Civil y Financiero 10 ... Para entender hasta donde deseó ... penales, particularmente determinados delitos como aquellos contemplados en la legislación en ... de servicios financieros, como los delitos contra la honestidad, los delitos de fraude, los delitos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51092 del 06-08-2019
... defensor de BLANCA NELLY MÁRQUEZ OSORIO contra la ... sentencia de 28 de abril de 2017, por la ... Financiero – U.I.A.F. – remitió a la Fiscalía ... , alias “don Berna”, inyectó al sistema ... financiero más de $1.000.000.000 ... MÁRQUEZ OSORIO como coautora de los delitos de ... lavado de activos agravado y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 01-11-2017
... en contra del ... fallo proferido el 24 de marzo de 2015 ... delitos conexos, liderada, entre otros, por Daniel ... vigencia el nuevo sistema ... la iniciación de las pesquisas por los ... de armas, delitos contra el sistema financiero, la ... administración pública, o vinculados ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60510 del 29-03-2023
... que comparezca a juicio por delitos de ... de drogas ilícitas y lavado de activos» ... de detención con fines de extradición en contra ... de JAIRO YOMAR ZAMBRANO ... HERNÁNDEZ ... Judiciales del Sistema de Información Operativo –SIOPER- ... En ... financiero, delitos contra la administración ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 282/21 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2021
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA BORRON Y CUENTA NUEVA Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria No. 062 de 2019 Senado y 314 de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países,...
... la institución o entidad que conforma el sistema financiero y asegurador en caso de rechazo de la ... tribunal que no cabe ningún reproche en contra de la validez constitucional de esta ... -
Ley 747, por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000) se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
... En el Capítulo Quinto (de los delitos contra la autonomía personal) del título III ... sistema financiero, la administración pública, o ...
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Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia 2009-2014. Informe alterno presentado al Comité contra la Tortura de la ONU
... Registro Único de V íctimas SIADDHH Sistema de Información sobre Agresiones contra ... contextos en los que se han configurado delitos como ejecu- ciones extrajudiciales, ...
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Vigente
Ley 1862 de 2017, por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar
... y a la prevencin de conductas que atenten contra ella. Considerar la educacin fsica y las prcticas ... 4. Responsabilidades en relacin con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Ser ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61383 del 24-08-2022
... CR-21-2667-001-TUC-SHR (LAB), contra ENRIQUE HERIBERTO NÚÑEZ ... TIZNADO del 14 de ... reclamados por delitos cometidos en el exterior, las conductas que ... delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ... administración ...
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Decreto número 152 de 2022, por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias
... colombiano en relación con la lucha contra el lavado de activos, la financiación del ... del Estado colombiano, que hace parte del Sistema Integral que combate el Lavado de Activos y el ... relacionada con el lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51144 del 17-11-2021
Delitos contra la administración publica. Dinero ilícito. Actividad investigativa. Terrorismo
... proferida el 6 de mayo de 2016, en contra de ... JONATHAN HORACIO ALCINA LEÓN, por el ... delitos de lavado de activos (Art. 323 del C.P.), ... utilizaba el tránsito normal del sistema financiero para el ... ejercicio de sus negocios, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60490 del 21-07-2022
... para comparecer a juicio por los delitos de «Asociación ... delictuosa para importar ... Copia certificada de la orden de arresto contra ... el requerido, ... expedida el 3 de agosto de ... materia de extradición no son objeto del Sistema ... Integral de Verdad, Justicia, Reparación y ... financiero, delitos contra la administración pública, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55066 del 10-04-2019
... seguida contra CLAUDIA PATRICIA ARISTIZABAL GONZÁLEZ, NATHALIA ... comisión de los delitos de estafa agravada en la modalidad de ... delito ... Sistema Financiero y el Mercado de Valores, mientras ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60832 del 19-01-2022
Tráfico de drogas. Delitos contra la administración publica. Competencia del juez de control de garantías. Medida de aseguramiento por los delitos de lavado de activos
... ía 34 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos radicó solicitud de ... ánchez , por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ... sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61874 del 26-04-2023
... que comparezca a juicio por ... delitos relacionados con ... “lavado de activos y ... Unidos para el Distrito de Massachusetts contra Abdul ... Mauricio Harb Gómez8 ... Informe de ... ganancias de narcotráfico entren al sistema bancario de los ... Estados Unidos. Para evitar ... y la integración en el sistema financiero al ... depositar los fondos en una cuenta ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57399 del 10-02-2021
... para el Distrito Sur de Nueva York, en contra de FRANCISCO JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ y otros, or delitos relacionados con narcotráfico y lavado de ... la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal ... 1. Validez formal de ... ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61859 del 29-03-2023
... que comparezca a juicio por ... delitos relacionados con ... “lavado de activos y ... Unidos para el Distrito de Massachusetts contra Andre ... Copia de la carátula del pasaporte ... ganancias de narcotráfico entren al sistema bancario de los ... Estados Unidos. Para evitar ... financiero al depositar los fondos en una cuenta bancaria ...